Một hồ sơ tòa án trong vụ án hình sự vận động hành lang liên bang chống lại một cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã xác nhận những gì tổ chức giám sát chính phủ Public Citizen đã cảnh báo ngay khi Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Susie Wiles làm Chánh văn phòng Nhà Trắng: rằng "danh sách khách hàng vận động hành lang của bà vừa rộng lớn vừa đầy rẫy những khách hàng gây tranh cãi, những người sẽ được hưởng lợi từ việc có cựu vận động viên hành lang của họ điều hành Nhà Trắng."
Hồ sơ tòa án đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) nộp vào thứ Năm và yêu cầu "hủy bỏ" trát đòi hầu tòa đã được tống đạt cho Wiles vào tháng 12.
Wiles được triệu tập làm nhân chứng trong vụ án chống lại cựu Dân biểu David Rivera (R-Fla.) và cộng sự chính trị của ông, Esther Nuhfer. Họ bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài (FARA) bằng cách vận động hành lang thay mặt cho doanh nhân Venezuela bị trừng phạt Raul Gorrín.
Theo bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn từ tháng 12 năm 2024, Rivera đã tìm cách vận động các quan chức chính phủ Hoa Kỳ cấp cao để loại bỏ Gorrín khỏi Danh sách Công dân Được Chỉ định Đặc biệt và Người bị Chặn. Ông bị cáo buộc đã che giấu và thúc đẩy các hoạt động tội phạm của Gorrín bằng cách tạo ra các công ty bình phong gian lận sử dụng tên liên quan đến một công ty luật và một quan chức chính phủ.
Rivera đã nhận được hơn 5,5 triệu đô la cho các hoạt động vận động hành lang của mình và không đăng ký theo FARA như quy định của pháp luật, theo DOJ.
Miami Herald đã đưa tin vào cuối tháng trước rằng Rivera và Nuhfer "cũng bị cáo buộc cố gắng 'bình thường hóa' quan hệ giữa chế độ [Tổng thống Venezuela Nicolás] Maduro và Hoa Kỳ trong khi công ty tư vấn của Rivera đã giành được hợp đồng vận động hành lang trị giá 50 triệu đô la gây chú ý với công ty con Hoa Kỳ của công ty dầu khí nhà nước Venezuela."
Luật sư của Rivera đã triệu tập Wiles tại Nhà Trắng, tìm cách buộc bà làm chứng về công việc vận động hành lang của bà cho Ballard Partners thay mặt cho Globovision, một đài truyền hình có trụ sở tại Caracas thuộc sở hữu của Gorrín.
Như Herald đưa tin, Wiles đã làm việc tại Ballard ngay sau khi điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump tại Florida. Nhờ mối quan hệ với tổng thống, bà "đã mang lại uy tín tức thì" cho công ty, nơi Gorrín "hy vọng có được quyền tiếp cận chính quyền Trump mới, chính quyền đang đe dọa các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại chế độ Maduro và ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela."
Gorrín đã làm việc với Ballard trong nỗ lực mở rộng Globovision sang Hoa Kỳ như một đại lý ngôn ngữ Tây Ban Nha—một mục tiêu đối mặt với nhiều thách thức do các lệnh trừng phạt của chính phủ và các giới hạn của Ủy ban Truyền thông Liên bang về quyền sở hữu nước ngoài đối với các đài truyền hình Hoa Kỳ.
Luật sư của Rivera và Nuhfer đang tìm kiếm lời khai của Wiles để chứng minh rằng công ty vận động hành lang của bà đang cố gắng gây ảnh hưởng đến Trump, "thay mặt cho Gorrín, để mang lại sự thay đổi chế độ ở Venezuela."
Tài liệu trát đòi hầu tòa cho biết luật sư của các bị cáo muốn thẩm vấn Wiles về "các cuộc giao tiếp rộng rãi" của bà liên quan đến công việc của Ballard với Gorrín và những nỗ lực giúp doanh nhân này tiếp cận Trump.
Họ cũng đang tìm kiếm lời khai tương tự từ Ngoại trưởng Marco Rubio, người khi còn là th參議員đã gặp riêng Rivera, Nuhfer và Gorrín tại một khách sạn ở Washington vào năm 2017, theo Herald.
Trong hồ sơ tòa án, DOJ cho biết Wiles "không có mối liên hệ rõ ràng nào với bất kỳ cáo buộc nào trong bản cáo trạng thay thế liên quan đến các hoạt động của bị cáo với tư cách là đại lý chưa đăng ký của chính phủ Venezuela."
Public Citizen đã lưu ý về công việc của Wiles với Ballard vào tháng 11 năm 2024 khi công bố báo cáo Gặp gỡ các Khách hàng Vận động Hành lang Doanh nghiệp Gây tranh cãi của Susie Wiles, trong đó tiết lộ 42 khách hàng vận động hành lang mà Chánh văn phòng đã có từ năm 2017-24.
Danh sách khách hàng "rộng lớn và đầy rẫy những khách hàng gây tranh cãi, những người sẽ được hưởng lợi từ việc có cựu vận động viên hành lang của họ điều hành Nhà Trắng," Public Citizen cho biết vào thứ Sáu.
Ngoài đài truyền hình của Gorrín, Wiles còn đại diện cho một công ty quản lý chất thải chống lại việc loại bỏ chất thải hạt nhân khỏi bãi chôn lấp, một công ty thuốc lá tìm cách ngăn chặn các hạn chế của liên bang đối với xì gà có hương vị kẹo của mình, và một công ty cổ phần tư nhân khai thác mỏ nước ngoài đang tìm kiếm sự chấp thuận để phát triển mỏ vàng trên đất công liên bang.
Jon Golinger, người ủng hộ dân chủ của Public Citizen, cho biết vào thứ Sáu rằng trát đòi hầu tòa trong vụ án Rivera đặt ra nhiều câu hỏi hơn về các xung đột lợi ích tiềm ẩn của Wiles.
"Loại vướng víu này," ông nói, "cho thấy chính xác lý do tại sao một người có hồ sơ dài dòng về các khách hàng vận động hành lang doanh nghiệp và nước ngoài gây tranh cãi như Wiles quá xung đột để điều hành Nhà Trắng."


