加密貨幣新聞：未註冊加密貨幣公司助長百萬美元洗錢活動

 在加拿大，未註冊的加密貨幣公司透過規避金融法規來促成百萬美元的洗錢活動，且交易未經過適當的身份驗證檢查。

加拿大的未註冊加密貨幣公司因監管和執法漏洞，正成為洗錢數百萬美元的重要渠道。

CBC News和Radio-Canada與多倫多星報及La Presse合作進行的調查發現，犯罪分子能輕易利用這些服務將加密貨幣轉換為無法追蹤的資金，且無需驗證身份，這使加拿大的反洗錢系統存在嚴重漏洞。

不法經營者促成匿名現金轉帳

在多倫多，一家註冊的匯款公司在收到加密貨幣轉帳至烏克蘭一家未註冊交易所後，違法交付了1,900美元現金，且未要求任何形式的身份證明。 

這筆交易違反了加拿大法律，該法律要求對超過一千美元的交易記錄收款人詳細資料，儘管這是在不法經理的指示下進行的，這也顯示即使在註冊機構中也存在監管不力的情況。

記者聯繫的國際服務承諾，可以將高達100萬加元的現金送至蒙特利爾的目的地，以換取加密貨幣轉帳，且無需身份檢查。 

這些操作能夠促進不同省份非法資金的匿名化，因為它們尚未被加拿大金融情報單位FINTRAC處理。

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監管失誤和執行問題

未註冊的加密貨幣公司避開FINTRAC的註冊，使數百萬骯髒資金能夠在加拿大各城市間自由流動，從哈利法克斯到溫哥華。 

調查性新聞報導揭露了該國超過20家未註冊的加密貨幣兌現服務。 

批評者警告說，這些服務在洗錢領域建立了一個"狂野西部"環境，因為犯罪分子能夠在沒有任何身份證明的情況下轉移資金，這否定了反洗錢法律的目的。

加拿大貨幣服務業務協會認識到FINTRAC在有效監管其註冊貨幣服務業務方面面臨的資源限制，這些業務目前已超過2,600家。 

因此，未受監管的平台利用這些執法漏洞，將非法活動的數量推升到驚人的程度。

最近，加拿大金融犯罪監管機構對涉及洗錢相關犯罪的註冊加密貨幣公司採取了多項行動，例如對Cryptomus處以1.77億美元的創紀錄罰款，原因是未報告涉及嚴重犯罪活動的可疑交易。

這表明了監管的嚴肅性，但也指出了加密貨幣行業合規問題的規模。 

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