價值1.01億美元的加密貨幣洗錢案震撼南韓金融系統

南韓海關當局揭露一起重大國際加密貨幣洗錢行動。韓國關稅廳(KCS)報告指出,該集團透過未經授權的外匯計劃轉移了約1500億韓元,相當於1.017億美元。調查人員表示,嫌疑人利用國內外金融系統的漏洞來掩蓋非法資金流動。

據報導,該行動從2021年9月持續到去年6月。在此期間,該集團據稱使用跨境加密貨幣錢包和銀行帳戶來轉移資金。當局強調該計劃的複雜性,突顯了掩飾轉帳來源和目的的努力。

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用於掩蓋加密貨幣轉帳的方法

調查人員解釋,犯罪分子利用外國人整形手術費用和留學費用作為偽裝來掩蓋其交易。根據官員表示,犯罪分子在多個國家購買加密貨幣,然後將其轉移到南韓的數位錢包。

根據報導,該集團在各個國家使用購買的加密貨幣以逃避偵查。下一步涉及將數位貨幣轉入南韓錢包以兌換成當地貨幣。該行動的最後部分涉及將現金分散到不同的國內帳戶。

三名中國公民今日面臨檢察官起訴

三名涉及此醜聞的中國公民已被移送檢察官,因可能違反外匯交易法。此事件突顯了加強數位資產監管的必要性,特別是在跨境交易時。

海關當局即將加強對加密貨幣交易的監控,並改善與其他監管機構的國際協調。分析師認為,此次行動將對其他試圖利用南韓金融法規漏洞的非法組織發出警告。此次行動引發了多個問題,即現行法規是否能夠識別複雜的加密貨幣洗錢活動。

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