Guide de MEXC pour identifier les arnaques courantes dans la cryptomonnaie
À mesure que le marché des cryptomonnaies se développe, de plus en plus de personnes s'impliquent dans l'investissement et le trading des cryptomonnaies. Cependant, l'anonymat et la nature décentralisée des actifs numériques ont également ouvert de nouvelles opportunités aux escrocs. Cet article présente les tactiques d'arnaque les plus répandues dans l'univers des cryptomonnaies afin d'aider les utilisateurs à rester vigilants et à éviter les fraudes.
1. Arnaques liées aux adresses sur liste blanche
Les escrocs falsifient souvent les adresses de portefeuille MEXC en modifiant légèrement le nom pour imiter les adresses officielles. Se faisant passer pour des représentants de MEXC, ils dupent les utilisateurs en les incitant à transférer des fonds à plusieurs reprises vers ces fausses adresses, souvent sous prétexte de « cashback sur dépôt » ou d'autres incitations similaires.
Sur des réseaux comme EOS ou TLOS, où les noms d'utilisateur peuvent être personnalisés, les escrocs exploitent cette fonctionnalité pour créer des noms trompeurs tels que « MEXC TLOS », leur donnant une apparence légitime.
Une fois l'adresse frauduleuse créée, les escrocs attirent les utilisateurs avec la promesse de récompenses attractives pour les inciter au dépôt.
Après avoir reçu un dépôt, les escrocs adoptent généralement l'une des deux stratégies suivantes : parfois, ils disparaissent immédiatement sans restituer des tokens, réalisant une arnaque ponctuelle. Dans d'autres cas, ils renvoient une petite partie des fonds accompagnée d'une prétendue « récompense » pour instaurer la confiance. Ils répètent cette tactique pour gagner la confiance de la victime, avant de l'arnaquer d'une somme bien plus importante.
Exemple : un utilisateur possède le nom d'utilisateur MEXC « makemoney ». Après avoir obtenu cette information, un escroc crée une fausse adresse EOS nommée « mαkemoney ». L'escroc prétend alors qu'il s'agit de la nouvelle adresse de dépôt EOS de l'utilisateur sur MEXC et promet des EOS supplémentaires pour chaque dépôt. Une fois que l'utilisateur envoie des fonds vers cette fausse adresse, il réalise rapidement qu'il a été victime d'une arnaque.
Rappels importants :
1) Ajouter une adresse à votre liste de retraits ou à votre liste blanche ne l'associe pas automatiquement à votre compte MEXC. Vérifiez toujours l'authenticité de l'adresse avant de l'ajouter. Pour plus de détails, consultez la section « Comment configurer les paramètres de retrait ».
2) Ne partagez jamais vos informations personnelles avec des personnes inconnues.
3) Avant de transférer des fonds, confirmez toujours l'adresse du destinataire via le site ou l'application de MEXC.
Adresses EOS frauduleuses connues :
2. Fausses informations officielles
Certains escrocs se font passer pour le service client ou des membres du personnel de MEXC, en prétendant qu'il existe des problèmes tels qu'une activité anormale sur le compte ou des fonds verrouillés, afin de tromper les utilisateurs et les inciter à divulguer des informations sensibles comme des codes de vérification, des clés privées, voire à transférer des fonds.
Par exemple, des fraudeurs peuvent falsifier des captures d'écran de conversations avec le service client de MEXC, donnant l'illusion d'un échange avec un support officiel. Une fois la confiance établie, ils convainquent les utilisateurs d'envoyer des fonds vers leur portefeuille.
Les escrocs peuvent également utiliser des site d'hameçonnage ou des liens frauduleux pour tromper les utilisateurs et dérober leurs actifs.
Rappels importants :
1) Toute personne prétendant faussement être un partenaire de MEXC ou usurpant l'identité du personnel officiel cherche probablement à commettre une fraude.
2) Le personnel de MEXC ne contactera jamais les utilisateurs en privé pour demander des transferts, des codes de vérification ou des clés privées. Vous pouvez vérifier les identités avec Vérification MEXC. Apprenez-en plus en consultant «Comment utiliser le canal de vérification officiel de MEXC ».
3) Ne faites pas confiance aux inconnus demandant des transferts. En cas de doute, contactez le service client de MEXC pour confirmation.
