Virtual Assets LLC 的創辦人 Firas Isa,該公司在美國各地經營比特幣 ATM 網絡,已被指控參與涉及超過 1000 萬美元犯罪所得的洗錢共謀。芝加哥聯邦檢察官指稱,Isa 利用 ATM 將非法資金轉換為加密貨幣並轉移到其他錢包,隱藏資金來源。
根據在伊利諾伊州北區解封的起訴書,Isa 和他的公司以 Crypto Dispensers 的名義經營,涉及轉移詐騙和毒品活動的資金。檢察官表示,受害者和犯罪分子將資金發送給 Isa 的公司或共謀者,然後將這些資金轉換為加密貨幣。轉換後的資金隨後被發送到其他數字錢包。
起訴書指出,根據法律,比特幣 ATM 必須遵循了解客戶 (KYC) 政策以防止非法交易。然而,Isa 據稱規避了這些規定,通過其公司的比特幣 ATM 網絡促進了非法資金的洗錢。
Isa 和 Virtual Assets LLC 面臨一項洗錢共謀罪名,最高可判處 20 年聯邦監禁。Isa 和公司均對指控表示不認罪。狀態聽證會定於 2026 年 1 月 30 日在美國地區法官 Elaine Bucklo 面前舉行。法庭程序將決定 Isa 和他的公司是否將面臨進一步的法律後果。此案發生之際,聯邦當局對加密貨幣行業的審查日益增加。
美國司法部最近轉變了重點,停止對僅僅促成非法交易的加密貨幣交易所和服務提起刑事訴訟。然而,政府已明確表示,將繼續追究與數字貨幣相關的洗錢和其他金融犯罪的刑事案件。如果被定罪,Isa 和他的公司將被要求沒收任何與涉嫌洗錢活動相關的財產。如果政府無法追回原始財產,也可能尋求替代資產。
這篇文章《Virtual Assets LLC 創辦人因 1000 萬美元比特幣 ATM 洗錢操作面臨指控》首次發表於 Blockonomi。


