根據《金融時報》(FT)的獨家調查,即使在2023年作為43億美元美國刑事和解協議的一部分承諾加強合規後,Binance仍允許數億美元通過可疑帳戶流動。

Binance在43億美元美國和解後讓可疑帳戶繼續交易

FT審查的內部文件顯示,存在紅旗警示的帳戶——包括與恐怖主義融資網絡的聯繫、不可能的登錄模式以及身份驗證失敗——在2023年11月認罪協議後仍持續交易。洩露的數據涵蓋了從2021年到今年的交易。

其中一個帳戶屬於委內瑞拉貧民窟的居民,他在2021年至2025年間通過Binance轉移了9,300萬美元。部分資金來自一個後來被美國當局指控為伊朗和黎巴嫩真主黨秘密轉移資金的網絡。

FT獲得了13個可疑帳戶的數據,這些帳戶處理了17億美元的交易,其中1.44億美元發生在和解後。一個登記在25歲委內瑞拉女性名下的帳戶在兩年內收到超過1.77億美元的加密貨幣,並在14個月內更改了647次支付銀行詳細信息,在美洲地區輪換使用了496個不同的帳戶。

前聯邦檢察官Stefan Cassella對FT評論說:「這符合可疑的標準。看起來有人在充當貨幣轉移業務。」

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FT在SEC放棄對Binance的訴訟數月後披露了這一重磅消息,該訴訟指控該交易所 Exchange An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv An exchange is known as a marketplace that supports the trading of derivatives, commodities, securities, and other financial instruments.Generally, an exchange is accessible through a digital platform or sometimes at a tangible address where investors organize to perform trading. Among the chief responsibilities of an exchange would be to uphold honest and fair-trading practices. These are instrumental in making sure that the distribution of supported security rates on that exchange are effectiv Read this Term人為虛增交易量。其他指控包括挪用客戶資金以及在交易所監控控制方面誤導投資者。

法國今年也對Binance的營運提出了擔憂,並在2025年初啟動了刑事調查。

物理上不可能的活動未被發現

與委內瑞拉銀行員工相關的帳戶顯示,於2025年2月24日下午3:56從卡拉卡斯訪問,然後在第二天凌晨1:30從日本大阪訪問,這是物理上不可能的順序。

全部13個帳戶收到了總計2,900萬美元的Tether穩定幣 Stablecoin Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Unlike other cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, stablecoins are cryptocurrencies that have been designed to keep a stable value. Placing a greater emphasis on stability over volatility can be a huge draw for some investors. Many individuals can be turned off from large swings and uncertainty presented by cryptos relative to other traditional assets.Stablecoins control for this volatility by being pegged to another cryptocurrency, fiat money, or to exchange-traded commodities, including Read this Term,這些資金來自後來被以色列根據反恐法凍結的帳戶。幾乎所有資金都來自與Tawfiq Al-Law相關的四個加密錢包,這名敘利亞人被指控為真主黨和伊朗支持的胡塞武裝轉移資金。以色列於2023年5月查封了這些帳戶,美國財政部於2024年3月制裁了Al-Law。

Binance告訴FT,它「維持嚴格的合規控制,對非法活動採取零容忍態度」,並擁有「強大的系統來標記和調查可疑交易」。

Trump赦免使監管複雜化

總統Donald Trump於10月赦免了Binance創辦人趙長鵬違反美國反洗錢法的罪行。Trump家族隨後在本月通過World Liberty Financial擴大了與該交易所的業務聯繫,宣布其USD1穩定幣在Binance上「大規模擴張」。

司法部和財政部於2024年5月任命了兩名獨立監察員來監督Binance的合規情況。FT審查的許多交易發生在監控開始之後。

前加拿大情報官員Jessica Davis表示,Trump的赦免放鬆了合規環境。「以前的激勵措施是:讓你的CEO遠離監獄,」她對FT評論說。

「是的,有罰款,但問題的一部分是,我們談論的是這些平台賺取的巨額資金,即使是10億美元的罰款也變得相當無意義。」