美國判決加密貨幣創始人 3500 萬美元電信詐騙罪

西雅圖陪審團裁定41歲的Nevin Shetty在四項電信詐欺罪名上有罪，他將前雇主約3500萬美元轉入自己控制的加密貨幣計劃中，目的是從資金中賺取利息。

據報導，Shetty於2021年3月被聘為一家正在進行多輪融資的私人軟件公司的首席財務官（CFO）。 

Shetty作為CFO混合資金 

作為其職責的一部分，Shetty協助起草了一份投資政策聲明，該聲明將公司現金限制在FDIC保險的銀行和國庫賬戶中，這是一種保守的方法，旨在隨著業務擴大而保存資本。 

儘管如此，檢察官發現，在2022年4月1日至12日期間，在前一個月被告知由於績效問題將不再繼續擔任CFO後，Shetty秘密地將35,000,100美元從公司賬戶轉入他創建的名為HighTower Treasury的實體。 

據報導，公司董事會和執行團隊對這些轉賬毫不知情。

Shetty的加密貨幣賭博失敗

一旦資金進入HighTower Treasury，Shetty將其投資於承諾約20%收益率的去中心化金融（DeFi）借貸協議。 

他計劃向前雇主支付承諾利息的6%，同時為自己和商業夥伴保留其餘部分。 

這項非法冒險在第一個月為他和他的夥伴賺取了約133,000美元。然而，之後一切都開始走下坡路，到2022年5月13日，隨著加密貨幣市場暴跌，投資價值已經崩潰至接近零。 

損失後，Shetty向兩名同事坦白並立即被解僱。公司向聯邦調查局（FBI）報告了此事。在結束辯論並向陪審團講述Shetty犯罪動機時，檢察官表示這是"貪婪 - 為了填滿自己的口袋。這就是解釋他撒謊、偷偷摸摸和說半真半假的原因。"

審判和定罪

為期九天的陪審團審判於2025年11月7日結束，經過約十小時的審議，陪審團作出有罪裁決。Shetty將於2026年2月11日接受量刑，可能面臨最高20年監禁，因為電信詐欺的最高刑罰就是同樣年數的監禁。 

美國檢察官Neil Floyd說："這名被告利用他的權力和信任地位試圖從犯罪中獲利，然後撒謊掩蓋。"

Shetty幫助制定公司保守的投資政策，然後直接違反它的事實也表明，正式控制措施的好壞取決於實施者的誠信和監督。

從加密貨幣角度來看，這個案例也說明了過度槓桿投資於承諾激進收益的DeFi協議的危險，最終由於波動性而看到價值消失，這是自始至終困擾加密貨幣市場的臭名昭著的缺點。

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