Thổ Nhĩ Kỳ Đóng Băng Hàng Trăm Triệu Đô La Tiền Cá Cược Bất Hợp Pháp Được Nắm Giữ Bằng Crypto

Tại trung tâm của động thái này là việc đóng băng tài sản trị giá 460 triệu euro (544 triệu USD) liên quan đến Veysel Sahin, một kẻ đào tẩu bị cáo buộc điều hành các mạng lưới cá cược bất hợp pháp và rửa tiền thu lợi của chúng, theo Bloomberg. Các công tố viên ở Istanbul xác nhận rằng việc đóng băng đã được thực hiện với sự hỗ trợ của một công ty tiền mã hóa, sau đó được xác định là Tether Holdings SA, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, USDT.

Hành động này là một phần của chiến dịch thực thi rộng lớn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cơ quan chức năng cho biết hơn 1 tỷ USD tài sản đã bị thu giữ trong các hoạt động gần đây nhắm vào cờ bạc bất hợp pháp và tội phạm tài chính. Vài ngày sau khi vụ Sahin được công khai, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng thêm 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa liên quan đến một cuộc điều tra riêng biệt cũng đã bị đóng băng, nhấn mạnh quy mô của chiến dịch.

Đối với Tether, sự kiện này phản ánh một sự thay đổi rõ ràng trong tư thế. Từng bị các cơ quan quản lý nhìn nhận một cách hoài nghi, gã khổng lồ stablecoin này đã ngày càng định vị mình như một đối tác tích cực với chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật.

Công ty cho biết họ phản hồi các yêu cầu pháp lý chính thức bằng cách xem xét bằng chứng và hành động phù hợp với luật pháp địa phương, một lập trường được CEO Paolo Ardoino nhắc lại, người đã nhấn mạnh sự hợp tác với các cơ quan chức năng từ công tố viên quốc gia đến các cơ quan liên bang Hoa Kỳ.

Cách tiếp cận thực tế hơn này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong toàn bộ lĩnh vực stablecoin. Các công ty phân tích blockchain báo cáo sự gia tăng mạnh mẽ trong việc đưa ví vào danh sách đen trong hai năm qua, với hàng tỷ USD giá trị token bị đóng băng khi các nhà phát hành can thiệp mạnh mẽ hơn chống lại việc sử dụng phạm tội nghi ngờ. USDT chiếm phần lớn các hành động này, phản ánh cả phạm vi toàn cầu và vị trí nổi bật của nó trong các giao dịch xuyên biên giới.

Mặc dù tăng cường hợp tác, sự giám sát vẫn còn. Các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục gắn cờ USDT là một công cụ được ưa chuộng trong các vụ rửa tiền quy mô lớn, và các nhà nghiên cứu đã chỉ ra việc sử dụng nó trong các chiến lược trốn tránh trừng phạt của các tác nhân liên kết với nhà nước. Những lo ngại này vẫn tồn tại ngay cả khi Tether nhấn mạnh các nỗ lực tuân thủ mở rộng và sự trở lại gắn kết chặt chẽ hơn với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Trong trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức cho biết nên kỳ vọng thêm nhiều vụ thu giữ khi các điều tra viên tiếp tục truy tìm dòng tiền tài chính bất hợp pháp thông qua cả các kênh truyền thống và tài sản tiền mã hóa. Họ lập luận rằng việc đóng băng Sahin gửi đi một tín hiệu rõ ràng: tài sản kỹ thuật số không còn nằm ngoài tầm với của việc thực thi pháp luật nhà nước, và sự hợp tác từ các nhà phát hành stablecoin lớn đang trở thành một đòn bẩy quan trọng trong nỗ lực đó.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính có giấy phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Bài viết Thổ Nhĩ Kỳ Đóng Băng Hàng Trăm Triệu USD Quỹ Cá Cược Bất Hợp Pháp Nắm Giữ Trong Crypto xuất hiện đầu tiên trên Coindoo.