Krüptovaluutavahetuse CoinEx eitab Iraani sanktsioonide väiteid pärast $3,84 miljardi voolu aruannet

Kokkuvõte

• CoinEx ütles, et ta ei ole teadlikult teenindanud sanktsioneeritud Iraani asutusi.
• Allegeeritavalt liikus Iraaniga seotud rahakottidest CoinExi kaudu 3,84 miljardit USA dollarit.
• CoinEx väitis, et viidatud tehingud toimusid enne sanktsioonide kehtestamist.
• Raportis öeldi, et 2025. aastal liikus CoinExi ja Nobitexi vahel 763 miljonit USA dollarit.
• CoinEx ütles, et see on keelanud Iraanist pärit kasutajate registreerumise ja tugevdanud oma AML-kontrolli.

Kriptovaluutavahetusplatvorm CoinEx on tagasi lükanud süüdistused selle kohta, et ta oleks teadlikult võimaldanud tehinguid sanktsioneeritud Iraani asutuste jaoks pärast raportit, mille kohaselt on Iraaniga seotud rahakottidest liikunud viimase kuue aasta jooksul Seychellidele baseerunud platvormi kaudu üle 3,84 miljardi USA dollari.

Raport, mis tugineb ahelaanalüüsile, väitis, et CoinEx sai teiste vahetusplatvormide sanktsioonidele vastavuse tugevdamise järel Iraani kriptovaluutategutsemise peamiseks välispartneriks. Samuti öeldi raportis, et üksnes 2025. aastal liikus CoinExi ja Nobitexi (Iraani suurima kriptovaluutavahetusplatvormi) vahel üle 763 miljoni USA dollari.

CoinEx lükkas tagasi väited, et tal oleks kaubanduslikke sidemeid Iraani valitsusega, Iraani sisemiste vahetusplatvormidega või Islamilise revolutsioonikaardivägedega seotud asutustega. Vahetusplatvorm ütles, et tema domeen on olnud Iraanis juba pikka aega blokeeritud ja et ta on hiljutiste sanktsioonide tegevuse järel astunud samme Iraaniga seotud riski vähendamiseks.

CoinEx lükkab tagasi väited sanktsioonide võimaldamise kohta

CoinEx ütles, et ta ei ole kunagi loonud kaubanduslikku suhet Iraani valitsusega seotud asutustega ega Iraani sisemiste vahetusplatvormidega. Ettevõte ütles ka, et ta ei ole teadlikult pakkunud teenuseid sanktsioneeritud isikutele, organisatsioonidele või asutustele.

Vahetusplatvorm ütles, et mõned raportis viidatud tehingud toimusid enne asjakohaste sanktsioonide kehtestamist. CoinEx viitas tegevusele, milles osales Alireza Derakhshan, keda Ühendriigid süüdistasid Iraani naftakauplemisega seotud võrgustiku juhtimises, ning Zedcexile – Londonis registreeritud kriptovaluutavahetusplatvormile, mille Ühendriikide ametiasutused seostasid Iraani ärimehe Babak Zanjani ja tema tegevusega.

CoinEx ütles, et need tehingud toimusid enne, kui neile asutustele rakendati sanktsioone. Ettevõte vaidlustas ka kolmandate osapoolte blokiahelaanalüütikute andmete kasutamise kindlaks tõendiks teadliku valetegevuse kohta, põhjendades, et ahelaandmete pakkujad võivad erinevate meetodite ja omistamisstandardite tõttu erinevaid järeldusi teha.

CoinExi asutaja Haipo Yang tunnistas, et platvormi on kasutanud Iraani kliente, kuid ütles, et platvormil pole valitsusega mingit suhet. Ettevõte ütles ka, et tal ei ole kunagi olnud Iraanis kontorit ja et Iraani ametiasutused lisasid selle mustas nimekirja 2021. aastal.

Raport viitab 3,84 miljardi USA dollari väärtusesse Iraaniga seotud voolule

Raportis öeldi, et blokiahela intelligentsiafirma TRM Labs jälgis üle 60 Iraaniga seotud asutuse tegevust. Rahakotid, millele omistati Iraaniga seotud ühendused, olevat üle 2019. aastast CoinExi kaudu edastanud üle 3,84 miljardi USA dollari.

Analüüs kirjeldas ka CoinExi kui suurimat välispartnerit Nobitexi jaoks pärast seda, kui Binance vähendas oma sanktsioonidele vastavuse tugevdamise abil Iraaniga seotud eksposuuri. Nobitex on olnud keskne platvorm Iraani kriptovaluutaturul, mida kasutavad nii tavakasutajad kui ka suuremad asutused, kes soovivad ligipääsu digitaalsetele varadele.

Raport seostas ka sel aastal Bybitilt varastatud 1,5 miljardi USA dollari osa Iraani keskpanga rahakottidega. Raportis öeldi, et fondid liikusid mitme blokiahela, decentraliseeritud rahandusprotokollide (DeFi) ja mittehostitud rahakottide (unhosted wallets) kaudu enne Nobitexi jõudmist.

Raporti kohaselt sisenes umbes 67 miljonit USA dollarit hiljem CoinExi deposiitkontodele, kus need segunesid teiste klientide vahenditega. CoinEx ütles, et ta aitas Bybitil varastatud varasid kinni panna ja koordineeris oma tegevust globaalsete õiguskaitseasutuste tegevusega küberkuritegevuse vastu.

Vahetusplatvorm ütleb, et vastavuskontrollid on tugevnud

CoinEx ütles, et ta alustas laiemat Iraaniga seotud riskianalüüsi pärast sanktsioonide kehtestamist Iraani vahetusplatvormidele, sealhulgas Nobitexile. Vahetusplatvorm ütles, et ta ei aktsepteeri enam uusi kasutajaid Iraanist ja on alanud eemaldada olemasolevaid Iraani kontosid.

Ettevõte ütles, et ta on blokeerinud Iraanist pärit registreerumised, tugevdanud geopäevarakenduste (geofencing) kontrolli, laiendanud kliendituumise protseduure ja parandanud rahapesu vastaseid (AML) jälgimissüsteeme. Samuti ütles ettevõte, et ta viib läbi sisemist analüüsi raportis viidatud tehingute kohta.

Kriptovaluutad jäävad Iraanis laialdaselt kasutusse nii valuuta nõrkuse kui ka piiratud ligipääsu globaalsetele finantsüsteemidele tõttu. Raportis viidatud teadlaste hinnangul omab umbes 13% Iraani elanikkonnast digitaalseid varasid ja hinnati riigi kriptovaluutaturu väärtust 2025. aastal 8–10 miljardi USA dollari vahel.

Postitus „Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report“ ilmus esmakordselt CoinCentralis.