Samourai Wallet 創始人合計 9 年監禁刑期

• 美國聯邦法院判處 Samourai 錢包聯合創始人 William Hill 和 Keonne Rodriguez 共計九年監禁。
• 根據檢察官的說法，這兩人故意在 Samouria 上建立了先進的隱私工具，幫助犯罪分子隱藏被盜或非法獲得的 Bitcoin，逃避執法機構的追查。

美國聯邦法院已判處 Samourai 錢包的聯合創始人 William Hill 和 Keonne Rodriguez 共計 9 年監禁，罪名是經營一項加密貨幣混合服務，幫助犯罪分子隱藏非法資金。Hill 被判處四年監禁，而 Rodriguez 則被判處五年。

根據美國紐約南區檢察官辦公室的說法，這兩人利用 Samouria 轉移了超過 2.37 億美元的資金，這些資金後來被證實與犯罪活動有關。事實上，當局進一步解釋說，這兩人建立了整個系統，目的是隱藏資金，逃避執法機構的追查，並使被盜或非法獲得的 Bitcoin 變得極難追蹤。

Samouria 錢包的運作方式

根據檢察官詳細記錄的報告，這兩人約在 2015 年開始開發 Samourai 錢包，根據詳情，該平台最初將其呈現為一個注重隱私的 Bitcoin 工具。然而，隨著時間的推移，他們將本應是 Bitcoin 輔助工具的東西轉變為一個專為幫助犯罪分子逃避安全檢測而設計的系統。

正如預期的那樣，這個錢包成為了涉及毒品交易、網絡黑客攻擊、暗網市場交易和其他類型欺詐活動人士的集中地。調查人員還補充說，在所有這些活動中，創始人完全知道誰在使用他們的工具以及這些資金與什麼有關，但他們不僅沒有阻止非法用戶，反而創建了更多先進功能來幫助他們隱藏行蹤。

創始人如何使用 Whirlpool 和 Ricochet 建立犯罪平台

在平台存在期間，Samourai 錢包heavily依賴一種名為 Whirlpool 的混合工具。基本上，這個工具幫助收集來自許多用戶的 Bitcoin 交易，將它們合併成大型群組，然後以隱藏原始來源的方式重新分配這些 Bitcoin。

這種方法使得任何人，甚至是經驗豐富的區塊鏈分析師，都幾乎不可能將資金追溯到其實際來源。Samouria 錢包還使用了另一個名為 Ricochet 的功能，在發送者和接收者之間添加了許多額外的交易。這些額外步驟在區塊鏈上製造了更多混亂，通過這樣做，他們阻止了調查人員將資金與特定犯罪聯繫起來。

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自 Ricochet 於 2017 年推出和 Whirlpool 於 2019 年開始運營以來，超過 80,000 個 Bitcoin 通過這些系統流通。因此，Samouria 充當了中間人，然後向使用這兩種工具的人收費，創始人從持續流動的隱藏交易中賺取了超過 600 萬美元的費用。

政府表示，通過這些服務流動的大量資金清楚地表明了該平台在洗錢犯罪資金方面的參與程度。調查人員還透露，創始人公開了他們運營的服務，因此他們積極向進行非法活動的人推廣他們的服務。

例如，Hill 在 Dread 上宣傳 Samourai 錢包，Dread 是一個知名的暗網論壇，犯罪分子在那裡討論隱藏資金和交易非法商品的方法。在一次對話中，一位用戶詢問洗清被盜 Bitcoin 的最安全方法，以便在不引起任何形式懷疑的情況下使用。Hill 直接推薦 Samourai 的混合服務，認為它比市場上的其他工具更好。當黑客攻擊一家主要社交媒體公司時，Rodriguez 也在 Twitter 上公開做了同樣的事情。

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