Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ ba của Hàn Quốc, Coinone, đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và tình trạng đình chỉ kinh doanh một phần do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, theo nhiều báo cáo của truyền thông địa phương.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cáo buộc Coinone không tuân thủ nghĩa vụ chống rửa tiền, bao gồm việc xác minh danh tính người dùng trong khoảng 70,000 trường hợp, theo The Korea Times, Chosun và Yonhap News đưa tin hôm thứ Hai.
FIU cũng cáo buộc Coinone đã tạo điều kiện cho hơn 10,000 giao dịch với 16 sàn giao dịch nước ngoài không đăng ký với cơ quan quản lý Hàn Quốc, bất chấp các cảnh báo liên tục.
Các cáo buộc khác bao gồm vi phạm nghĩa vụ thẩm định khách hàng bằng cách đánh dấu xác minh khách hàng là hoàn tất ngay cả khi thiếu thông tin quan trọng, và không hạn chế giao dịch đối với khách hàng chưa hoàn tất các biện pháp xác minh.
Cointelegraph đã liên hệ với Coinone để nhận bình luận.
Đàn áp quy định đối với các sàn giao dịch
Đây là lần đàn áp quy định thứ hai của Hàn Quốc đối với các sàn giao dịch trong tháng qua, sau khi Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai của đất nước theo khối lượng giao dịch, bị phạt 24 triệu đô la và phải đối mặt với tình trạng đình chỉ một phần trong sáu tháng vào tháng 3 vì các sai sót chống rửa tiền bị cáo buộc.
Các động thái này diễn ra sau khi Bithumb nhầm lẫn gửi cho khách hàng 620,000 Bitcoin (BTC), trị giá khoảng 42 tỷ đô la vào thời điểm đó, thay vì 620,000 won Hàn Quốc, khiến Ngân hàng Hàn Quốc thúc đẩy các nhà lập pháp thông qua các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch.
Ngân hàng trung ương cho biết hôm thứ Hai rằng các nhà lập pháp nên xem xét việc áp dụng các biện pháp hạn chế giao dịch để đình chỉ giao dịch trong trường hợp có hoạt động bất thường hoặc nếu giá tiền mã hóa đột ngột biến động
Tiền phạt, đình chỉ một phần và khiển trách CEO
FIU được cho là đã phạt Coinone 5.2 tỷ won (3.5 triệu đô la) và áp dụng biện pháp đình chỉ kinh doanh một phần trong ba tháng, ngăn khách hàng mới nạp hoặc rút tiền từ sàn giao dịch cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Liên quan: Hàn Quốc thắt chặt miễn trừ chậm rút tiền mã hóa sau khi mất tiền do lừa đảo
Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Cha Myung-hoon, cũng nhận được lời khiển trách chính thức. Tuy nhiên, đây là biện pháp thực thi hành chính chứ không phải hình phạt hình sự.
Coinone có 10 ngày để phản đối hành động này trước khi FIU hoàn tất khoản tiền phạt và các hình phạt khác, theo các báo cáo.
Tạp chí: Bitcoin an toàn trước lượng tử mà không cần nâng cấp? Tầm nhìn crypto năm 2031 của CZ: Hodler's Digest, 5 – 11 tháng 4
- #Cryptocurrencies
- #Business
- #South Korea
- #Cryptocurrency Exchange
- #Regulation
