Binance đã bác bỏ các báo cáo truyền thông cho rằng sàn giao dịch có liên quan đến dòng tiền 1,7 tỷ USD chảy tới các thực thể bị trừng phạt tại Iran, khẳng định thông tin này là sai lệch.
Theo Binance, sau khi đi qua nhiều ví trung gian trên blockchain, khoảng 126,1 triệu USD cuối cùng được xác định có liên hệ với các ví tại Iran, trong đó khoảng 24,1 triệu USD liên quan đến các ví được cho là gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Sàn nhấn mạnh các khoản tiền này không bắt nguồn cũng không kết thúc trên nền tảng của họ.
Binance cho biết họ đã phát hiện mạng lưới giao dịch đáng ngờ trong quá trình điều tra kéo dài nhiều tháng, sau đó ngừng cung cấp dịch vụ cho các tài khoản liên quan và báo cáo vụ việc cho cơ quan thực thi pháp luật.
Sàn cũng phủ nhận cáo buộc sa thải nhân viên tuân thủ vì nêu ra vấn đề điều tra, đồng thời cho biết chương trình tuân thủ của họ đã giúp giảm gần 97% mức độ tiếp xúc với các thực thể bị trừng phạt trong những năm gần đây.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Binance
