重點摘要：
- 鏈上調查員 ZachXBT 指出，自 2022 年以來，Circle 未能及時凍結 15 起非法 USDC 流動案件，總金額超過 4.2 億美元。
- Drift Protocol 攻擊事件中，2.32 億 USDC 在美國營業時間內透過 Circle 自家的 CCTP 進行跨鏈轉移，歷時 6 小時卻未被凍結。
- Circle 在 2026 年 3 月的一起民事案件中凍結了 16 個合法商業錢包，包括 DFINITY Foundation 的 ckETH Minter 合約，其中 5 個後來被解凍。
Circle 是否未能凍結被盜的 USDC？ZachXBT 表示確實如此，並提供證據
這篇標題為「歡迎來到 Circle USDC 檔案」的推文發布在 X 上，詳細列出了具體的駭客攻擊、詐騙和與北韓相關的盜竊案件，在這些案件中，Circle 擁有技術能力和合約權限來凍結或將 USDC 錢包列入黑名單，但卻未能及時採取行動，或根本沒有行動。ZachXBT 引用了鏈上地址、交易時間軸，以及涉及執法機關、受害者和私營安全公司的通訊記錄。
在這些案件中，ZachXBT 特別指出 2026 年 4 月 1 日的 Drift Protocol 攻擊事件，區塊鏈分析公司 Elliptic 將其歸因於北韓的 Lazarus Group，這是一個突出的例子。攻擊者在美國營業時間內，使用 Circle 自家的跨鏈轉移協議，透過 100 多筆交易，在 6 小時內將超過 2.32 億 USDC 從 Solana 跨鏈轉移到 Ethereum。Circle 未進行凍結。
ZachXBT 的貼文重點提及 2026 年 1 月 25 日的 Swapnet 攻擊事件，該事件導致 1600 萬美元被盜，其中 300 萬 USDC 在兩天內可被存取，期間執法機關和私人調查員提交的臨時凍結請求被 Circle 拒絕。這些資金在獲得法院命令前就已被兌換。
在 2025 年 5 月 22 日的 Cetus Protocol 駭客事件中，攻擊者奪取了 2.23 億美元，並在 90 分鐘內透過 Circle 的基礎設施跨鏈轉移了 6100 萬 USDC。Circle 在一個月後將這些資金列入黑名單，但當時這些資金已被轉換為 Ether。
ZachXBT 還指出 2022 年 10 月的 Mango Markets 攻擊事件，其中 5750 萬美元透過 Circle 的存款地址進行轉移，從未在鏈上被凍結。該攻擊者後來被美國證券交易委員會（SEC）起訴。在 2022 年 8 月的 Nomad Bridge 駭客事件中，約 4500 萬 USDC 在 1.9 億美元的攻擊發生後，有 30 至 45 分鐘的時間可以被凍結。他表示 Circle 沒有採取行動。
調查員指出，對於 2024 年 4 月報告中標記的與 Lazarus Group 相關的地址，Circle 比 Tether、Paxos 和其他穩定幣發行商晚了 4.5 個月才進行凍結。他還記錄了涉及 Garantex（受制裁的俄羅斯交易所）的延遲回應，其中超過 20 萬 USDC 未被處理，而 Tether 在平行行動中凍結了 2200 萬美元。
Circle 透過發言人向媒體發表的官方立場表示，公司僅在法律要求時才凍結資產，包括回應制裁指定、執法命令或法院強制令。該公司表示，在沒有法律授權的情況下進行預防性凍結會使 Circle 面臨法律責任，並侵犯用戶權利。其服務條款允許酌情處理，但公司的做法優先考慮正式法律程序。
ZachXBT 承認 Circle 打造了優質產品，並表示他個人持有 USDC。他的批評重點在於，當凍結被延遲或不予執行時，Circle 的合規優先事項是否與更廣泛的加密生態系統所承受的損失相符。
合法營運被凍結
一起單獨事件加劇了批評。在 2026 年 3 月 23 日前後，Circle 凍結了 16 個不相關商業錢包中的 USDC 餘額，這些錢包與紐約的一起密封美國民事案件有關，案號約為 26-cv-2327。這些錢包屬於加密貨幣交易所、線上賭場、外匯經紀商、支付處理商，以及由 DFINITY Foundation 營運的 ckETH Minter 智能合約，該合約連接 Internet Computer Protocol 與 Ethereum。
ZachXBT 稱這可能是他在五年多調查中目睹的最無能的凍結行動。他表示，基本的鏈上分析就能顯示這些錢包是活躍的營運基礎設施，彼此之間或與潛在民事案件之間沒有明顯聯繫。
16 個錢包中至少有 5 個後來被解凍，包括 DFINITY 的合約和持有約 13.1 萬 USDC 的 Goated.com 錢包。截至報導時，預計會有更多錢包被解凍。截至 2026 年 4 月 4 日，Circle 未對整個推文串發布詳細的公開反駁。
這些案件共同引發了直接的質疑：一家總部位於紐約、受美國監管的穩定幣發行商，如何在法律謹慎與其基礎設施協助轉移的非法活動造成的實際損失之間進行權衡。
來源：https://news.bitcoin.com/usdc-freeze-controversy-zachxbt-says-circle-froze-16-legitimate-wallets-missed-real-hacks/
