Singapur erhebt neue Anklagen im Nvidia-Chip-Betrugsfall

SINGAPUR: Die singapurische Staatsanwaltschaft hat zusätzliche Anklagen, einschließlich Geldwäsche, gegen einen Hauptverdächtigen in einem KI-Server-Betrugsfall erhoben. Dies ist Teil der wachsenden Bemühungen der südostasiatischen Nation, den illegalen Abzweig von Nvidia-Corp-Chips an andere Orte, einschließlich China, zu unterbinden.

Alan Wei Zhaolun bekannte sich am Montag vor einem lokalen Gericht nicht schuldig, wobei sein Anwalt erklärte, die Anklagen seien „verfehlt“.

Der in China geborene Geschäftsmann wurde gegen Kaution freigelassen, wie seine Anwälte mitteilten, nachdem der Betrag früher am Tag um 450.000 S$ (348.190 US$) auf mehr als 1,2 Mio. S$ erhöht worden war.

Die Staatsanwaltschaft wirft Wei vor, einige der weltweit größten Serverhersteller betrogen zu haben, um Zugang zu Hardware zu erlangen, die möglicherweise Nvidia-KI-Prozessoren enthielt, die den US-Exportkontrollen unterliegen.

Sie haben auch Anklage wegen Betrugs durch falsche Darstellung gegen Wei erhoben.

In diesem hochkarätigen Fall geht es darum, ob Führungskräfte, einschließlich Wei bei der Aperia Group, Dell Technologies Inc, Super Micro Computer Inc und Asustek Computer Inc in die Irre geführt haben, indem sie die tatsächlichen Endnutzer der von diesen Serverlieferanten erworbenen Hardware falsch darstellten.

Er wirft auch ein Licht darauf, wie fortschrittliche US-Chiptechnologie, die Handelsbeschränkungen unterliegt, durch Südostasien geleitet wird und möglicherweise ihren Weg nach China findet.

Die Staatsanwaltschaft hat Nvidia, Dell, Super Micro oder Asustek kein Fehlverhalten vorgeworfen, sondern konzentriert sich stattdessen auf die einzelnen Akteure bei Aperia und einen weiteren in den Fall verwickelten chinesischen Staatsbürger.

Hochrangige Regierungsbeamte haben wiederholt erklärt, dass sie Versuche unterbinden werden, mit Singapur verbundene Unternehmen zu nutzen, um ausländische Handelsbeschränkungen zu umgehen.

Zwischen 11.2023 und 02.2025 teilten drei Aperia-Führungskräfte – Wei, Aaron Woon Guo Jie und Jenny Lim – den Lieferanten laut einer am 01.07. veröffentlichten Polizeimitteilung fälschlicherweise mit, dass eines der Unternehmen der Aperia Group der Endnutzer der Server sein werde.

Sowohl Woon als auch Lim wurden ebenfalls wegen Betrugs angeklagt. Die beiden Führungskräfte haben nicht angegeben, wie sie in ihrem Fall plädieren werden.

Eine der Geldwäscheanklagen gegen Wei betrifft eine 55 Millionen S$ teure Villa, die er in einem gehobenen Wohngebiet gekauft hat.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass mehr als die Hälfte der für den Kauf verwendeten Mittel aus Weis kriminellen Handlungen stammte.

Die lokalen Behörden haben den Verkauf oder die Übertragung der Immobilie seitdem blockiert.

Neben den Aperia-Führungskräften sieht sich ein chinesischer Staatsangehöriger namens Li Ming Betrugsanklagen im Zusammenhang mit denselben Ermittlungen ausgesetzt.

Die lokalen Behörden behaupten, dass Li Ende 2023 bei zwei Gelegenheiten betrügerische Darstellungen gegenüber Super Micro gemacht hat.

Li, der ein in Singapur ansässiges Unternehmen namens Luxuriate Your Life kontrolliert, sagte Super Micro einst, er sei ein Mitarbeiter der Firma.

Er soll Super Micro auch gesagt haben, dass Luxuriate Your Life die gekauften Server behalten und an andere Unternehmen vermieten würde, so die lokale Polizei. Li hat ebenfalls nicht angegeben, wie er in seinem Fall plädieren wird.

Bei einer Verurteilung könnten die vier Personen mit mehrjährigen Haftstrafen, einer Geldstrafe oder beidem rechnen.

Südostasien hat sich als wichtiger Transitknotenpunkt für die Weiterleitung von KI-Chips und Servern nach China etabliert, da Washington den Zugang chinesischer Unternehmen zu modernsten Halbleitertechnologien eingeschränkt hat.

Abgesehen von den Betrugsermittlungen in Singapur vermuten die US-Behörden auch, dass ein Unternehmen hinter Thailands nationalen KI-Bemühungen dabei geholfen hat, Super-Micro-Server im Wert von Milliarden von Dollar, die fortschrittliche Nvidia-Chips enthalten, an mehrere Kunden in China, einschließlich der Alibaba Group Holding Ltd, zu schmuggeln.