Binance面臨新一波壓力,在43億美元認罪協議後浮現17億美元可疑資金流動

洩露文件顯示,Binance 讓 17 億美元通過 13 個可疑帳戶流動——包括在其 43 億美元美國認罪協議後的 1.44 億美元——儘管存在恐怖融資危險信號和異常登入。

金融時報週四報導,在 2023 年與美國當局達成 43 億美元和解後,Binance 允許數億美元通過被標記為可疑活動的帳戶。

該報導基於該報審查的內部文件,指出在 Binance 於 2023 年 11 月與美國司法部簽訂認罪協議後,帶有危險信號的帳戶繼續在平台上交易。根據金融時報,洩露的數據涵蓋從 2021 年到 2025 年的交易。

該報引述一個登記在委內瑞拉貧民窟居民名下的帳戶,四年內通過 Binance 轉移了約 9,300 萬美元。報導指出,其中一些資金來自一個後來被美國當局指控為伊朗和黎巴嫩真主黨秘密轉移資金的網路。

根據金融時報,另一個登記在 25 歲委內瑞拉女性名下的帳戶在兩年內收到超過 1.77 億美元的加密貨幣,並在 14 個月內更換了 647 次相關銀行詳細資訊,在多個國家循環使用了近 500 個獨特帳戶。

該報審查了與 13 個可疑帳戶相關的數據,這些帳戶總共處理了 17 億美元的交易。報導指出,其中約 1.44 億美元的交易量發生在 2023 年和解之後。

前美國聯邦檢察官 Stefan Cassella 告訴金融時報,該活動類似於無牌照的匯款業務。

調查發現了在物理上似乎不可能的登入活動案例。報導稱,一個與委內瑞拉銀行員工相關的帳戶顯示下午從卡拉卡斯訪問,隨後第二天清晨從日本大阪登入,這表明帳戶遭到入侵或協同濫用。

金融時報報導,多個帳戶以 Tether 的穩定幣形式從後來被以色列當局根據反恐法律凍結的錢包接收資金。許多轉帳被追溯到與 Tawfiq Al-Law 相關的錢包,這位敘利亞公民被指控為真主黨和伊朗支持的胡塞組織轉移資金。以色列於 2023 年查封了相關帳戶,美國財政部於 2024 年制裁了 Al-Law。

Binance 告訴金融時報,該公司維持嚴格的合規控制和對非法活動的零容忍態度,並引述了旨在標記和調查可疑交易的系統。

這些發現是在 Binance 創辦人趙長鵬於 10 月因反洗錢違規獲得總統赦免後,對該公司治理的審查中出現的。根據該報引述的前情報官員,這項赦免加上前總統家族與 Binance 相關實體之間擴大的商業關係,使監督工作變得複雜。

報導指出,金融時報審查的大部分活動發生在 2024 年任命獨立監察員之後。