Nhà sáng lập crypto Praetorian Ramil Palafox bị kết án 20 năm vì gian lận 200 triệu USD

Ramil Ventura Palafox vừa nhận mức án 20 năm tù liên bang. Anh ta điều hành một công ty tiền mã hóa giả mạo có tên Praetorian và lừa đảo hơn 90,000 người trên toàn thế giới. Một thẩm phán ở Alexandria, Virginia, đã kết án anh ta sau khi bị buộc tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Ramil 61 tuổi và sở hữu hộ chiếu của cả Hoa Kỳ và Philippines. Anh ta điều hành Praetorian Group International, còn được gọi là PGI, nơi anh ta tự xưng là CEO, chủ tịch và là gương mặt đại diện cho toàn bộ tổ chức. Anh ta nói với mọi người rằng PGI kiếm tiền bằng cách giao dịch Bitcoin.

Anh ta nói họ sẽ kiếm được lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Đó là lời nói dối. PGI không giao dịch đủ Bitcoin để có thể đạt được mức lợi nhuận đó. Thay vào đó, Ramil trả tiền cho các nhà đầu tư ban đầu bằng tiền của các nhà đầu tư mới.

Ramil tiêu tiền của nhà đầu tư vào ô tô, nhà cửa, quần áo và các trang web giả mạo

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, hơn 201 triệu USD đã chảy vào Praetorian. Hơn 30 triệu USD được chuyển dưới dạng tiền Fiat, và hơn 8,000 Bitcoin cũng được chuyển vào, trị giá khoảng 171 triệu USD vào thời điểm đó.

Trong số đó, ít nhất 62,6 triệu USD hiện được xác nhận là khoản lỗ thực tế.

Ramil không tiêu số tiền đó vào giao dịch. Anh ta tiêu vào bản thân mình. Anh ta mua 20 chiếc xe sang với giá khoảng 3 triệu USD. Bao gồm các dòng xe Ferrari, Lamborghini, Bentley, BMW, Porsche, McLaren và nhiều hơn nữa. Anh ta đặt các phòng suite penthouse tại các khách sạn sang trọng và tiêu 329,000 USD cho việc đó. Anh ta cũng mua bốn ngôi nhà ở Los Angeles và Las Vegas, trị giá hơn 6 triệu USD.

Ramil cũng tiêu 3 triệu USD mua sắm tại các cửa hàng như Cartier, Gucci, Rolex, Versace, Neiman Marcus, Louboutin và Hermès. Anh ta mua quần áo đắt tiền, đồng hồ, trang sức và đồ nội thất. Anh ta cũng gửi 800,000 USD và 100 Bitcoin, trị giá 3,3 triệu USD, cho một trong những thành viên gia đình của mình.

Để duy trì hành vi gian lận, Ramil đã thiết lập một trang web PGI giả mạo. Từ năm 2020 đến 2021, cổng thông tin này hiển thị lợi nhuận giả mạo. Mọi người sẽ đăng nhập và thấy khoản đầu tư của họ "tăng trưởng". Tất cả các con số đều được bịa đặt. Không có Bitcoin nào được giao dịch như vậy.

Các điều tra viên từ Văn phòng FBI Washington và đội Điều tra Tội phạm của IRS tại D.C. đã theo dõi dòng tiền, truy vết Bitcoin và kết nối từng đô la về Ramil và Praetorian.

Ramil đã nói dối hàng chục nghìn người. Anh ta hứa hẹn lợi nhuận mà không bao giờ tồn tại. Anh ta sử dụng các bảng điều khiển giả mạo và các sự kiện hào nhoáng để khiến mọi thứ trông có vẻ thật. Nhưng tiền mặt đã đi vào nhà để xe, tủ quần áo và các ngôi nhà của anh ta. Không bao giờ có bất kỳ kế hoạch nào để giúp mọi người kiếm tiền.

Giờ đây, với việc Ramil phải ngồi tù 20 năm, cái tên Praetorian đang đi vào lịch sử vì tất cả những lý do sai trái.

Nhận 8% HOÀN TIỀN bằng USDC khi bạn thanh toán bằng COCA. Đặt thẻ MIỄN PHÍ của bạn.