La DCI du Kenya prend des mesures contre les arnaques de crypto avec une nouvelle unité spécialisée

TLDR

• La DCI du Kenya a créé une unité spécialisée pour lutter contre la fraude crypto croissante, se concentrant sur les escroqueries en ligne et les cybercrimes.
• Les pertes dues aux fraudes crypto au Kenya ont augmenté de 73% en 2024, totalisant 43,3 millions de dollars, avec une augmentation des escroqueries en ligne.
• Le pays a traité près de 2 milliards de dollars via des plateformes décentralisées en 2024, avec 6,1 millions d'utilisateurs.
• La DCI a traité plus de 500 cas liés aux crypto-monnaies en trois ans, avec des arrestations liées à des escroqueries à Nairobi et Nakuru.
• Le Kenya a adopté la loi VASP en 2024, légalisant l'activité crypto et introduisant des exigences de licence pour les plateformes.

La Direction des Enquêtes Criminelles (DCI) du Kenya a mis en place une unité spécialisée pour lutter contre la fraude crypto croissante. Cette décision fait suite à une hausse alarmante des activités criminelles, les investisseurs perdant jusqu'à 43,3 millions de dollars. La nouvelle unité se concentrera sur les escroqueries liées aux crypto-monnaies et les cybercrimes exploitant les plateformes en ligne offrant l'anonymat.

Augmentation des pertes dues aux fraudes crypto au Kenya

Le pays a connu une augmentation de 73% des pertes liées aux fraudes crypto en 2024, totalisant 43,3 millions de dollars. Cette hausse des fraudes crypto marque une tendance inquiétante, car de nombreux Kényans sont tombés victimes d'escrocs en ligne. Rosemary Kuraru, responsable du laboratoire médico-légal de la DCI, a souligné la nécessité d'agir rapidement. Elle a déclaré : "Alors que les criminels migrent vers des espaces numériques offrant l'anonymat, les forces de l'ordre doivent innover à la même vitesse."

En 2024, les Kényans ont perdu 231,5 millions de dollars à cause de la cybercriminalité, faisant du pays l'un des plus durement touchés en Afrique. L'augmentation des escroqueries crypto est liée à la popularité croissante des protocoles décentralisés au Kenya. L'année dernière, les Kényans ont traité près de 2 milliards de dollars via ces plateformes, avec plus de 6,1 millions d'utilisateurs.

Répression de la fraude crypto et arrestations par la DCI

Depuis le début de 2025, le Kenya a connu une augmentation des actions répressives. Des dizaines d'arrestations ont été effectuées en lien avec la fraude crypto. Les cas signalés à Nairobi et Nakuru impliquaient des escroqueries allant de 30 000 à 119 000 dollars.

La DCI a déjà traité plus de 500 cas liés aux crypto-monnaies au cours des trois dernières années. Les enquêteurs ont également poursuivi un petit nombre de cas impliquant des actifs numériques liés au financement du terrorisme. Cependant, ces cas sont traités séparément des enquêtes sur la fraude, car ils relèvent de la sécurité nationale.

Attention croissante sur la réglementation des crypto-monnaies

En réponse à la fraude croissante, le Kenya a fait des progrès significatifs dans la réglementation des actifs numériques. En octobre, notre rapport a révélé que les législateurs ont adopté une loi sur les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), légalisant l'activité crypto. Cette loi a introduit des exigences de licence pour les échanges et plateformes crypto, bien que la Banque centrale du Kenya n'ait pas encore délivré de licences.

Le gouvernement a également introduit un module de formation sur les enquêtes Blockchain et Crypto, financé par l'Union européenne. Cette formation dote les enquêteurs de compétences essentielles en criminalistique blockchain et en enquêtes numériques transfrontalières. Rosemary Kuraru a déclaré : "Elle se concentre sur l'investigation des portefeuilles numériques, des échanges, et l'application des meilleures pratiques internationales en criminalistique numérique." Ces mesures réglementaires visent à favoriser l'innovation tout en assurant un meilleur contrôle du marché crypto au Kenya.

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