Το αίτημα υποβλήθηκε λόγω πιθανών παραβιάσεων των κανόνων της αγοράς που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική του συμμετοχή και την προωθητική του εμπλοκή στην Stack BTC, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε την αγορά 37 Bitcoin. Εν τω μεταξύ, στη Νότια Κορέα, οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν πρόστιμο στην Coinone ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων won (περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια) και επέβαλαν τρίμηνη μερική αναστολή λειτουργίας αφού η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών διαπίστωσε ευρείες παραβιάσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων αποτυχιών στην επαλήθευση ταυτότητας χρηστών και μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών με μη εγγεγραμμένα ξένα ανταλλακτήρια.
Ο Farage Αντιμετωπίζει Έλεγχο από την FCA
Το πολιτικό και οικονομικό τοπίο του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζει έλεγχο αφού οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες κάλεσαν την Αρχή Χρηματοοικονομικής Διαγωγής (FCA) να διερευνήσει τον ηγέτη του Reform UK Nigel Farage σχετικά με τους δεσμούς του με την εταιρεία θησαυροφυλακίου Bitcoin Stack BTC. Το αίτημα ακολουθεί την πρόσφατη αποκάλυψη της εταιρείας ότι αγόρασε 37 Bitcoin, αξίας περίπου 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σε επίσημη επιστολή προς τον ρυθμιστή, η αναπληρώτρια ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Daisy Cooper εξέφρασε ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Προέτρεψε την FCA να εξετάσει εάν ο Farage ενδέχεται να παραβίασε τους κανόνες της αγοράς εμφανιζόμενος σε προωθητικό περιεχόμενο για μια εταιρεία στην οποία κατέχει χρηματοοικονομικό συμφέρον. Η Cooper υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με κατάχρηση της αγοράς και προειδοποίησε ότι τα πολιτικά πρόσωπα δεν πρέπει να επιτρέπεται να αξιοποιούν τις χρηματοπιστωτικές αγορές για προσωπικό όφελος.
Η διαμάχη πηγάζει εν μέρει από την αυξανόμενη εμπλοκή του Farage με την Stack BTC. Νωρίτερα φέτος, αποκάλυψε επένδυση 286.000 δολαρίων στην εταιρεία, η οποία του εξασφάλισε μερίδιο ιδιοκτησίας 6,31% μέσω της μιντιακής του οντότητας.
Η εταιρεία προεδρεύεται από τον πρώην καγκελάριο του Ηνωμένου Βασιλείου Kwasi Kwarteng. Θεωρείται εταιρεία θησαυροφυλακίου Bitcoin και κατέχει περισσότερα από 68 BTC σε μέση τιμή αγοράς περίπου 72.400 δολαρίων ανά νόμισμα.
Οι ανησυχίες εντάθηκαν λόγω της εμφάνισης του Farage σε βίντεο που συνδέεται με την τελευταία απόκτηση Bitcoin της εταιρείας, όπου εξήγησε ότι μια εταιρεία θησαυροφυλακίου Bitcoin πρέπει να κατέχει Bitcoin για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοιες δηλώσεις, όταν γίνονται από έναν πολιτικό ηγέτη με άμεσο οικονομικό συμφέρον, θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλίμα της αγοράς και ενδεχομένως να ωφελήσουν την επένδυσή του.
Το ζήτημα διασταυρώνεται επίσης με συζητήσεις γύρω από τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιστολή της Cooper επισήμανε δωρεά 9 εκατομμυρίων λιρών στο Reform UK από τον επενδυτή κρυπτονομισμάτων Christopher Harborne, καθώς και την υποστήριξη του Farage για φιλικές προς τα κρυπτονομίσματα πολιτικές. Πρότεινε ότι αυτά τα στοιχεία συλλογικά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον η πολιτική προώθηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να συνδέεται με προσωπικά ή κομματικά οικονομικά συμφέροντα.
Η FCA έχει αναγνωρίσει ότι έλαβε την επιστολή και δήλωσε ότι θα εξετάσει τις ανησυχίες και θα απαντήσει άμεσα.
Η Νότια Κορέα Επιβάλλει Μέτρα κατά της Coinone
Η ρύθμιση βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο στη Νότια Κορέα. Ο τομέας κρυπτονομισμάτων της χώρας βρίσκεται και πάλι υπό ρυθμιστική πίεση καθώς η Coinone, το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της χώρας, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόστιμο και μερική αναστολή των λειτουργιών της λόγω φερόμενων αποτυχιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
Η ενέργεια έρχεται μετά από έρευνα της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU), η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η Coinone απέτυχε να επαληθεύσει σωστά τις ταυτότητες των χρηστών σε περίπου 70.000 περιπτώσεις, κάτι που αποτελεί σοβαρή παραβίαση των απαιτήσεων AML που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή παράνομης οικονομικής δραστηριότητας. Εκτός από αυτές τις ελλείψεις, η FIU ισχυρίστηκε ότι το ανταλλακτήριο διευκόλυνε περισσότερες από 10.000 συναλλαγές που αφορούν 16 ξένες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που δεν ήταν εγγεγραμμένες στις νοτιοκορεατικές αρχές.
Αυτές οι συναλλαγές φέρεται να συνεχίστηκαν παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους ρυθμιστές, γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους του ανταλλακτηρίου και την προθυμία να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές συμμόρφωσης.
Περαιτέρω παραβιάσεις περιλαμβάνουν αποτυχίες στις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας πελατών. Οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίζονται ότι η Coinone σημείωσε τις διαδικασίες επαλήθευσης ως ολοκληρωμένες ακόμη και όταν έλειπαν βασικές πληροφορίες χρηστών, και δεν περιόρισε επαρκώς τη δραστηριότητα συναλλαγών για πελάτες των οποίων οι έλεγχοι ταυτότητας δεν είχαν ολοκληρωθεί.
Ως αποτέλεσμα, η FIU επέβαλε πρόστιμο 5,2 δισεκατομμυρίων won, που ισοδυναμεί με περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια, και εξέδωσε τρίμηνη μερική αναστολή λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η πλατφόρμα θα περιοριστεί από το να επιτρέπει σε νέους πελάτες να καταθέτουν ή να αποσύρουν κεφάλαια. Ο διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου, Cha Myung-hoon, έχει επίσης λάβει επίσημη επίπληξη, αν και το μέτρο είναι διοικητικό και όχι ποινικό.
Η Coinone έχει δοθεί 10 ημέρες για να απαντήσει στα ευρήματα της FIU και να αμφισβητήσει τις ποινές πριν οριστικοποιηθούν.
Πηγή: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
