Bursa Kripto CoinEx Bantah Klaim Sanksi Iran Setelah Laporan Aliran Dana $3,84 Miliar

TLDR

• CoinEx membantah telah dengan sengaja melayani entitas Iran yang terkena sanksi.
• Dompet yang terkait Iran diduga memindahkan $3,84 miliar melalui CoinEx.
• CoinEx menyatakan transaksi yang dikutip terjadi sebelum sanksi diberlakukan.
• Laporan tersebut menyebut $763 juta berpindah antara CoinEx dan Nobitex pada 2025.
• CoinEx menyatakan telah memblokir pendaftaran dari Iran dan memperketat kontrol AML.

Bursa kripto CoinEx membantah tuduhan bahwa mereka dengan sengaja memfasilitasi transaksi untuk entitas Iran yang terkena sanksi, setelah sebuah laporan menyebutkan dompet yang terkait Iran memindahkan lebih dari $3,84 miliar melalui platform berbasis Seychelles tersebut selama enam tahun terakhir.

Laporan tersebut, yang mengutip analisis on-chain, menyebutkan bahwa CoinEx menjadi mitra asing utama untuk aktivitas kripto Iran setelah bursa lain memperketat kepatuhan sanksi. Laporan itu juga menyebutkan lebih dari $763 juta berpindah antara CoinEx dan Nobitex, bursa cryptocurrency terbesar di Iran, hanya pada tahun 2025.

CoinEx menolak klaim bahwa mereka memiliki hubungan komersial dengan pemerintah Iran, bursa domestik Iran, atau entitas yang terhubung dengan Korps Garda Revolusi Islam. Bursa tersebut menyatakan bahwa domainnya telah lama diblokir di Iran dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi eksposur terkait Iran setelah aktivitas sanksi terbaru.

CoinEx Menolak Klaim Fasilitasi Sanksi

CoinEx menyatakan belum pernah menjalin hubungan komersial dengan entitas terkait pemerintah Iran atau bursa domestik Iran. Perusahaan juga menyatakan tidak pernah dengan sengaja menyediakan layanan kepada individu, organisasi, atau institusi yang terkena sanksi.

Bursa tersebut menyatakan bahwa beberapa transaksi yang dikutip dalam laporan terjadi sebelum sanksi terkait diberlakukan. CoinEx merujuk pada aktivitas yang melibatkan Alireza Derakhshan, yang dituduh oleh Amerika Serikat membantu menjalankan jaringan yang terkait dengan penjualan minyak Iran, dan Zedcex, bursa kripto terdaftar di London yang dikaitkan oleh otoritas AS dengan pengusaha Iran Babak Zanjani.

CoinEx menyatakan transaksi tersebut terjadi sebelum sanksi berlaku bagi entitas-entitas tersebut. Perusahaan juga mempermasalahkan penggunaan analitik blockchain pihak ketiga sebagai bukti konklusif atas pelanggaran yang disengaja, dengan alasan bahwa penyedia data on-chain dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada metodologi dan standar atribusi.

Pendiri CoinEx Haipo Yang mengakui bahwa bursa tersebut telah digunakan oleh pelanggan Iran, namun menyatakan bahwa platform tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Iran. Perusahaan juga menyatakan tidak pernah memiliki kantor di Iran dan telah masuk daftar hitam oleh otoritas Iran pada 2021.

Laporan Mengutip Aliran Terkait Iran Senilai $3,84 Miliar

Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan intelijen blockchain TRM Labs melacak aktivitas yang melibatkan lebih dari 60 entitas terkait Iran. Dompet yang diidentifikasi memiliki koneksi terkait Iran diduga mentransfer lebih dari $3,84 miliar melalui CoinEx sejak 2019.

Analisis tersebut juga menggambarkan CoinEx sebagai mitra asing terbesar bagi Nobitex, setelah Binance mengurangi eksposur terkait Iran melalui kontrol kepatuhan yang lebih ketat. Nobitex telah menjadi platform sentral di pasar kripto Iran, yang digunakan oleh pengguna ritel maupun entitas yang lebih besar yang mencari akses ke aset digital.

Laporan tersebut juga mengaitkan sebagian dari pencurian Bybit senilai $1,5 miliar awal tahun ini dengan dompet yang dikaitkan dengan Bank Sentral Iran. Disebutkan bahwa dana berpindah melalui beberapa blockchain, protokol keuangan terdesentralisasi, dan dompet yang tidak dihosting sebelum mencapai Nobitex.

Menurut laporan tersebut, sekitar $67 juta kemudian masuk ke akun deposito CoinEx, di mana dana tersebut bercampur dengan dana nasabah lainnya. CoinEx menyatakan telah membantu Bybit dalam membekukan aset yang dicuri dan menyelaraskan tindakannya dengan upaya penegakan hukum global melawan kejahatan siber.

Bursa Menyatakan Kontrol Kepatuhan Diperketat

CoinEx menyatakan telah meluncurkan tinjauan risiko terkait Iran yang lebih luas setelah sanksi diberlakukan pada bursa Iran, termasuk Nobitex. Bursa tersebut menyatakan telah berhenti menerima pengguna baru dari Iran dan telah mulai menghapus akun Iran yang ada.

Perusahaan menyatakan telah memblokir pendaftaran dari Iran, memperkuat kontrol geofencing, memperluas prosedur identifikasi pelanggan, dan meningkatkan pemantauan anti pencucian uang. Perusahaan juga menyatakan sedang melakukan tinjauan internal atas transaksi yang dikutip dalam laporan tersebut.

Kripto tetap banyak digunakan di Iran di tengah pelemahan mata uang dan terbatasnya akses ke sistem keuangan global. Para peneliti yang dikutip dalam laporan memperkirakan bahwa sekitar 13% populasi Iran memiliki aset digital, dengan pasar kripto negara tersebut bernilai antara $8 miliar hingga $10 miliar pada 2025.

The post Crypto Exchange CoinEx Denies Iran Sanctions Claims After $3.84B Flow Report appeared first on CoinCentral.