КМА Кении ищет инструмент на базе блокчейна для отслеживания криптовалютных транзакций

Кратко

• Комиссия по рынку ценных бумаг Кении (CMA) ищет инструмент для мониторинга крипто-транзакций в основных сетях

• Платформа будет отмечать рискованные кошельки, миксеры и подсанкционные организации

  

• CMA планирует отслеживать средства через Bitcoin, Ethereum и еще 20 сетей

• Новый закон Кении о виртуальных активах дает CMA право надзора за криптобиржами

• Инструмент поможет выявить нелицензированные офшорные платформы, обслуживающие Кению

Регулятор рынка капитала Кении планирует приобрести систему аналитики блокчейна для отслеживания крипто-транзакций в основных сетях. Комиссия по рынку ценных бумаг нуждается в этом инструменте, поскольку Кения готовится к надзору за лицензированными фирмами, работающими с виртуальными активами. Система будет поддерживать расследования, проверки на соответствие требованиям и надзор в рамках нового закона о виртуальных активах.

CMA нацелена на более широкий мониторинг крипто-транзакций

CMA хочет платформу, которая может мониторить Bitcoin, Ethereum и как минимум 20 других блокчейн-сетей. Система должна отслеживать транзакции в реальном времени, а также анализировать прошлую активность. Регулятор сможет изучать текущие потоки и восстанавливать историю предыдущих транзакций.

Инструмент будет генерировать предупреждения для кошельков с высоким уровнем риска, крупных переводов, миксеров и адресов, связанных с даркнетом. Он также будет проверять организации по санкционным спискам ООН и OFAC. В результате Кения сможет усилить контроль против отмывания денег и уклонения от санкций.

Платформа поможет следователям составлять карту связей между кошельками и отслеживать движение средств по разным цепочкам. Она также покажет хронологию транзакций и выявит связанные адреса. CMA хочет автоматизированную оценку рисков, связанную с мошенничеством, программами-вымогателями, финансированием терроризма и другими угрозами.

Новый закон о виртуальных активах стимулирует план надзора

Кения внедрила свою первую широкую правовую базу для цифровых активов через Закон о поставщиках услуг виртуальных активов. Президент Уильям Руто подписал закон в октябре, и он вступил в силу в следующем месяце. Закон создал официальный путь для лицензирования и надзора за крипто-бизнесом.

Рамки разделяют обязанности между Центральным банком Кении и CMA. Центральный банк контролирует платежные услуги, стейблкоины и провайдеров кастодиальных кошельков. CMA регулирует биржи, брокеров, консультантов, управляющих активами и платформы токенизации.

Ни одна крипто-фирма пока не получила лицензию в рамках новой системы. Однако существующие операторы имеют время до ноября 2026 года, чтобы соответствовать новым правилам. Министерство финансов Кении также выпустило проект регламента в марте для поддержки реализации.

Кения присоединяется к глобальному сдвигу в сторону блокчейн-наблюдения

CMA также хочет выявить биржи, которые часто используются резидентами Кении. Она также планирует обнаруживать офшорные платформы, обслуживающие местных пользователей без разрешения. Такой подход дает регулятору большую прозрачность в отношении локальной и трансграничной крипто-активности.

Кения остается одним из крупнейших рынков цифровых активов в Африке. По оценкам Chainalysis, пользователи в Кении получили около 19 млрд $ в криптовалюте в период с июля 2024 года по июнь 2025 года. В отчете Кения также заняла четвертое место на континенте по полученной стоимости криптовалюты.

Глобальные регуляторы уже используют аналогичные инструменты блокчейн-разведки для правоприменения и налоговой работы. Агентства в США и Великобритании заключили контракты с такими фирмами, как Chainalysis и TRM Labs. Теперь Кения стремится получить сопоставимые инструменты, создавая более строгий режим крипто-надзора.

Статья «Комиссия по рынку ценных бумаг Кении ищет блокчейн-инструмент для отслеживания крипто-транзакций» впервые появилась на CoinCentral.