伊朗關係促使美國制裁英國加密貨幣平台

美國當局於週五採取行動,切斷他們所稱伊朗行為者使用的主要加密貨幣管道。兩個在倫敦註冊的平台被加入制裁名單,現受到禁止美國人與其交易的封鎖措施約束。

首次針對交易所的制裁指定

根據美國財政部通知和區塊鏈分析師的說法,這些條目不尋常,因為它們針對的是交易所基礎設施本身,而不僅僅是個人。

報導稱,這些平台——Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd.——被確定參與了與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的金融活動。

名單改變執法方式

根據鏈上公司的報告,此舉是在追蹤據稱為伊朗國家相關組織轉移價值的加密貨幣流動數月後採取的。

一家公司報告稱,僅 Zedcex 自 2022 年開始營運以來就處理了超過 940 億美元的交易,這一數額引起了調查人員的密切關注。

制裁不僅限於加密貨幣公司。美國官員將伊朗內政部長和其他一些高級官員列入黑名單,理由是他們在暴力鎮壓抗議以及洗錢或轉移資金方面的角色。

這些名單是與財政部所稱將切斷用於支持鎮壓行為的收入來源的更廣泛措施一起公布的。

報導指出,這些交易所似乎被用作與伊朗網絡相關轉帳的清算點。

區塊鏈取證公司和執法機構表示,與伊斯蘭革命衛隊利益相關的錢包顯示與這些平台上的交易和轉帳有關聯,這有助於建立制裁案例。

一些被指控的公司還與已知的伊朗商業人物有關聯。

市場反應謹慎,但更廣泛的加密貨幣行業並未崩潰。許多受監管場所的交易繼續進行,而為全球客戶服務的交易所則開始審查關係並加強合規檢查。

預計許多服務提供商將封鎖與新受制裁實體相關的流量,以避免二級處罰。

觀察人士表示,這一行動標誌著對使用加密貨幣規避金融規則採取更強硬的立場。根據報導,監管機構可能會推動更多將整個基礎設施視為非法融資鏈一部分的案件。

一些分析師警告稱,這些規則將促使不良行為者尋找更複雜的途徑,而其他人則期待更明確的規則以及加密貨幣公司與當局之間更多的合作。

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