Hàn Quốc Siết Chặt Thao Túng Crypto với Kế Hoạch Thực Thi Mới của FSS

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã công bố kế hoạch mới nhằm khôi phục trật tự thị trường tiền mã hóa.
Kế hoạch tập trung vào việc điều tiết và giảm thiểu các rủi ro làm gián đoạn quá trình giao dịch tiền điện tử. Nó cũng tập trung vào việc tăng cường giám sát các hệ thống công nghệ của các tổ chức tài chính.
Báo cáo được công bố vào thứ Hai, ngày 9 tháng 2, như một phần trong định hướng chính sách hàng năm của FSS. Trọng tâm của sáng kiến này là cuộc điều tra có kế hoạch chu đáo của các cơ quan chức năng về các phương thức thao túng tồn tại trong không gian tiền mã hóa.
Theo FSS của Hàn Quốc, một số phương thức được sử dụng trong quá khứ để thao túng thị trường bao gồm hệ thống thao túng "cá voi lớn", nơi số tiền lớn được sử dụng để ảnh hưởng đến giá của các tài sản khác nhau.

Một phương thức khác là phương pháp "hàng rào" nhắm vào các tài sản có gửi hoặc rút tiền bị đình chỉ, và cuối cùng là phương pháp "ngựa đua", liên quan đến việc tăng giá token đột biến thông qua các giao dịch mua hàng loạt tại một thời điểm cụ thể.

Đọc thêm: Hàn Quốc Thúc đẩy Dự luật Tài sản Kỹ thuật số Hướng tới Trình nộp Chính thức

Một phương thức thao túng rủi ro cao khác mà các quan chức đang theo dõi chặt chẽ là thao túng giá bằng cách sử dụng lệnh API market makers và các chiến lược giao dịch gian lận khác dựa vào việc chia sẻ thông tin sai lệch qua mạng xã hội.

Để giải quyết các phương thức thao túng này, FSS có kế hoạch phát triển các hệ thống tự động phát hiện bất kỳ hình thức mô hình giao dịch đáng ngờ nào bằng cách phân tích biến động giá theo từng giây và từng phút.
Cơ quan quản lý cũng có kế hoạch giới thiệu các công cụ phân tích văn bản dựa trên trí tuệ nhân tạo để giúp xác định bất kỳ hình thức nhóm thao túng có tổ chức nào. Các công cụ này dự kiến sẽ tăng cường và giám sát thị trường theo thời gian thực.

FSS của Hàn Quốc Có Kế hoạch Tăng cường Thực thi Chống Tội phạm Tài chính

Trọng tâm chính khác của kế hoạch mới là tăng cường thực thi chống lại các tội phạm tài chính gây hại cho công chúng. Luật này phù hợp với sự nhấn mạnh của Tổng thống Lee Jae-myung về việc hoàn toàn loại trừ những gì ông mô tả là "hành vi tài chính tàn nhẫn".
FSS có kế hoạch thúc đẩy việc thành lập một cơ quan tư vấn cảnh sát tư pháp đặc biệt dành riêng để giúp đỡ các cá nhân trở thành nạn nhân của bất kỳ loại hình lừa đảo tài chính nào. Điều này được thực hiện để cải thiện phản ứng tại chỗ và cũng là sự phối hợp điều tra.
Ngoài ra, Trung tâm Báo cáo Giao dịch Tài chính Bất hợp pháp sẽ được mở rộng và tổ chức lại để cung cấp tư vấn cho các nạn nhân. Đối với các trường hợp giả mạo qua điện thoại, sẽ có một hệ thống hợp tác với cảnh sát cho phép các cuộc điều tra bắt đầu ngay lập tức sau khi nạn nhân xuất trình bằng chứng về tổn thất, và cũng sẽ có sự chuẩn bị cho hệ thống bồi thường thiệt hại.

Đọc thêm: Các Cá voi Bitcoin (BTC) Tích lũy 4,7 tỷ USD BTC Trong Đợt Thị trường Sụt giảm