Binance 和 Bitget 將調查 Rave 代幣市場操縱指控

加密貨幣交易所 Binance 和 Bitget 表示，他們正在調查市場操縱指控。此前，一個組織電子舞蹈派對的數位合作社的加密代幣在週末暴跌了約 90%。

RaveDAO 自稱為「社群驅動的全球狂歡強權」,自 2023 年底開始活躍。根據其網站,該組織在加密貨幣會議上舉辦續攤派對,並建立「社群籌資的地方分會」。

4 月初,RaveDAO 的代幣在沒有任何明顯催化劑的情況下開始飆升。到 4 月 18 日,該代幣增加了 7,000%,一度成為第 20 大加密貨幣。

不到兩天後,該代幣出現驚人崩盤,在短短幾個小時內損失了其 50 億美元市值的大部分。

現在,批評者質疑這個先前小眾的項目如何能如此迅速地飆升到如此巨大的估值,以及即使以超高波動性的加密貨幣市場標準來看,是什麼導致了如此極端的崩盤。

RaveDAO 沒有立即回應置評請求。

操縱模式

RaveDAO 的興衰正值對涉嫌加密貨幣市場操縱的審查日益增加之際。

近幾個月來,數十個新推出的代幣飆升到數十億美元的估值,卻又迅速下跌。

這些代幣通常遵循類似的模式。它們一開始只有少數錢包控制絕大多數代幣,這意味著只有一小部分總供應量可以被買賣。其餘的閒置不動,鎖定在通常由代幣創建者控制的錢包中。

在代幣飆升之前,它們通常在 Binance 和 Bitget 等主要中心化加密貨幣交易所上市交易。這些交易所不公開分享交易數據,因此無法知道誰在買賣在其上交易的加密資產。

據 ZachXBT(一位在業界以揭露不當行為而聞名的匿名加密貨幣偵探)稱,涉嫌的 Rave 代幣拉高出貨源自三個交易所:Bitget、Binance 和 Gate。

「我們不能允許這種由控制 >90% RAVE 支持的內部人士進行的公然市場操縱,進一步從散戶投資者那裡榨取利益,」ZachXBT 在 4 月 18 日表示。

同一天,Binance 執行長 Richard Teng 和 Bitget 執行長 Gracy Chen 都表示,他們已開始調查各自交易所上涉嫌的市場操縱行為。

「我們將始終盡我們的責任調查所有市場不當行為,」Teng 在 X 上寫道。

Gate 沒有立即回應置評請求。

可疑交易

鏈上記錄顯示,整個 Rave 代幣供應量的約 75% 存放在由 RaveDAO 團隊控制的單一錢包中。

與主要 RaveDAO 錢包相連的另外兩個錢包持有約 10% 的代幣供應量,這意味著潛在地有 85% 的代幣總供應量無法被交易者買賣。

市場上的 Rave 代幣越少,大額買賣就越能推動價格。

對於所謂的去中心化自治組織(DAO)來說,這種情況很奇怪。這些組織應該沒有中央領導,而是通過向成員分發代幣來治理,成員使用這些代幣對提案進行投票。

批評者稱,代幣流通供應量小是故意的。

他們指出,在 Rave 代幣開始上漲之前立即發生的可疑交易,作為協調推動操縱的證據。

可以肯定的是,這些指控尚未得到證實。

4 月 9 日,兩個錢包存入了 1,800 萬個 Rave 代幣到 Bitget。第三個錢包在 4 月 12 日和 13 日存入了另外 1,200 萬個代幣。這約佔代幣總供應量的 2.5%,或當時流通代幣的三分之一左右。

批評者表示,這樣做是為了誘使交易者開空頭部位。當錢包向中心化交易所發送大量代幣時,通常只有一個原因:出售它們。

然而,在存入後不久,Rave 代幣開始上漲。

在上漲過程中,一個與 RaveDAO 團隊相連的錢包從 Bitget 提取了約 3,200 萬個代幣。Naeven 是一位一直關注此案的匿名鏈上調查員,他告訴 DL News,他認為這樣做是為了減少流通中的代幣供應量,使推高價格更容易。

Naeven 表示,由 RaveDAO 團隊控制的錢包進行提取這一事實表明,他們直接參與了涉嫌的操縱。

RaveDAO 已回應其團隊成員是極端價格波動幕後推手的指控。

「我們想要明確表示:RaveDAO 團隊沒有參與,也不對近期的價格走勢負責,」該專案在 4 月 18 日表示。

「低品質代幣」

業內人士擔心,在美國總統 Donald Trump 的政府領導下,加密貨幣市場操縱和其他非法活動變得更加普遍。

根據眾議院民主黨人 1 月寫給 SEC 主席 Paul Atkins 的信函,自 Trump 於 2025 年 1 月上任以來,證券交易委員會已結案至少十幾起針對加密貨幣公司的案件。

1 月,OKX 執行長 Star Xu 公開指控 Binance 及其創辦人趙長鵬推出類似龐氏騙局的計畫,放大「快速致富」的敘事,並直接或間接操縱「低品質代幣」的價格。

Binance 沒有回應對 Xu 指控的置評請求。

2025 年 3 月,總部位於塞席爾的加密貨幣交易所 MEXC 表示,它發現了兩個協調的交易者群體,共計 182 名用戶參與市場操縱。

「如果沒有平台與監管機構之間的適當同步,該產業將面臨新一輪的市場不穩定,」MEXC 營運長 Tracy Jin 在談到這一發現時表示。

Tim Craig 是 DL News 駐愛丁堡的 DeFi 記者。如有消息請聯繫 tim@dlnews.com。