Binance eitab DOJ mäluvahendis esitatud väidet kriptoraha kuritegude vastase koostöö kohta

TLDR

• DOJ olevat hoiatanud prokuröreid Binance aeglasemast koostööst.
• Binance on ümberlükanud väite, et see oleks muutnud oma koostööpoliitikat Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutustega.
• Teatavates memoos on viidatud võimalikele piirangutele „kohalepüüdlike“ konto sulgemiste suhtes.
• MLAT-päringud võivad aeglustada mõningaid krüptovara kinnipidamise juhtumeid.
• Pärast $4,3 miljardi suurust USA lepingulist lahendust jätkub Binance ülevaade.

Teatava Justiitsministeeriumi memo on taas pannud Binance rolli krüptorahakuriteguste uurimistes üle vaatama, kuna prokurörid olevat saanud teada, et börsilt võib oodata aeglasemat koostööd teatavate kontode sulgemise ja varade konfiskeerimisega seotud küsimustes.

The Information teatas, et DOJ levitas juunis sisemist juhendit digitaalsete varade juhtumitega tegelevatele juristidele, milles öeldi, et Binance võib alates 8. juunist lõpetada „kohalepüüdlikud“ konto sulgemised. Binance ümberlükkas selle teate ja väitis, et tema koostöö Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutustega ei ole muutunud.

DOJ memo teeb kahtluse alla varade kinnipidamise

„Kohalepüüdlikud“ konto sulgemised on ajutised konto blokeeringud, mille börsid võivad rakendada täielike õiguslikkude dokumentide valmimise enne. Nad võivad olla olulised krüptorahakuriteguste juhtumites, kuna varastatud vahendid liiguvad sageli kiiresti üle portfellide, ahelate ja riikide piiride.

Teatava DOJ memo kohaselt võib Binance nõuda mõningate konto sulgemiste ja varade konfiskeerimiste puhul vastastikuse õigusabi lepingu (MLAT) päringuid või muid formaalseid õiguslikke protsesse. MLAT-päringud võivad kesta kauem, kuna nad nõuavad koordineerimist valitsuste vahel.

Teates ei öeldud, et Binance oleks keelanud konkreetse Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutuse päringu. Teade kirjeldas sisemist DOJ juhendit ja võimalikku muutust, mida prokurörid peaksid arvesse võtma ristriiklike krüptoraha juhtumite ettevalmistamisel.

Aeglasem protsess võib mõjutada uurimisi, mis puudutavad rünnakuid, pettusi, ransomware’i, sanktsioonide ümbermängu või varastatud vahendeid. Uurijad paluvad sageli kiiret börsi tegevust enne seda, kui varad jõuavad jälgitavatest kontodest välja.

Binance ümberlükkab koostöö vähendamise

Binance on tagasi lükanud väited, et ta oleks vähendanud või vähendaks oma koostööd Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutustega. Binance esindaja ütles:

Esindaja lisas: „Selle tunnetuse vastand on tõene – me uurime võimalusi, kuidas oma koostööd veelgi tugevdada.“ Binance ütles, et jätkab Ameerika Ühendriikide õiguskaitseasutuste uurimustega seotud päringutele vastamist.

Börs ütles, et iga väide tema koostöö vähendamisest on vale. Teated ütlesid ka, et Binance usub, et memo võis valesti tõlgendada kohustusi, mis tulenevad Abu Dhabi Global Marketi (ADGM) lubast, ning et ADGM-i marsruutimisjuhendid ei kehti Ameerika Ühendriikides.

Binance toimib õiguskaitseasutuste päringusüsteemi kaudu. Börs on öelnud, et ta hindab valitsuspäringuid kohaldatavate seaduste alusel ja on käsitlenud maailmas sadu tuhandeid õiguskaitseasutuste päringuid.

Lepinguline lahendus ja järelevalve jäävad tähelepanu keskmesse

See teade ilmus pärast Binance 2023. aasta Ameerika Ühendriikide kuritegeliku lepingulise lahenduse, millega börs nõustus maksma üle $4,3 miljardi summa, mis oli seotud rahapesuga, lubamata rahavahetusteenustega ja sanktsioonide rikkumisega.

Selle lepingulise lahendusega nõuti, et Binance tugevdaks oma vastavust ja tegutseks sõltumatu järelevalve all. The Information teatas ka, et Binance läheb läbirääkimisi DOJ järelevalve ametliku lõpetamise üle, samas kui Rahaministeeriumi määratud järelevalve jääb aktiivseks.

Binance jätkab vastavuse esiletõstmist kui oma äri põhiline prioriteet. Tegevjuht Richard Teng kirjutas X-is, et krüptomaailmas peab usaldust teenima iga päev ja mainis, et Binance Brasiilias lubatud tegevus sai ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27701 sertifikaadid informatsiooniturvalisuse ja privaatsuse haldamiseks.

Teatava memo tõi uuesti tähelepanu, kuidas tsentraliseeritud börsid toetavad uurimisi, samas kui nad tegutsevad paljude õigussüsteemide piires. Põhiliseks spordiks jääb, kas Binance protsess konto sulgemiste ja varade konfiskeerimiste osas muutub – väide, mille börs on otse ümberlükanud.