کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت علیه صرافی‌های رمزارز در طرح کلاهبرداری 14 میلیون دلاری ثبت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، به رهبری پل اتکینز، رئیس طرفدار ارز دیجیتال، شکایت مهمی علیه شبکه‌ای از صرافی‌های ارز دیجیتال ادعایی و باشگاه‌های سرمایه‌گذاری آنلاین که متهم به کلاهبرداری 14 میلیون دلاری از قربانیان هستند، ثبت کرده است. 

شکایت بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال

این شکایت که در کلرادو ثبت شده است، چهار نهاد را شناسایی می‌کند که تحت پوشش باشگاه‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کردند و عمدتاً از اپلیکیشن محبوب رسانه اجتماعی واتس‌اپ برای ارتباط استفاده می‌کردند. 

نهاد نظارتی ادعا می‌کند که این باشگاه‌ها به دروغ خود را به عنوان مدیریت‌شده توسط متخصصان مالی با تجربه معرفی کرده و آنچه را که ادعا می‌کردند بینش‌های سرمایه‌گذاری ارزشمند بود، ارائه می‌دادند. 

شرکت‌کنندگان تشویق می‌شدند تا در سه پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال ادعایی سرمایه‌گذاری کنند که به عنوان ارائه‌دهنده «پیشنهادات توکن امنیتی» توصیف شده بودند، که به طور گمراه‌کننده آن‌ها را به عرضه اولیه سهام شرکت‌های قانونی تشبیه می‌کردند. 

با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می‌کند که کسانی که این سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح ارز دیجیتال را خریداری کردند، صرفاً پول خود را به کلاهبرداران تحویل می‌دادند.

"این یک کلاهبرداری اعتماد پیچیده بود"، SEC در شکایت خود اعلام کرد و تاکید کرد که دارایی‌های سرمایه‌گذاران هرگز آنطور که وعده داده شده بود سرمایه‌گذاری نشدند، بلکه از همان ابتدا به طور نادرست تصاحب شدند. 

در میان متهمان، یکی از باشگاه‌های سرمایه‌گذاری، AI Investment Education، نزد SEC به عنوان یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری ثبت شده بود. با این حال، شماره تلفن مرتبط با این شرکت در حال حاضر خارج از سرویس است و اظهارنامه نظارتی نشان داد که هیچ دارایی تحت مدیریتی ندارد. 

سایر باشگاه‌های سرمایه‌گذاری نام‌برده شده در شکایت شامل AI Wealth، Lane Wealth و Zenith Asset Tech Foundation هستند. پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال متهم عبارتند از Morocoin Tech، Berge Blockchain Technology و Cirkor.

SEC جزئیات طرح چندمرحله‌ای را شرح می‌دهد

کلاهبرداران ادعا می‌شود با وعده نکات سرمایه‌گذاری تولیدشده توسط هوش مصنوعی، شرکت‌کنندگان را جذب کردند. قربانیان متقاعد شدند تا حساب‌ها را در پلتفرم‌های معاملاتی جعلی تامین مالی کنند که به دروغ ادعا می‌شد دارای مجوزهای دولتی هستند. 

برای گسترش دستور کار کلاهبردارانه خود، کلاهبرداران تاکتیکی را اجرا کردند که به موجب آن قربانیان خواهان برداشت وجوه خود باید از قبل هزینه‌ها را پرداخت می‌کردند. طبق شکایت، هیچ درخواست برداشتی هرگز انجام نشد.

SEC گزارش می‌دهد که 14 میلیون دلار به خارج از کشور ناپدید شد و از طریق شبکه پیچیده‌ای از حساب‌های بانکی و کیف پول‌های ارز دیجیتال هدایت شد. 

لورا دالایرد، رئیس واحد سایبری و فناوری‌های نوظهور SEC، اظهار می‌دارد که این پرونده نمونه‌ای از یک نوع رایج طرح اعتماد است که سرمایه‌گذاران را هدف قرار می‌دهد و منجر به «عواقب ویرانگر» می‌شود. دالایرد در مورد مکانیسم کلاهبرداری توضیح داد و گفت: 

شکایت ما یک کلاهبرداری چندمرحله‌ای را ادعا می‌کند که قربانیان را از طریق تبلیغات رسانه‌های اجتماعی جذب کرد، اعتماد را در گپ‌های گروهی که کلاهبرداران خود را به عنوان متخصصان مالی معرفی می‌کردند ایجاد کرد و در نهایت قربانیان را به سرمایه‌گذاری پول خود در پلتفرم‌های معاملاتی دارایی ارز دیجیتال غیرموجود که در آن به طور نادرست تصاحب شد، سوق داد.

تصویر ویژه از DALL-E، نمودار از TradingView.com