馬尼拉，菲律賓——副總統莎拉·杜特蒂的丈夫馬納塞斯「曼斯」卡皮奧於4月27日（週一）向奎松市檢察官辦公室提出刑事投訴，被告包括菲律賓中央銀行（BSP）行長小埃利·雷莫洛納、反洗錢委員會（AMLC）執行主任羅內爾·布納文圖拉，以及負責審理其妻彈劾案的眾議院司法委員會四名成員。

該投訴指控對方違反《反洗錢法》、銀行保密法及《資料隱私法》。

投訴中另點名的被告包括眾議院司法委員會主席、甲米地省第二選區眾議員傑維爾·路易斯特羅，以及委員會成員阿克巴揚黨眾議員珀西瓦爾·森達尼亞、切爾·迪奧克諾，以及馬馬揚自由黨眾議員萊拉·德利馬。

卡皮奧指控AMLC與眾議院委員會在4月22日（週三）杜特蒂第三次彈劾聽證會期間不當披露私人財務記錄。據報這些記錄包括保險付款、定期存款、投資及水電費交易。

在聽證會上，AMLC披露，從2006年至2025年，杜特蒂與卡皮奧的銀行帳戶共流經總計67.7億披索的涉嫌大額及可疑交易，金額遠超杜特蒂在資產、負債及淨資產聲明書（SALN）中申報的數額。

AMLC指出，其中2億3087萬披索的交易發生於2019年至2024年間，而據報杜特蒂在該期間的SALN中並未申報現金或現金存款。

杜特蒂於4月23日（週四）發表聲明，堅稱其SALN申報內容準確，但未提供具體細節。

她亦批評新任AMLC官員「保持沉默」，未能澄清並未確立任何違反反洗錢法律的行為，並表示有關銀行帳戶存有數十億披索的說法並不屬實。

在週一的突擊採訪中，卡皮奧的律師彼得·達瑙對AMLC報告既未確認也未否認，稱其陣營並未收到該報告的副本。 

BSP行長雷莫洛納表示，他尚未收到投訴副本，收到後將在適當的論壇上作出回應。

「我們強調，BSP及反洗錢委員會（AMLC）持續依法履行職責，秉持獨立性、專業精神及正當程序原則，」BSP於週一發表聲明表示。

「無違法」

德利馬重申，眾議院司法委員會在上次彈劾聽證會中並未違反任何法律。

「彈劾案屬於獨特性質（Sui Generis），不受《銀行存款保密法》禁止條款的約束。聽證會旨在就眾議院提交並由司法委員會處理的有效投訴確定是否存在合理理由，」她於4月26日（週日）發表聲明時表示，此時卡皮奧翌日提交投訴的媒體預告已已發出。

她援引《反洗錢法》強調，「金融保密不得用於掩蓋非法活動。」德利馬在4月22日眾議院司法委員會聽證會上提出相關問題時，亦持相同立場。

迪奧克諾在該次聽證會上呼應這一立場，認為《銀行保密法》不應成為公職人員的保護盾。

「在彈劾案中，我們談論的是問責制——要求公職人員保持透明，」他說。

在4月22日的聽證會上，委員會主席路易斯特羅回應布基農省眾議員喬納森·基思·弗洛雷斯的提問時澄清，向AMLC報告發出的傳票並不涉及具體銀行帳戶，僅限於涵蓋交易及可疑交易的報告。——Rappler.com