德里警方拘留五名涉嫌260萬美元投資詐騙案的嫌疑人

德里警方已拘留約五人,涉嫌參與一起加密貨幣投資詐騙案,該案從受害者手中騙取了超過 24 千萬盧比(約 260 萬美元)。據警方表示,他們在調查另一起與同一團夥相關的案件時,意外發現了這個網路犯罪網絡。

據德里警方稱,他們正在調查一名男子的案件,該男子被冒充投資專家的犯罪分子騙走了 30 十萬盧比。

警方聲稱,犯罪分子透過 WhatsApp 群組進行操作,在社交媒體上接觸受害者並引導他們加入該群組。他們還運營了一個虛假交易應用程式,誘騙受害者註冊並存入資金,隨後在連續勒索受害者後竊取這些資金。

德里警方逮捕五人涉嫌加密貨幣投資詐騙

德里警方聲稱,他們的調查揭露了多條資金流向,犯罪分子使用不同的人頭帳戶轉移資金。警方表示,他們已經在兩個營運地點進行了搜查,摧毀了兩個投資詐騙集團並逮捕了四名嫌疑人。

這四名嫌疑人分別是 Rajiv、Mohit、Rajbir Singh 和 Monu Kumar。據稱這四名嫌疑人負責尋找和提供犯罪分子使用的人頭帳戶。

犯罪分子被指控說服受害者安裝他們明知是虛假的應用程式,並承諾在投資該應用程式時獲得高額回報。

「調查揭露了一個組織嚴密的網路詐騙網絡,在多個邦運作,使用虛假投資/股票交易 WhatsApp 群組、虛假行動應用程式,以及透過當地代理人按佣金開設的分層人頭銀行帳戶,」犯罪部門副警務處長 Aditya Gautam 表示。

德里警方官員提到,在第一起案件中,投訴人在被引誘加入 WhatsApp 群組後被詐騙了 31.45 十萬盧比。加入群組後,他聲稱嫌疑人要求他在手機上安裝一個名為「Cventura」的應用程式。他被要求進行投資,並透過六筆不同的交易轉帳了資金。

當他要求獲得利潤後,該群組消失了,應用程式也無法運作。

警方加強調查

與許多其他案件一樣,該案件已登記並移交給德里犯罪部門。在調查過程中,發現被盜資金經過多個帳戶轉移,並發送到一個數位資產錢包。

警方還在旁遮普邦的 Ludhiana 和 Khanna 進行了額外搜查。Gautam 聲稱,Rajiv 是一名人頭帳戶持有人,他的帳戶中有約 6.45 十萬盧比的犯罪所得。警方還發現在他停用帳戶之前,帳戶中有一筆 1 千萬盧比的交易。

與此同時,德里警方聲稱 Monu 充當促進者,引誘人們開設銀行帳戶並將其出售給詐騙犯以換取佣金。

在第二起案件中,投訴人於七月加入了一個名為「VIP 10 Stock Sharing Group」的 WhatsApp 群組,並被鼓勵透過一個名為「Verger」的應用程式進行投資。受害者透過多筆交易向九個不同的銀行帳戶轉帳了 47.15 十萬盧比,之後該群組和應用程式最終關閉。

另一方面,Mohit 在一次突擊搜查後被捕,被指控以其妻子的名義開設銀行帳戶並將其交給同夥。「在 12 天內透過他的帳戶進行了約 3 千萬盧比的交易,」Gautam 說。

進一步的調查使警方逮捕了來自拉賈斯坦邦的 Churu,他按佣金安排帳戶,以及 Rajbir Singh,他使用自己的帳戶在三天內進行了約 20 千萬盧比的交易。警方還查獲了幾項有罪證據,目前正在努力追蹤受益人並識別更多受害者。

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