Binance Phủ Nhận Cáo Buộc Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Iran, Cho Biết Không Có Điều Tra Viên Nào Bị Sa Thải

Binance đã bác bỏ các cáo buộc rằng sàn đã cho phép giao dịch liên quan đến Iran và sa thải nhân viên đã nêu lên mối quan ngại về việc chuyển tiền này.
Sàn giao dịch tiền mã hoá đã đưa ra phản hồi chính thức trên X sau một báo cáo của Fortune tuyên bố các điều tra viên nội bộ đã phát hiện hơn 1 tỷ USD trong các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ. Binance cho biết báo cáo này không đúng sự thật và chứa nhiều thông tin không chính xác.
Theo Fortune, các giao dịch đã diễn ra thông qua nền tảng từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, kéo dài hơn một năm; trong suốt hoạt động, tất cả số tiền đều đến từ các tổ chức Iran. Báo cáo nêu rõ các giao dịch chuyển tiền liên quan đến USDT trên mạng Tron và trích dẫn nhiều nguồn tin giấu tên quen thuộc với vụ việc.
Phương tiện truyền thông cũng báo cáo rằng ít nhất năm điều tra viên nội bộ, một số có nền tảng thực thi pháp luật, đã bị sa thải sau khi ghi lại hoạt động này. Báo cáo cũng tuyên bố rằng nhiều nhân viên tuân thủ cấp cao khác đã rời công ty vài tháng trước.

Đọc thêm: Binance sa thải các điều tra viên khi rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt tái xuất hiện

Trái ngược với báo cáo, Binance đã phát hành một lá thư có chữ ký của 'Binance Communications' phủ nhận các cáo buộc. Theo nền tảng giao dịch, không có điều tra viên nào bị sa thải vì nêu lên mối quan ngại về tuân thủ, và bất kỳ ý kiến nào cho rằng công ty đang trả thù đều "hoàn toàn sai sự thật."
Công ty cũng bổ sung rằng không có vi phạm lệnh trừng phạt nào liên quan đến các hoạt động được đề cập trong bài báo. Theo sàn giao dịch, một đánh giá nội bộ đầy đủ với sự hỗ trợ của cố vấn pháp lý bên ngoài đã được thực hiện, và đánh giá không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sàn đã vi phạm các luật trừng phạt áp dụng liên quan đến các giao dịch được đề cập.

Tuyên bố về tuân thủ và cam kết của Binance

Binance cho biết sàn tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và thực hiện tất cả các cam kết giám sát và theo dõi. Sàn giao dịch lưu ý rằng kể từ khi giải quyết với cơ quan chức năng Hoa Kỳ vào năm 2023, sàn đã tăng cường khung tuân thủ và đầu tư mạnh vào việc sàng lọc lệnh trừng phạt phù hợp để giám sát tất cả các hệ thống và tuân theo các quy tắc chống rửa tiền.
Công ty cũng chỉ ra rằng sàn được quản lý tại nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Abu Dhabi Global Market, cùng với các cơ quan quản lý địa phương khác. Công ty cho biết chương trình tuân thủ của mình nằm trong số những chương trình mạnh mẽ nhất trong ngành tài sản kỹ thuật số.

Đọc thêm: Dịch vụ liên kết Bitcoin: Nexo khởi chạy lại nền tảng tiền mã hoá tại Hoa Kỳ