佛羅里達州檢察官於週四宣布沒收了約 150 萬美元的加密貨幣,此舉是在調查人員追蹤了來自柑橘縣投資的資金後進行的佛羅里達州檢察官於週四宣布沒收了約 150 萬美元的加密貨幣,此舉是在調查人員追蹤了來自柑橘縣投資的資金後進行的

佛羅里達大膽扣押價值150萬美元加密貨幣震驚詐騙網絡

2025/12/13 17:53
  • 佛羅里達檢察官查扣了約150萬美元與涉嫌投資詐騙相關的加密貨幣。
  • 這些資產被追蹤到與中國公民涂偉志有關的錢包,他現在被控多項金融犯罪。
  • 當嫌疑人仍在國外時,當局使用了該州的逃犯剝奪權利框架執行查扣。

佛羅里達檢察官在週四宣布查扣了約150萬美元的加密貨幣,這是在調查人員追蹤了柑橘縣投資詐騙資金到一名中國公民控制的數位錢包後進行的。 

Uthmeier強調了該州對數位金融犯罪的不斷演變的應對措施,指出調查人員已經增強了他們追查複雜網絡詐騙的能力。「雖然詐騙者不斷改變他們的方法,但我為我們全州檢察官能夠適應並伸張正義感到自豪,」他說。

此案源於2024年7月一名柑橘縣居民提出的投訴,他報告在向他認為是合法投資平台匯款後損失了47,421美元。該報告促使展開調查,最終導向涂的涉嫌操作。

調查人員追蹤加密貨幣線索至涂的數位錢包

根據總檢察長辦公室的說法,調查人員追蹤了交易線索,將受害者的損失與存儲在涂的數位錢包中更廣泛的加密資產池聯繫起來。檢察官沒有將追回限制在原始損失金額,而是尋求權力查扣整個錢包餘額。

在查扣時,該錢包持有AVAX、DOGE、PEPE和SOL代幣的混合。當局認為涂仍在中國,並表示如果他試圖進入美國,將被拘留。

這次查扣突顯了數位交易,曾被視為難以追蹤,現在已經變得越來越容易進行法證審查。行業觀察家指出,公共區塊鏈的透明度經常通過提供跨網絡移動的可驗證痕跡來支持法律程序。

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佛羅里達在加密貨幣查扣中使用逃犯剝奪權利

佛羅里達根據其逃犯剝奪權利框架執行了查扣,該框架允許法院在被告仍在州司法管轄區外時對與刑事案件相關的資產採取行動。該原則禁止個人使用佛羅里達的法院對資產沒收提出異議,除非他們返回面對指控。

法律分析師表示,此類工具的日益使用反映了不斷上升的詐騙水平和法院對加密貨幣相關案件的成熟適應。今年的公開文件顯示,在佛羅里達多個縣有類似的沒收行動,涉及與各種交易所相連的錢包。

金融犯罪的更廣泛格局也已經改變。聯邦監管機構最近報告了與投資和加密貨幣相關計劃相關的數十億美元損失,凸顯了網絡詐騙的持續擴張和執法面臨的挑戰。

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