币安否认美国司法部备忘录中关于加密货币犯罪合作的说法

TLDR

• 据报道，美国司法部警告检察官，币安的合作速度可能会放缓。
• 币安否认改变其与美国执法部门的合作政策。
• 报道中的备忘录引用了对“礼遇冻结”可能存在的限制。
• 刑事司法互助条约（MLAT）请求可能会延缓某些加密资产冻结案件的处理。
• 在达成43亿美元的美国和解协议后，币安仍处于审查之中。

据称，一份美国司法部的备忘录使币安在加密货币犯罪调查中的作用再次受到审查，此前有说法称检察官被告知，该交易所在某些账户冻结和资产扣押方面的合作将会放缓。

The Information 报道称，美国司法部在6月发布了内部指导，告知处理数字资产案件的律师，币安可能从6月8日起停止提供“礼遇冻结”。币安否认了这一报道，并表示其与美国执法部门的合作并未改变。

司法部备忘录引发对资产冻结的质疑

礼遇冻结是交易所在完成全部法律文件之前可能实施的临时账户扣留措施。这在加密货币犯罪案件中可能至关重要，因为被盗资金往往会在钱包、区块链和司法管辖区之间快速转移。

报道中的司法部备忘录称，对于某些冻结和扣押行动，币安可能要求通过刑事司法互助条约（MLAT）请求或其他正式法律程序。由于涉及政府间的协调，MLAT请求可能需要更长的时间。

该报告并未指出币安拒绝了某项具体的美国执法请求。它描述的是司法部内部的指导意见，以及检察官在准备跨境加密货币案件时可能需要考虑的潜在变化。

流程放缓可能会影响涉及黑客攻击、诈骗、勒索软件、规避制裁或被盗资金的调查。调查人员通常希望在资产离开可追踪账户之前，促使交易所迅速采取行动。

币安否认减少合作

币安驳斥了其已经或即将减少与美国执法部门合作的说法。一位币安发言人表示，

该发言人补充道：“事实恰恰相反——我们正在探索进一步增加合作的方式。”币安表示，将继续回应与调查相关的美国执法请求。

该交易所称，任何关于其削减合作的说法都是错误的。报道还称，币安认为该备忘录可能误读了与其阿布扎比全球市场（ADGM）牌照相关的义务，且 ADGM 的路由指导不适用于美国。

币安为各机构运营着一个执法请求系统。该交易所表示，它会根据适用法律审查政府请求，并已处理了全球数十万起执法请求。

和解协议与监督机制仍是焦点

这份报告发布于币安2023年与美国达成刑事和解之后，当时该交易所同意支付超过43亿美元，以解决反洗钱、无牌资金传输和违反制裁等问题。

该和解协议要求币安加强合规性并在独立监督下运营。The Information 还报道称，币安正在谈判以正式结束司法部的监督，而由财政部任命的监督机制仍然有效。

币安继续将合规作为核心业务重点。首席执行官 Richard Teng 在 X 平台上表示，在加密货币领域，信任必须每天赢得，并指出币安在巴西持牌运营的业务已获得 ISO/IEC 27001 和 ISO/IEC 27701 信息安全与隐私管理认证。

报道中的备忘录引发了新的关注，即中心化交易所在跨越多个法律体系运营的同时如何支持调查。核心争议仍在于币安的冻结和扣押流程是否正在发生变化，这一说法已被交易所直接否认。