Binance Bác Bỏ Báo Cáo Của Fortune Về Các Giao Dịch Chuyển Tiền Liên Quan Đến Iran

Binance phủ nhận các cáo buộc của Fortune, bác bỏ các tuyên bố về chuyển khoản liên quan đến Iran, nhấn mạnh kết quả kiểm toán, kiểm soát tuân thủ và cam kết giám sát trong bối cảnh giám sát quản lý được gia tăng.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc được đưa ra trong một báo cáo điều tra gần đây. Công ty phủ nhận các cáo buộc về các giao dịch liên quan đến Iran được xử lý thông qua nền tảng của mình. Do đó, phản ứng này đã châm ngòi cho cuộc tranh luận về tuân thủ lệnh trừng phạt và giám sát quản lý trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Báo Cáo Của Fortune Gây Ra Tranh Chấp Về Tuân Thủ

Tạp chí kinh doanh Fortune cho biết các nhà điều tra nội bộ đã phát hiện hơn 1 tỷ đô la trong các giao dịch chuyển khoản. Những giao dịch này được cho là liên quan đến các thực thể liên kết với Iran trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025. Hơn nữa, báo cáo cáo buộc rằng các giao dịch này đã sử dụng stablecoin USDt của Tether hoạt động trên Tron blockchain.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Binance đã kiên quyết phủ nhận việc họ tạo điều kiện cho bất kỳ hoạt động tài chính vi phạm lệnh trừng phạt nào trên nền tảng của mình. Sàn giao dịch cho biết một cuộc kiểm toán nội bộ đã phát hiện không có vi phạm nào về luật trừng phạt quốc tế. Ngoài ra, các cố vấn pháp lý bên ngoài được cho là đã xem xét các chính sách, kiểm soát và quy trình trong quá trình đánh giá tuân thủ.

Bài Viết Liên Quan: Binance Phủ Nhận Yêu Cầu 1 Tỷ Đô La Từ Iran, Changpeng Zhao Trích Dẫn AML

Binance cũng phủ nhận các cáo buộc rằng các nhà điều tra tuân thủ đã bị sa thải sau khi lên tiếng về các mối quan ngại nội bộ. Công ty khẳng định rằng việc nhân viên công ty rời đi không liên quan gì đến việc t고phát hoặc phản đối tuân thủ. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra ít nhất 5 nhà điều tra rời đi vào cuối năm 2025.

Cựu CEO Changpeng Zhao đã công khai chỉ trích các kết luận của bài báo là không nhất quán và mâu thuẫn. Ông lập luận rằng các luồng đáng ngờ, nếu được phát hiện, đáng lẽ phải được ngăn chặn ngay lập tức bằng việc sử dụng các biện pháp kiểm soát. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng Binance đang sử dụng một số công cụ giám sát và theo dõi AML của bên thứ ba.

Trong khi đó, Binance đảm bảo rằng mọi giao dịch đều trải qua các hệ thống sàng lọc và giám sát tuân thủ nhiều lớp. Các biện pháp kiểm soát như vậy, công ty cho biết, phù hợp với các tiêu chuẩn được sử dụng bởi các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Do đó, Binance tin rằng các biện pháp bảo vệ quản lý đang hoạt động, mạnh mẽ và liên tục được cập nhật.

Binance Nhấn Mạnh Kết Quả Kiểm Toán Và Kiểm Soát Giám Sát

Các cáo buộc đã làm dấy lên các câu hỏi một lần nữa sau thỏa thuận khổng lồ của Binance với các cơ quan chức năng Mỹ vào năm 2023. Thỏa thuận đó bao gồm khoản phạt 4,3 tỷ đô la và các yêu cầu giám sát tuân thủ độc lập nghiêm ngặt. Kết quả là, các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi cam kết tuân thủ toàn cầu của Binance một cách nghiêm ngặt.

Để đáp lại, CEO Richard Teng đã công khai bảo vệ khung tuân thủ của sàn giao dịch và các tiêu chuẩn quản trị của nó. Ông một lần nữa tuyên bố rằng các cuộc kiểm toán và xem xét không tìm thấy bằng chứng về vi phạm lệnh trừng phạt. Hơn nữa, ông nhấn mạnh sự hợp tác của Binance với các cơ quan quản lý và cơ quan điều tra ở các khu vực pháp lý khác nhau.

Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường nhận thấy rằng rủi ro quản lý tiếp tục ảnh hưởng đến niềm tin trong ngành công nghiệp tiền mã hóa rộng lớn hơn. Do đó, tuân thủ lệnh trừng phạt tiếp tục là một vấn đề quan trọng đối với các sàn giao dịch hoạt động trên các thị trường quốc tế.

Ngoài ra, các nhà phân tích cảnh báo rằng các cáo buộc không đủ để chứng minh hành vi sai trái về mặt quản lý hoặc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng các cuộc điều tra phải bao gồm các quy trình chi tiết về theo dõi pháp y các giao dịch và xác minh độc lập. Do đó, các cơ quan chức năng thường sử dụng kiểm toán, hồ sơ và các cơ chế hợp tác xuyên biên giới có cấu trúc.

Trong khi đó, cuộc tranh cãi này cho thấy áp lực toàn cầu lớn hơn đối với việc tăng cường các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo vệ tiền điện tử. Do đó, các sàn giao dịch đang tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ giám sát, phân tích và hệ thống quản lý rủi ro nâng cao. Cuối cùng, sự phù hợp quản lý dài hạn có thể ảnh hưởng đến lòng tin trong thị trường tài sản kỹ thuật số.

Hơn nữa, các chuyên gia tuân thủ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc liên tục các giao dịch và xác minh khách hàng. Các hệ thống như vậy, họ giải thích, giúp phát hiện các luồng đáng ngờ trước khi vi phạm quy định xảy ra.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao vì các câu chuyện quản lý ảnh hưởng đến sự ổn định tổng thể của thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, các sàn giao dịch đã cố gắng trấn an người dùng bằng các sáng kiến minh bạch, kiểm toán và tiết lộ chính sách chi tiết. Cuối cùng, tranh chấp của Binance đại diện cho những kỳ vọng thay đổi về trách nhiệm giải trình trong các thị trường kỹ thuật số đang chuyển đổi nhanh chóng.

Bài viết Binance Bác Bỏ Báo Cáo Của Fortune Về Các Giao Dịch Chuyển Khoản Liên Quan Đến Iran xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.