Bài viết Paxful Bị Phạt 4 Triệu USD Sau Khi Thừa Nhận Kiếm Lợi Từ Hoạt Động Tội Phạm Trên Nền Tảng Tiền Mã Hóa Của Mình xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trang chủ » Tin Tức Tiền Mã Hóa Mặc dùBài viết Paxful Bị Phạt 4 Triệu USD Sau Khi Thừa Nhận Kiếm Lợi Từ Hoạt Động Tội Phạm Trên Nền Tảng Tiền Mã Hóa Của Mình xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trang chủ » Tin Tức Tiền Mã Hóa Mặc dù

Paxful Bị Phạt 4 Triệu USD Sau Khi Thừa Nhận Hưởng Lợi Từ Hoạt Động Phạm Tội Trên Nền Tảng Tiền Mã Hóa

2026/02/15 06:11
Đọc trong 6 phút

Trang chủ » Tin tức Crypto


Mặc dù đã nhận tội về các vi phạm AML nghiêm trọng, Paxful đã nhận mức phạt giảm xuống 4 triệu đô la thay vì con số 112,5 triệu đô la mà các bên đã thỏa thuận.

';
}
function loadTrinityPlayer(targetWrapper, theme,extras="") {
cleanupPlayer(targetWrapper); // Always clean first ✅
targetWrapper.classList.add('played');
// Create script
const scriptEl = document.createElement("script");
scriptEl.setAttribute("fetchpriority", "high");
scriptEl.setAttribute("charset", "UTF-8");
const scriptURL = new URL(`https://trinitymedia.ai/player/trinity/2900019254/?themeAppearance=${theme}${extras}`);
scriptURL.searchParams.set("pageURL", window.location.href);
scriptEl.src = scriptURL.toString();
// Insert player
const placeholder = targetWrapper.querySelector(".add-before-this");
placeholder.parentNode.insertBefore(scriptEl, placeholder.nextSibling);
}
function getTheme() {
return document.body.classList.contains("dark") ? "dark" : "light";
}
// Initial Load for Desktop
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
}
// Mobile Button Click
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper, getTheme(),'&autoplay=1′);
});
}
function reInitButton(container,html){
container.innerHTML = " + html;
}
// Theme switcher
const destroyButton = document.getElementById("checkbox");
if (destroyButton) {
destroyButton.addEventListener("click", () => {
setTimeout(() => {
const theme = getTheme();
if (window.innerWidth > 768) {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(desktopWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(desktopWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
reInitButton(desktopWrapper,'Listen')
const desktopBtn = document.getElementById("desktopPlayBtn");
if (desktopBtn) {
desktopBtn.addEventListener("click", function () {
const desktopWrapper = document.querySelector(".desktop-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (desktopWrapper) loadTrinityPlayer(desktopWrapper,theme,'&autoplay=1');
});
}
}
} else {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if(mobileWrapper.classList.contains('played')){
loadTrinityPlayer(mobileWrapper, theme,'&autoplay=1′);
}else{
const mobileBtn = document.getElementById("mobilePlayBtn");
if (mobileBtn) {
mobileBtn.addEventListener("click", function () {
const mobileWrapper = document.querySelector(".mobile-player-wrapper.trinity-player-iframe-wrapper");
if (mobileWrapper) loadTrinityPlayer(mobileWrapper,theme,'&autoplay=1′);
});
}
}
}
}, 100);
});
}
})();


Tóm tắt với AI


Tóm tắt với AI

Nền tảng giao dịch tài sản ảo ngang hàng Paxful đã bị kết án phải trả khoản phạt hình sự 4 triệu đô la sau khi nhận tội về nhiều tội danh liên bang, theo thông cáo báo chí chính thức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Bản án được đưa ra sau khi Paxful thừa nhận đã âm mưu thúc đẩy mại dâm bất hợp pháp, vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và cố ý chuyển tiền có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm.

Dòng tiền Crypto bất hợp pháp

Mức phạt được xác định dựa trên khả năng thanh toán của công ty. Các cơ quan liên bang cho biết Paxful đã thu lợi từ việc tạo điều kiện cho các giao dịch của tội phạm trong khi quảng bá về việc thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) và không tuân thủ các luật chống rửa tiền hiện hành, mặc dù biết rằng người dùng trên nền tảng của mình tham gia vào các tội phạm bao gồm gian lận, tống tiền, mại dâm, buôn bán tình dục thương mại, lừa đảo tình cảm và buôn người.

