Tether 凍結持有 1,340 萬美元 USDT 的 22 個錢包，因面臨法律審查

TLDR

• Tether 凍結了以太坊和波場網絡上 22 個錢包地址中的 1340 萬美元 USDT。
• 一個以 "0xecbd8" 開頭的以太坊錢包持有 1030 萬美元，是被凍結資金中最大的部分。
• 一個以 "TYzDeb" 開頭的波場錢包包含約 140 萬美元的 USDT。
• Tether 沒有解釋凍結這 22 個地址的具體原因。
• 該公司經常凍結與詐騙、恐怖主義融資和違反制裁等犯罪相關的錢包。

Tether 已凍結分佈在以太坊和波場網絡上 22 個錢包地址中的 1340 萬美元 USDT。鏈上監控公司 MistTrack 揭露了這一發展，但未確認資金來源。這一行動是 Tether 在 2025 年進行的多次類似凍結操作的延續。

以太坊錢包持有 1030 萬美元 USDT

Tether 封鎖了一個以 "0xecbd8" 開頭的錢包，該錢包在以太坊上持有最大份額的 1030 萬美元 USDT。根據 MistTrack 的資料，波場網絡上另一個以 "TYzDeb" 開頭的錢包包含 140 萬美元。這兩個錢包合計持有超過 86% 的被凍結 USDT。

Tether 尚未發表公開聲明解釋凍結最新 22 個地址的具體原因。然而，該公司經常凍結與詐騙、恐怖主義融資和受制裁實體相關的錢包。它通常在收到執法機構或全球金融監管機構的請求後採取行動。

在 2025 年期間，Tether 多次採取類似步驟以遵守國際金融義務。該公司在 6 月凍結了 1230 萬美元的 USDT，並在 4 月在波場網絡上凍結了 2867 萬美元。3 月，它凍結了俄羅斯交易所 Garantex 持有的 2800 萬美元 USDT。

Tether 回應執法請求

Tether 通常在凍結可疑區塊鏈地址前與全球執法機構協調。FBI、DOJ 和 OFAC 等機構經常提供與犯罪活動相關錢包的已驗證信息。這些錢包可能涉及洗錢、詐騙、恐怖主義融資或暗網市場的運營。

根據 Tether 的說法，這些行動確保了遵守國際制裁和反洗錢法規。該公司利用區塊鏈分析來追蹤與 Tornado Cash 等混幣器相關的活動和其他可疑行為。如果懷疑有非法活動，Tether 可能會立即凍結錢包。

9 月 15 日的新聞稿表示，Tether 已凍結了超過 32 億美元與犯罪活動相關的 USDT。該公司已與 59 個國家的 290 個執法機構合作。它聲稱在過去一年中已封鎖了 3,660 個涉及非法交易的錢包。

Riverstone 訴訟挑戰 Tether 凍結

德克薩斯州的 Riverstone Consultancy 提起訴訟，指控 Tether 錯誤凍結了 4470 萬美元 USDT。這些資金在 2025 年 4 月應保加利亞當局的要求在八個錢包中被凍結。Riverstone 表示，凍結阻止了重大投資交易的進行。

該公司認為，Tether 繞過了保加利亞國際司法協助條約要求的法律渠道。Riverstone 聲稱 Tether 指示他們直接聯繫保加利亞官員，但後者從未回應。該公司堅持認為 Tether 過早行動違反了國際法律協議。

Tether 沒有直接評論這起訴訟，但重申了其對國際執法合作的承諾。該公司強調其在阻止數字資產領域非法活動方面的積極作用。它堅持所有凍結決定都是根據法律指導和經過驗證的情報做出的。

這篇文章《Tether 在法律審查中封鎖持有 1340 萬美元 USDT 的 22 個錢包》首次發表於 CoinCentral。