بریتانیا از FCA خواستار بررسی روابط فاراژ با شرکت بیت کوین شد

این درخواست به دلیل نقض احتمالی قوانین بازار مرتبط با سهام مالی و مشارکت تبلیغاتی او در Stack BTC انجام شد، که اخیراً خرید 37 بیت کوین را افشا کرده است. در همین حال، در کره جنوبی، رگولاتورها Coinone را به پرداخت جریمه 5.2 میلیارد وون (حدود 3.5 میلیون دلار) محکوم کرده و پس از اینکه واحد اطلاعات مالی نقض گسترده مقررات مبارزه با پولشویی را کشف کرد، یک تعلیق جزئی سه ماهه اعمال کرده‌اند، از جمله شکست در تأیید هویت کاربر و تراکنش‌های غیرمجاز با صرافی‌های خارجی ثبت‌نشده.

فاراژ با بررسی FCA روبرو می‌شود

چشم‌انداز سیاسی و مالی بریتانیا پس از اینکه دموکرات‌های لیبرال از مقام نظارت بر رفتار مالی (FCA) خواستند تا رهبر Reform UK، نایجل فاراژ، را به دلیل ارتباطش با شرکت خزانه‌داری بیت کوین Stack BTC تحقیق کنند، با بررسی دقیق روبرو است. این درخواست پس از افشای اخیر شرکت مبنی بر خرید 37 بیت کوین به ارزش تقریبی 2.7 میلیون دلار انجام شد.

در نامه‌ای رسمی به رگولاتور، دیزی کوپر، معاون رهبر دموکرات‌های لیبرال، نگرانی‌هایی را درباره تضاد منافع احتمالی مطرح کرد. او از FCA خواست تا بررسی کند که آیا فاراژ ممکن است با حضور در محتوای تبلیغاتی شرکتی که در آن سهام مالی دارد، قوانین بازار را نقض کرده باشد. کوپر استدلال کرد که چنین اقداماتی می‌تواند به سوء استفاده از بازار منجر شود و هشدار داد که نباید به چهره‌های سیاسی اجازه داده شود از بازارهای مالی برای منافع شخصی استفاده کنند.

این بحث تا حدی از مشارکت رو به رشد فاراژ با Stack BTC ناشی می‌شود. اوایل امسال، او سرمایه‌گذاری 286,000 دلاری در شرکت را افشا کرد که 6.31٪ مالکیت را از طریق نهاد رسانه‌ای خود برای او تضمین کرد. 

این شرکت توسط کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی سابق بریتانیا، ریاست می‌شود. این شرکت یک شرکت خزانه‌داری بیت کوین محسوب می‌شود و بیش از 68 BTC را با قیمت متوسط خرید حدود 72,400 دلار برای هر سکه نگهداری می‌کند.

نگرانی‌ها به دلیل حضور فاراژ در ویدیویی مرتبط با آخرین خرید بیت کوین شرکت تشدید شد، جایی که او توضیح داد که یک شرکت خزانه‌داری بیت کوین باید برای فعالیت مؤثر، بیت کوین نگهداری کند. منتقدان استدلال می‌کنند که چنین اظهاراتی، زمانی که توسط یک رهبر سیاسی با منافع مالی مستقیم بیان شود، می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و به طور بالقوه به سرمایه‌گذاری او سود برساند.

این موضوع همچنین با بحث‌ها در مورد نقش ارزهای دیجیتال در سیاست بریتانیا تلاقی دارد. نامه کوپر به کمک مالی 9 میلیون پوندی به Reform UK از سوی سرمایه‌گذار کریپتو، کریستوفر هاربورن، و همچنین حمایت فاراژ از سیاست‌های دوستدار کریپتو اشاره کرد. او پیشنهاد کرد که این عناصر در مجموع سؤالاتی را مطرح می‌کنند که آیا ترویج سیاسی دارایی‌های دیجیتال می‌تواند با منافع مالی شخصی یا حزبی مرتبط باشد.

FCA تأیید کرده است که نامه را دریافت کرده و اعلام کرده است که نگرانی‌ها را بررسی کرده و به طور مستقیم پاسخ خواهد داد. 

کره جنوبی با Coinone برخورد می‌کند

مقررات نیز در کره جنوبی در مرکز توجه قرار گرفته است. بخش کریپتو این کشور بار دیگر تحت فشار نظارتی قرار دارد زیرا Coinone، سومین صرافی بزرگ دارایی‌های دیجیتال کشور، با جریمه سنگین و تعلیق جزئی عملیات خود به دلیل شکست‌های ادعایی در مبارزه با پولشویی (AML) روبرو است. 

این اقدام پس از تحقیقات واحد اطلاعات مالی (FIU) انجام شده است که تحت نظر کمیسیون خدمات مالی فعالیت می‌کند.

بر اساس گزارش‌های محلی، رگولاتورها دریافتند که Coinone در تأیید صحیح هویت کاربران در تقریباً 70,000 مورد شکست خورده است، که این یک نقض جدی الزامات AML است که برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی غیرقانونی طراحی شده است. علاوه بر این کاستی‌ها، FIU ادعا کرد که صرافی بیش از 10,000 تراکنش شامل 16 پلتفرم کریپتو خارجی را تسهیل کرده است که با مقامات کره جنوبی ثبت نشده بودند. 

گزارش شده است که این تراکنش‌ها با وجود هشدارهای مکرر از سوی رگولاتورها ادامه یافته است، که نگرانی‌های جدی در مورد کنترل‌های داخلی صرافی و تمایل آن به پایبندی به دستورالعمل‌های انطباق ایجاد کرده است.

نقض‌های بیشتر شامل شکست در روش‌های بررسی دقیق مشتری است. رگولاتورها ادعا می‌کنند که Coinone فرآیندهای تأیید را به عنوان کامل علامت‌گذاری کرد حتی زمانی که اطلاعات کلیدی کاربر گم شده بود، و فعالیت معاملاتی را برای مشتریانی که بررسی هویت آنها نهایی نشده بود، به طور کافی محدود نکرد. 

در نتیجه، FIU جریمه‌ای به میزان 5.2 میلیارد وون، معادل تقریباً 3.5 میلیون دلار، اعمال کرد و یک تعلیق تجاری جزئی سه ماهه صادر کرد. در این مدت، پلتفرم از اجازه دادن به مشتریان جدید برای واریز یا برداشت وجوه محدود خواهد شد. مدیرعامل صرافی، چا میونگ هون، نیز یک توبیخ رسمی دریافت کرده است، اگرچه این اقدام ماهیت اداری دارد نه جنایی.

به Coinone 10 روز فرصت داده شده است تا به یافته‌های FIU پاسخ دهد و قبل از نهایی شدن، جریمه‌ها را به چالش بکشد.