土耳其加密貨幣打擊行動：伊斯坦堡查封 COINO 和 15 家公司

土耳其伊斯坦堡當局加強了對加密貨幣的調查，查扣了 COINO 加密資產平台和其他 15 家公司，指控其涉及洗錢。

檢察官為何查扣 COINO 和 15 家公司？

在週五的公告中，伊斯坦堡檢察官辦公室表示，COINO 加密資產平台和其他15家公司因洗錢指控被查扣，並拘留了17名嫌疑人。這項加密貨幣洗錢調查指稱，該公司作為中介，為嫌疑人及其親屬洗清非法所得。

此外，檢察官表示，根據伊斯坦堡刑事和平法院的命令，已查扣了源自犯罪的資產。

檢察官辦公室指出，從公司帳戶收到款項的802名自然人中，有645人與非法博彩、詐欺和銀行或信用卡濫用等犯罪有關；其中172人已因這些罪行被調查或起訴；同時，對於將資金轉入公司帳戶的自然人和法人，也有與類似犯罪相關的持續調查和起訴。

這一行動符合土耳其更廣泛的金融犯罪打擊行動。

土耳其涉嫌洗錢的加密貨幣金額有多少

然而，檢察官辦公室估計，涉及的加密貨幣流動價值可能接近7.7 億美元。

犯罪集團越來越多地使用加密貨幣，因為它能夠實現快速的跨境轉賬，同時隱藏身份背後的匿名錢包地址風險。與匿名錢包地址相關的風險使監管變得複雜。

2025 年土耳其加密貨幣市場情況如何？

根據Chainalysis的數據，到 2025 年，土耳其已成為最大的加密貨幣市場之一，年交易額接近2,000 億美元。此外，這一規模也凸顯了為何執法行動正在加速。更多背景資訊，請參閱 Chainalysis 區域報告。

監管機構如何應對反洗錢威脅？

另外，在 7 月 15 日，歐盟的反洗錢管理局表示，加密資產服務提供商（CASPs）因匿名性、跨境轉賬和速度而面臨"重大洗錢和恐怖主義融資風險"。這些 CASPs 反洗錢恐怖主義融資風險強化了對更嚴格控制的需求；請參閱 AMLA 指南。

同時，土耳其儲蓄存款保險基金（TMSF）已任命受託人接管這些公司，並解散了它們現有的管理層。路透社關於類似措施的報導提供了法院支持的託管背景：路透社關於 TMSF 託管的報導。

最終，伊斯坦堡的行動表明，隨著土耳其加密貨幣面臨更嚴格的反洗錢審查，對平台和中介機構的監管將更加嚴格。