Đặc vụ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT sau khi lần theo dòng tiền bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo “mổ heo” — mô hình dụ dỗ nạn nhân qua quan hệ tình cảm, hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch crypto trên nền tảng giả mạo.
Theo hồ sơ tòa án, các đối tượng giả danh người yêu, khoe “chiến lược đầu tư đặc biệt” và hiển thị lợi nhuận ảo để thúc đẩy nạn nhân nạp thêm tiền. Khi yêu cầu rút tiền, nạn nhân bị yêu cầu trả thêm “thuế” hoặc “phí”. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc trước khi bị cơ quan chức năng lần theo và tịch thu.
Nhà phát hành stablecoin Tether đã phối hợp với DoJ và các cơ quan quốc tế trong nhiều vụ phong tỏa tài sản, bao gồm các khoản USDT liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
