Fintelegram

Chia sẻ

FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Bài viết của Fintelegram

TÀI KHOẢN BÓNG TỐI & CỬA HÀNG ỨNG DỤNG GIẢ MẠO: Chu Kỳ Trộm Cắp Danh Tính Chết Người của Galaktika N.V. Được Phanh Phui

Một sự leo thang nghiêm trọng trong vụ gian lận Galaktika N.V. cho thấy dữ liệu KYC bị đánh cắp đang được sử dụng để tạo tài khoản "Shadow Skrill". Nạn nhân bị dụ dỗ thông qua

2026/02/07

Lừa Đảo "Jewels" của RevDuck: Làm Thế Nào Lyntec trên Phố Great Portland Hỗ Trợ Mạng Lưới Casino Bất Hợp Pháp do Affilka Đứng Sau

Một chiến dịch "Jewels" có sự phối hợp liên quan đến công dân Ukraine, các công ty ma ở London và mạng lưới RevDuck được hỗ trợ bởi SoftSwiss đã bị vạch trần. Bằng chứng mới

2026/02/06

Đại Thanh Trừng VASP Tại Lithuania: utPay, CoinsPaid và "Máy Chém" MiCA Giáng Xuống Các Nền Tảng Tiền Mã Hóa Rủi Ro Cao

Theo dõi liên tục của chúng tôi về sổ đăng ký VASP của Litva và bối cảnh thanh toán rủi ro cao cho thấy "Đoạn đầu đài MiCA" đã khiến một số tổ chức khác

2026/02/03

Lưỡi Đao MiCA Lại Rơi Xuống: CoinsPaid (Dream Finance) Cùng utPay Trong Tình Trạng Bị Cơ Quan Quản Lý Lithuania Cấm Hoạt Động

Bối cảnh tiền điện tử Lithuania đang trải qua một sự co hẹp mạnh mẽ. Sau việc đình chỉ utPay, gã khổng lồ tiền điện tử iGaming Dream Finance UAB d/b/a CoinsPaid

2026/02/02

VASP "Mẫu thanh toán:" DAXCHAIN + ChainValley làm bên nhận tiền pháp định đằng sau các khoản nạp tiền casino offshore!

Đánh giá Rail Atlas của FinTelegram về các sòng bạc offshore liên kết với Stellar cho thấy một mô hình thanh toán lặp lại: người chơi được định tuyến thông qua "open banking" và các kênh ví

2026/02/02

"Khôi Phục Tiền Mã Hoá Của Tôi" trong Bình Luận? Không — Đó Là Một Trò Lừa Đảo Khôi Phục (Một Lần Nữa).

FinTelegram hiện đang bị tấn công bởi một làn sóng bình luận spam giống như những "lời chứng thực" đầy cảm xúc — và sau đó lặng lẽ quảng bá một "chuyên gia khôi phục," một địa chỉ Email

2026/01/25

Khoản Phạt €4.228M của KSA đối với Starscream Vạch Trần Điểm Nghẽn Thực Sự: Các Đơn Vị Thanh Toán Trung Gian!

Cơ quan quản lý Hà Lan Kansspelautoriteit (KSA) đã áp dụng mức phạt hành chính 4.228.000 € đối với Starscream Limited vì cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp cho người chơi Hà Lan

2026/01/25

KSA Hà Lan Phạt Nặng Starscream 4,23 Triệu Euro: Casino Bất Hợp Pháp Không Phải "Vùng Xám"—Mà Là Vi Phạm Pháp Luật Quy Mô Công Nghiệp!

Cơ quan quản lý cờ bạc Hà Lan Kansspelautoriteit (KSA) đã phạt hành chính Starscream Limited số tiền €4.228.000 vì cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp cho

2026/01/24