美國司法部尋求扣押已倒閉的 BTC-e 交易所的加密資產

TLDR

• 美國司法部已提起訴訟，以扣押已倒閉的 BTC-e 交易所的加密貨幣資產。
• BTC-e 被指控協助洗錢、網絡詐騙和勒索軟件攻擊，處理高達 90 億美元的非法資金。
• 該訴訟針對的是在 2017 年關閉時存儲在 BTC-e 錢包中的數字資產，如 Bitcoin 和 Ethereum。
• 美國當局使用民事資產沒收法來索取與犯罪活動相關的財產，無論是否對個人提出刑事指控。
• 個人提交 BTC-e 資產索賠的 60 天窗口已於 9 月 2 日到期，沒有報告重大索賠。

美國司法部（DOJ）已提出動議，扣押現已倒閉的 BTC-e 交易所的加密貨幣資產。此舉針對存儲在該交易所錢包中涉及各種非法活動的資金。DOJ 在 6 月提起的訴訟尋求沒收與犯罪企業相關的數字貨幣，包括 Bitcoin 和 Ethereum。

美國在訴訟中針對 BTC-e 資產

BTC-e 曾經是俄羅斯最大的加密貨幣交易所之一。該平台面臨嚴重指控，包括協助洗錢、網絡詐騙和勒索軟件攻擊。美國當局懷疑 BTC-e 在運營期間處理了高達 90 億美元的非法交易。

該交易所在 2017 年關閉，此前其聯合創始人 Alexander Vinnik 在希臘被捕。Vinnik 後來被引渡到法國並因其在洗錢中的角色被判刑。他在 2022 年被引渡到美國，使美國當局持續關注 BTC-e 的活動。

DOJ 的訴訟是根據民事資產沒收法提起的，允許政府索取與非法活動相關的財產。政府尋求控制 BTC-e 的加密貨幣持有量，儘管缺乏針對特定個人的刑事指控。根據訴訟，相關資產包括 Bitcoin、Ethereum 和其他促成犯罪操作的數字貨幣。

該法庭案件還包括一個 60 天的窗口，讓任何對資產有索賠的人站出來。這一期限已於 9 月 2 日結束，預計不會有進一步的索賠。美國官員繼續推動完全沒收這些資產。

Vinnik 與 BTC-e 和 WEX 的聯繫

Vinnik 在 BTC-e 的參與超出了交易所本身。在 BTC-e 關閉後，Vinnik 在創建 WEX（BTC-e 的繼任者）中發揮了作用。WEX 本身陷入爭議，有報導稱其資金被用於資助東烏克蘭的親俄活動。

BTC-e 與俄羅斯政府的關聯引發了懷疑，特別是由於在美國存在服務器。這些聯繫使美國當局能夠扣押該交易所的網站及其相關資產。即使在 BTC-e 關閉後，美國官員仍然警惕地追查該交易所的資產。

儘管已關閉，BTC-e 的遺留問題繼續影響加密貨幣監管和執法。其資產的扣押仍然是美國當局在打擊洗錢方面的關鍵問題。此外，俄羅斯當局在追查該交易所的高管方面並未放鬆，例如 Alexey Bilyuchenko。

Bilyuchenko，BTC-e 的另一位聯合創始人，與該交易所的大量 Bitcoin 提款有關。10 月，報導揭示從他的錢包中移除了 6,500 BTC，價值 6.94 億美元。對 Bilyuchenko 和其他與 BTC-e 相關人員的調查仍在進行中，美國當局繼續針對這些加密資產。

這篇文章《美國司法部尋求扣押已倒閉 BTC-e 交易所的加密資產》首次發表於 Blockonomi。