TrueUSD сталкивается с обвинениями в мошенничестве, поскольку Джастин Сан раскрывает подробности глобальной инициативы по возврату активов

TLDR:

• Потери резервов TrueUSD связаны с глобальным выводом средств, связанным с доверенными лицами, управляющими активами TUSD.
• Techteryx преследует случаи мошенничества после перемещения средств через Дубай, Гонконг и другие финансовые центры.
• Джастин Сан обязался выделить личные ресурсы для покрытия дефицита в 500 миллионов $, связанного с предполагаемой схемой.
• Судебные документы описывают вводящие в заблуждение заявления о торговом финансировании, которые маскировали масштабное выкачивание активов.

TrueUSD вступил в напряженную главу в этом году, когда появились новые обвинения в крупномасштабном присвоении резервных активов. Джастин Сан подробно рассказал, как Techteryx обнаружил доказательства, указывающие на скоординированное мошенничество с участием нескольких доверенных лиц, связанных с резервами TUSD. 

Он сказал, что открытие последовало за его апрельским обещанием покрыть дефицит ликвидности примерно в 500 миллионов $ для публичных держателей. Раскрытие информации подготовило почву для глобального поиска пропавших активов в нескольких юрисдикциях.

Усиление усилий по возврату активов TrueUSD

Techteryx инициировал судебные иски после того, как доказательства показали, что резервные средства не использовались для заявленной низкорисковой финансовой стратегии. 

Согласно социальному обновлению Сана, активы вместо этого были направлены в Aria DMCC, частную дубайскую организацию, связанную с семьей Мэтью Бриттейна. В обвинениях описывается, как доверенные лица обещали защищенные структуры торгового финансирования, которых никогда не существовало. В заявлениях утверждается, что группа выводила средства через вводящие в заблуждение представления.

Techteryx преследовал это дело в нескольких юрисдикциях, включая Международный финансовый центр Дубая. Суды DIFC обнаружили, что существует серьезная проблема, требующая судебного разбирательства, на основе детальных претензий, представленных компанией. 

Сан сказал, что в мошенничестве участвовала сеть доверенных лиц, связанных с такими организациями, как группа ARIA, First Digital Trust, Legacy Trust, Finaport и Truecoin. Обвинения распространяются на лиц, указанных в заявлениях Techteryx, включая Бриттейна, Винсента Чока, Алекса Де Лоррейна и Яи Суконтабхунда.

Сан отметил, что средства перемещались по каналам, охватывающим Дубай, Гонконг, Каймановы острова, США, Австралию, Великобританию, Сингапур, Лихтенштейн, Украину и части Африки. 

Он сказал, что деньги позже были распределены на невозвратные кредиты и убыточные предприятия. Среди них были проекты по производству битума, угольным правам, товарным сделкам, портовым концепциям и предложениям по возобновляемой энергии. 

Techteryx связал часть оттока с историческими транзакциями с участием FTX.

Techteryx расширяет судебные иски в деле о мошенничестве

Компания заявила, что вводящие в заблуждение представления о Фонде товарного финансирования Aria сыграли центральную роль в предполагаемой схеме. Структура была представлена как ликвидный, низкорисковый инструмент со страхованием кредита. 

Сан ссылался на регуляторные заявления, отмечая, что аналогичные опасения появились в жалобах Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении Truecoin. Techteryx утверждал, что Де Лоррейн способствовал выводу активов, поддерживая мошеннические представления.

Сан подчеркнул, что план спасения, объявленный им в апреле, был направлен на быструю стабилизацию публичных держателей TUSD. Он сказал, что дефицит ликвидности возник из-за предполагаемого присвоения, а не из-за операционного сбоя в TrueUSD. 

Компания утверждает, что возврат активов продолжается и связан с несколькими параллельными делами. Сан представил эти усилия как стремление к ответственности во всех регионах, связанных с пропавшими средствами.

Techteryx продолжает отслеживать активы, которые были перемещены в офшорные компании и связанные с ними организации. В обновлении Сана говорится, что список вовлеченных юрисдикций продолжает расширяться по мере углубления расследования. 

Компания считает, что присвоенные средства были распределены через сеть сложных переводов. Она утверждает, что дальнейшие раскрытия будут следовать по мере продвижения судебных процессов.

Пост TrueUSD сталкивается с обвинениями в мошенничестве, поскольку Джастин Сан детализирует глобальные усилия по возврату активов впервые появился на Blockonomi.