CFTC Melarang Mantan CEO Celsius Alexander Mashinsky dari Perdagangan dan Pendaftaran

TLDR

• CFTC menyelesaikan kasus penegakan hukum 2023 terhadap Alexander Mashinsky.
• Mashinsky dilarang permanen dari perdagangan dan pendaftaran CFTC.
• CFTC menuduh Celsius menyesatkan pelanggan tentang keamanan platform dan keuntungan.
• Celsius menerima dana pelanggan senilai sekitar $20 miliar sebelum bangkrut.
• Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dalam kasus pidana paralel.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mendapatkan perintah persetujuan akhir terhadap mantan CEO Celsius Network, Alexander Mashinsky, yang melarangnya secara permanen dari perdagangan dan pendaftaran yang diatur CFTC setelah runtuhnya platform pinjaman kripto tersebut.

Perintah ini dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York dan menyelesaikan tindakan penegakan hukum CFTC tahun 2023 terhadap Mashinsky. Lembaga tersebut menyatakan bahwa perintah ini secara permanen melarangnya dari pelanggaran lebih lanjut atas ketentuan anti-penipuan tertentu berdasarkan Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC.

Mashinsky saat ini sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun setelah mengaku bersalah dalam kasus pidana paralel. Ia mengakui satu tuduhan penipuan komoditas dan satu tuduhan penipuan sekuritas yang terkait dengan tindakannya di Celsius, yang mengajukan kebangkrutan pada tahun 2022 setelah menerima dana pelanggan senilai sekitar $20 miliar.

CFTC Menyelesaikan Kasus Celsius dengan Larangan Permanen

CFTC mengajukan keluhannya terhadap Celsius dan Mashinsky pada 13 Juli 2023. Keluhan tersebut menyatakan bahwa Celsius mengoperasikan platform online di mana pelanggan menyetorkan aset digital, yang dikumpulkan oleh perusahaan dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan.

Celsius mempromosikan platform tersebut sebagai cara bagi pelanggan untuk mendapatkan pembayaran bunga mingguan atau hadiah atas deposito aset digital mereka. CFTC menuduh bahwa dari tahun 2018 hingga setidaknya Juni 2022, Mashinsky dan Celsius memberikan representasi yang salah tentang keamanan, profitabilitas, dan status regulasi platform.

Menurut lembaga tersebut, Mashinsky menggunakan video, posting blog, siaran langsung, posting media sosial, dan pernyataan situs web untuk memperkenalkan Celsius sebagai alternatif aman dari bank tradisional. Keluhan tersebut menyatakan bahwa klaim-klaim itu dibuat saat Celsius menggunakan strategi yang semakin berisiko untuk memenuhi imbal hasil yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pengadilan mengeluarkan perintah persetujuan terhadap Celsius pada Juli 2023, meninggalkan Mashinsky sebagai terdakwa yang tersisa dalam kasus CFTC. Perintah hari Kamis menutup tindakan penegakan hukum tersebut terhadapnya.

Pelanggan Celsius Disesatkan, Kata Regulator

CFTC menyatakan bahwa Celsius memberikan pinjaman tanpa jaminan senilai jutaan dolar dan masuk ke dalam pengaturan keuangan terdesentralisasi yang berisiko, sambil terus memberi tahu pelanggan bahwa aset mereka aman dan menghasilkan hadiah.

Regulator menuduh bahwa Celsius mengalami kerugian besar sebelum kebangkrutan perusahaan. Aset pelanggan tidak aman, meskipun pernyataan publik menyajikan platform sebagai stabil dan menguntungkan.

Celsius menjadi salah satu pemberi pinjaman kripto paling terkemuka yang runtuh selama penurunan pasar tahun 2022. Kegagalannya mengikuti gelombang tekanan yang lebih luas di seluruh perusahaan aset digital dan membuat banyak pelanggan menunggu melalui proses kebangkrutan untuk memulihkan dana.

Perusahaan tersebut kemudian dilikuidasi pada tahun 2024. Sebagai bagian dari proses restrukturisasi, beberapa aset digunakan untuk membuat Ionic Digital, sebuah perusahaan penambangan Bitcoin yang terhubung dengan rencana kebangkrutan Celsius.

CFTC tidak mengenakan denda moneter tambahan dalam perintah terbaru. Konsekuensi utama dari resolusi akhir regulator adalah pembatasan permanen atas kemampuan Mashinsky untuk mendaftar ke lembaga tersebut atau berdagang di pasar yang diawasinya.

Mashinsky Sudah Dijatuhi Hukuman dalam Kasus Pidana

Kantor Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan kasus pidana paralel terhadap Mashinsky pada Juli 2023. Kasus tersebut melibatkan perilaku yang sama yang dijelaskan dalam tindakan CFTC.

Mashinsky mengaku bersalah pada 3 Desember 2024, atas penipuan komoditas dan penipuan sekuritas. Pada 8 Mei 2025, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, diperintahkan untuk membayar denda $50.000, dan diperintahkan untuk menyerahkan $48,39 juta.

Lembaga federal lainnya juga mengejar tindakan terkait Celsius. Securities and Exchange Commission menggugat Celsius dan Mashinsky pada tahun 2023, dengan tuduhan penawaran kripto yang curang dan tidak terdaftar, pernyataan palsu tentang kondisi keuangan perusahaan, dan manipulasi token CEL.

Mashinsky juga mencapai penyelesaian $10 juta dengan Federal Trade Commission setelah lembaga tersebut menuduh eksekutif Celsius melakukan praktik menipu dan tidak adil dalam memasarkan layanan pinjaman dan kustodian kripto.

Artikel CFTC Melarang Mantan CEO Celsius Alexander Mashinsky dari Perdagangan dan Pendaftaran pertama kali muncul di CoinCentral.