SEC 已永久撤銷對 BitClout 創辦人的詐欺訴訟

美國證券交易委員會已提交聯合協議撤銷針對 BitClout 和 DeSo 創辦人 Nader Al-Naji 的民事詐欺案件,附帶偏見,永久禁止該機構重新提出相同指控。

撤銷的實際意義

附帶偏見的撤銷並非程序性暫停,而是永久性結案。SEC 無法針對 Al-Naji、其妻子、其母親或作為救濟被告的受控實體(包括 DeSo Foundation)重新提出這些特定指控。案件已結案,在相同指控下沒有任何法律途徑可以重啟。

SEC 援引對證據記錄以及案件具體事實和情況的重新評估作為其理由。這種措辭刻意模糊。這並不構成對原始指控毫無根據的承認。這表明該機構不再相信在其當前執法優先事項下有足夠的證據基礎成功推進該案件。

原始案件的指控內容

SEC 於 2024 年 7 月提出訴訟,提出三項核心指控。首先,Al-Naji 通過未註冊的 BTCLT 代幣銷售籌集了超過 2.57 億美元。其次,他以化名 Diamondhands 運作來誤導投資者,製造無領導者、去中心化項目的印象,同時保持控制權。第三,他挪用了約 700 萬美元的投資者資金用於個人開支,包括比佛利山莊豪宅的租金。

這些都是嚴重的指控。撤銷並不意味著這些指控是虛假的。這意味著 SEC 選擇不追究它們,除了證據重新評估的框架之外,該機構並未完全披露其原因。

決定背後的政策轉變

SEC 的訴訟公告明確將撤銷與 2025 年 1 月政府更迭後成立的加密貨幣工作小組聯繫起來。該工作小組的成立旨在將該機構的方法從執法主導的監管轉向更明確的規則制定。Al-Naji 案件的撤銷是 SEC 在該政策轉變下撤銷或暫停的一系列案件之一,其中包括撤回針對 Coinbase、Ripple 和其他加密貨幣公司的案件。

這種模式是一致的。SEC 的新姿態是在通過規則制定而非執法重建監管框架的同時,從針對加密貨幣公司和創辦人的積極訴訟中撤出。這是否代表監管方法的真正重新校準,還是可能在未來政府下逆轉的暫時緩解,仍是一個開放性問題。

司法部的平行案件

民事撤銷是在司法部於 2025 年 3 月(約一年前)撤銷針對 Al-Naji 的平行刑事電信詐欺案件之後進行的。刑事案件首先被撤銷,隨後是現在的民事撤銷,完成了針對 Al-Naji 的兩條政府行動軌道的全面法律解除。

他因相同的基本行為同時面臨刑事和民事風險。兩起案件現在都已結案。鑑於原始指控的具體性,包括 700 萬美元的個人挪用指控,這一結果反映了當前監管環境在多大程度上已經從激進的加密貨幣執法中轉移。

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