PF faz acordo com BNDES e Febraban contra crime organizado

A PF (Polícia Federal), o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) assinaram na 2ª feira (22.dez.2025) um ACT (Acordo de Cooperação Técnica). A ação busca implementar medidas para ampliar o combate ao crime organizado e cibernético.

A assinatura se deu na sede da PF em São Paulo (SP), com as presenças do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do presidente da Febraban, Isaac Sidney. Também estiveram presentes os diretores do BNDES Alexandre Abreu (Financeiro e de Mercado de Capitais) e Luiz Navarro (Risco e Compliance). O ACT tem duração de 60 meses, prorrogáveis por igual período.

A parceria vai promover o intercâmbio de informações em assuntos que envolvam:

• lavagem de dinheiro;
• crime organizado e cibernético (ressalvando-se as informações protegidas por sigilo), incluindo ameaças cibernéticas que tenham relação com o SFN (Sistema Financeiro Nacional).

Também serão realizadas pesquisas, estudos científicos e tecnológicos, eventos e ações de capacitação para o aprimoramento da prevenção e da repressão à lavagem de dinheiro e ao crime organizado e cibernético.

Mercadante disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “colocou a Polícia Federal à frente do combate ao crime organizado de forma muito mais eficaz” ao “desbaratar suas operações financeiras”.

Ele declarou: “A partir desse ACT, o BNDES vai compartilhar todo o seu conhecimento sobre integridade, controle interno, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, segurança da informação e mitigação de riscos cibernéticos”.

Para o diretor-geral da PF, a parceria com entidades como BNDES e Febraban é fundamental para enfrentar o crime organizado, combatendo as fraudes bancárias. 

“Se o crime mudou, não podemos ficar parados no tempo e pensar em combater essas novas modalidades de delinquência com práticas que viemos adotando há 10, 15, 20 anos”, disse Andrei Rodrigues. 

“Agora que temos um brasileiro à frente da Interpol, esperamos já nos primeiros meses de 2026 fechar um acordo para trazer essa organização internacional para a nossa parceria”, declarou, em referência ao secretário-geral da Interpol, Valdecy Urquiza.

O presidente da Febraban afirmou que “a integração é o caminho” para se blindar o sistema financeiro e não o transformar no “esconderijo” de criminosos. 

“Os bancos precisam continuar protagonistas nesse combate, ampliando investimentos em tecnologia, inteligência e controles internos e capacitação. Temos que ser firmes para fecharmos todas as brechas de entrada e de permanência para assegurarmos a exclusão de criminosos que já estavam ou que pretendem estar no setor financeiro”, declarou Sidney.

Com informações da Agência BNDES de Notícias.