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng Paxful vận hành một nền tảng tiền ảo trực tuyến và hoạt động chuyển tiền nơi người dùng giao dịch tiền mã hóa để đổi lấy tiền mặt, thẻ trả trước, thẻ quà tặng và các mặt hàng khác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 2 tháng 9 năm 2019, Paxful đã tạo điều kiện cho hơn 26,7 triệu giao dịch trị giá gần 3 tỷ đô la tổng giá trị và tạo ra hơn 29,7 triệu đô la doanh thu.

Các cơ quan chức năng cho biết Paxful biết rằng một phần của các giao dịch này liên quan đến nguồn tiền có nguồn gốc từ các tội phạm, bao gồm các âm mưu gian lận và mại dâm bất hợp pháp. Công ty cũng cố ý chuyển tiền ảo thay mặt cho Backpage, một nền tảng quảng cáo trực tuyến sau đó đã thừa nhận trong các thủ tục tố tụng hình sự rằng nó đã quảng cáo và thu lợi từ mại dâm bất hợp pháp, bao gồm cả nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên.

Theo Bộ Tư pháp, các nhà sáng lập của Paxful đã gọi nội bộ là "Hiệu ứng Backpage", mà họ cho là đã giúp nền tảng phát triển. Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2022, các giao dịch của Paxful với Backpage và một trang web tương tự đã dẫn đến gần 17 triệu đô la Bitcoin được chuyển từ ví Paxful sang các trang web đó. Từ đó, Paxful kiếm được ít nhất 2,7 triệu đô la lợi nhuận.

Thỏa thuận nhận tội nêu rõ rằng từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, Paxful tự tiếp thị là một nền tảng không yêu cầu thông tin xác minh khách hàng (KYC). Nó không chỉ cho phép người dùng giao dịch mà không thu thập đủ dữ liệu KYC mà còn cung cấp cho các bên thứ ba các chính sách AML không được triển khai hoặc thực thi, và không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ mặc dù có những dấu hiệu rõ ràng về hành vi phạm tội.

Bạn cũng có thể thích:

DOJ cắt giảm mức phạt

Paxful đã nhận tội âm mưu vi phạm Đạo luật Du lịch bằng cách thúc đẩy mại dâm bất hợp pháp thông qua thương mại liên bang, âm mưu vận hành hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, và âm mưu vi phạm các yêu cầu AML của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Mặc dù các bên đồng ý rằng mức phạt hình sự thích hợp là 112,5 triệu đô la, bộ kết luận rằng Paxful chỉ có thể trả 4 triệu đô la như một phần của giải pháp.

Lời nhận tội của Paxful là một phần của giải pháp phối hợp với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), và vào tháng 7 năm 2024, đồng sáng lập và cựu CTO của công ty, Artur Schaback, cũng đã nhận tội về các vi phạm AML liên quan.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT (Độc quyền)

PHẦN THƯỞNG ĐỐI TÁC BÍ MẬT cho độc giả CryptoPotato: Sử dụng liên kết này để đăng ký và mở khóa 1,500 đô la phần thưởng độc quyền của BingX Exchange (ưu đãi có thời hạn).

Nguồn: https://cryptopotato.com/paxful-fined-4m-after-admitting-it-profited-from-criminal-activity-on-its-crypto-platform/

Cơ hội thị trường
Logo Ucan fix life in1day
Giá Ucan fix life in1day(1)
$0.0006549
$0.0006549$0.0006549
+3.29%
USD
Biểu đồ giá Ucan fix life in1day (1) theo thời gian thực
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các bài viết được đăng lại trên trang này được lấy từ các nền tảng công khai và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của MEXC. Mọi quyền sở hữu thuộc về tác giả gốc. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ service@support.mexc.com để được gỡ bỏ. MEXC không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của các nội dung và không chịu trách nhiệm cho các hành động được thực hiện dựa trên thông tin cung cấp. Nội dung này không cấu thành lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, và cũng không được xem là khuyến nghị hoặc xác nhận từ MEXC.