3. Arnaques aux cryptomonnaies
Les arnaqueurs abordent souvent les utilisateurs sur des plateformes comme X (ex Twitter) ou Telegram et les invitent à rejoindre des groupes prétendant à tort être en partenariat avec de grandes plateformes ou se faisant passer pour des représentants officiels. Ils emploient des termes à la mode comme « arbitrage », « rendements élevés », « signaux de trading » et « gains d'intérêts » pour renforcer leur crédibilité. Des membres fictifs du groupe publient régulièrement des captures d'écran de profits falsifiées pour renforcer l'illusion.
Ces arnaques reposent généralement sur des opportunités alléchantes, telles que des investissements dans de nouveaux tokens qui ne sont pas encore listés sur des plateformes réputées, des ICOs, des systèmes de jeu ou de pari, des schémas pyramidaux et Ponzi, ou encore de faux produits générant des intérêts. Bien qu'ils puissent sembler légitimes au départ, les utilisateurs qui s'y engagent finissent souvent par subir des pertes financières importantes.
Rappel important : toute personne prétendant faussement être un Affilié MEXC ou usurpant l'identité du personnel de MEXC est très probablement un escroc. Soyez vigilants et évitez toutes les offres d'investissement suspectes, en particulier celles déguisées en jeux de hasard ou en promesses de rendements élevés.
4. Usurpation d'identité
Certains escrocs piratent ou usurpent les comptes sociaux de vos amis, vous demandant des cryptomonnaies sous prétexte d'une urgence ou d'un problème temporaire de trésorerie. Ils évitent généralement toute vérification vidéo ou vocale pour contourner l'authentification de leur identité.
Rappel important : avant d'envoyer des fonds à une personne prétendant être un ami, vérifiez toujours son identité directement.
5. Arnaques aux transactions hors plateforme
Les escrocs peuvent gagner la confiance en se faisant passer pour des partenaires romantiques, des amis proches ou des mentors en investissement, dans le but de vous inciter à effectuer des transactions en dehors de la plateforme. Parmi les méthodes couramment utilisées :
1) Aucun paiement après réception des tokens : vous envoyez d'abord vos cryptomonnaies, mais l'acheteur ne vous paie jamais.
2)Aucun token après paiement : vous payez en premier, mais le vendeur ne vous envoie pas les cryptomonnaies.
3) Faux tokens : vous effectuez le paiement, mais l'escroc vous envoie de faux USDT qui ne sont pas émis par Tether.
4)Arnaques au trading délégué : l'escroc commence par vous demander d'aider à vendre une petite quantité de cryptomonnaies sur la plateforme. Par la suite, il vous envoie une grosse somme en faux USDT pour vous soutirer davantage de fonds.
Rappel important : évitez à tout prix les transactions en dehors de la plateforme. Ces échanges sont très risqués, et MEXC ne peut garantir la sécurité de vos fonds. Pour votre sécurité, effectuez toujours toutes vos transactions sur la plateforme.
6. Arnaques aux faux tokens (faux MX)
Des escrocs peuvent créer des groupes Telegram avec des noms comme « Groupe officiel d'arbitrage de MEXC » et proposer de fausses opportunités d'arbitrage. Ils invitent les utilisateurs à envoyer de l'ETH à une adresse précise en échange de MX. Cependant, les tokens renvoyés sont des faux et n'ont pas été émis par MEXC.
Rappel important : fiez-vous toujours aux annonces officielles de MEXC pour toute information sur les événements. Ne participez aux campagnes et promotions qu'à partir du site ou de l'application officiels.
À mesure que le marché des cryptomonnaies se développe et évolue, les techniques d'arnaque deviennent de plus en plus sophistiquées, présentant des risques sérieux pour les investisseurs. Pour protéger vos actifs, il est crucial de rester vigilant, d'éviter les transactions en dehors de la plateforme et de ne consulter que des sources d'information officielles. Renforcer votre vigilance en matière de sécurité et suivre systématiquement les bonnes pratiques demeurent les moyens les plus efficaces pour sécuriser vos cryptomonnaies.
Pour plus de conseils sur la prévention des arnaques, la protection des comptes et la sécurité crypto, explorez la section « Connaissances en matière de sécurité » sur MEXC Learn. Un apprentissage structuré est essentiel pour renforcer votre conscience des risques et sécuriser vos actifs.