Wniosek został złożony w związku z potencjalnym naruszeniem zasad rynkowych związanym z jego udziałem finansowym i zaangażowaniem promocyjnym w Stack BTC, które niedawno ujawniło zakup 37 Bitcoin. Tymczasem w Korei Południowej organy regulacyjne nałożyły na Coinone grzywnę w wysokości 5,2 miliarda wonów (około 3,5 miliona dolarów) i nałożyły trzymiesięczne częściowe zawieszenie działalności po tym, jak Jednostka Wywiadu Finansowego wykryła powszechne naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym niepowodzenia w weryfikacji tożsamości użytkowników i nieautoryzowane transakcje z niezarejestrowanymi zagranicznymi giełdami.
Farage pod kontrolą FCA
Krajobraz polityczny i finansowy Wielkiej Brytanii jest poddawany kontroli po tym, jak Liberalni Demokraci wezwali Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) do zbadania lidera Reform UK Nigela Farage'a w związku z jego powiązaniami z firmą skarbcową Bitcoin Stack BTC. Wniosek następuje po niedawnym ujawnieniu przez firmę zakupu 37 Bitcoin o wartości około 2,7 miliona dolarów.
W formalnym piśmie do regulatora zastępca lidera Liberalnych Demokratów Daisy Cooper wyraziła obawy dotyczące potencjalnego konfliktu interesów. Wezwała FCA do zbadania, czy Farage mógł naruszyć zasady rynkowe, pojawiając się w treściach promocyjnych firmy, w której posiada udział finansowy. Cooper argumentowała, że takie działania mogą stanowić nadużycie rynkowe i ostrzegła, że postacie polityczne nie powinny mieć pozwolenia na wykorzystywanie rynków finansowych dla osobistych korzyści.
Kontrowersja wynika częściowo z rosnącego zaangażowania Farage'a w Stack BTC. Na początku tego roku ujawnił inwestycję w wysokości 286 000 dolarów w firmę, która zapewniła mu 6,31% udziałów własnościowych za pośrednictwem jego podmiotu medialnego.
Firma jest kierowana przez byłego kanclerza Wielkiej Brytanii Kwasi Kwarteng. Jest uważana za firmę skarbcową Bitcoin i posiada ponad 68 BTC przy średniej cenie zakupu około 72 400 dolarów za monetę.
Obawy nasiliły się z powodu pojawienia się Farage'a w filmie związanym z najnowszym nabyciem Bitcoin przez firmę, gdzie wyjaśnił, że firma skarbcowa Bitcoin musi posiadać Bitcoin, aby działać skutecznie. Krytycy twierdzą, że takie oświadczenia, gdy są składane przez przywódcę politycznego z bezpośrednim interesem finansowym, mogą wpływać na nastroje rynkowe i potencjalnie przynosić korzyści jego inwestycji.
Kwestia ta przecina się również z debatami dotyczącymi roli kryptowaluty w polityce brytyjskiej. List Coopera wskazywał na darowiznę w wysokości 9 milionów funtów dla Reform UK od inwestora kryptowalutowego Christophera Harborne'a, a także na poparcie Farage'a dla polityki przyjaznej kryptowalutom. Zasugerowała, że te elementy łącznie rodzą pytania, czy polityczna promocja aktywów cyfrowych może być powiązana z osobistymi lub partyjnymi interesami finansowymi.
FCA potwierdziło, że otrzymało list i oświadczyło, że przeanalizuje obawy i odpowie bezpośrednio.
Korea Południowa rozprawia się z Coinone
Regulacje również wychodzą na pierwszy plan w Korei Południowej. Sektor kryptowalutowy kraju jest ponownie pod presją regulacyjną, ponieważ Coinone, trzecia co do wielkości giełda aktywów cyfrowych w kraju, stoi w obliczu wysokiej grzywny i częściowego zawieszenia działalności z powodu rzekomych niepowodzeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Działanie następuje po śledztwie przeprowadzonym przez Jednostkę Wywiadu Finansowego (FIU), która działa pod nadzorem Komisji Usług Finansowych.
Według lokalnych doniesień organy regulacyjne ustaliły, że Coinone nie zweryfikowało prawidłowo tożsamości użytkowników w około 70 000 przypadkach, co stanowi poważne naruszenie wymogów AML mających na celu zapobieganie nielegalnej działalności finansowej. Oprócz tych niedociągnięć FIU twierdziło, że giełda ułatwiła ponad 10 000 transakcji obejmujących 16 zagranicznych platform kryptowalutowych, które nie były zarejestrowane u władz Korei Południowej.
Te transakcje podobno trwały pomimo wielokrotnych ostrzeżeń ze strony organów regulacyjnych, co wzbudziło poważne obawy dotyczące wewnętrznych kontroli giełdy i chęci przestrzegania wytycznych dotyczących zgodności.
Dalsze naruszenia obejmują niepowodzenia w procedurach należytej staranności wobec klientów. Organy regulacyjne twierdzą, że Coinone oznaczyło procesy weryfikacji jako zakończone, nawet gdy brakowało kluczowych informacji o użytkowniku, i nie ograniczyło odpowiednio działalności handlowej dla klientów, których kontrole tożsamości nie zostały sfinalizowane.
W rezultacie FIU nałożyło grzywnę w wysokości 5,2 miliarda wonów, co odpowiada około 3,5 miliona dolarów, i wydało trzymiesięczne częściowe zawieszenie działalności. W tym okresie platforma będzie ograniczona w umożliwianiu nowym klientom wpłacania lub wypłacania środków. Dyrektor generalny giełdy, Cha Myung-hoon, otrzymał również oficjalną naganę, choć środek ten ma charakter administracyjny, a nie karny.
Coinone otrzymało 10 dni na odpowiedź na ustalenia FIU i zakwestionowanie kar, zanim zostaną one sfinalizowane.
Źródło: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
