CEO Tether Paolo Ardoino Đưa Ra Tuyên Bố Về Thổ Nhĩ Kỳ – Nửa Tỷ Đô La Tài Sản Bất Hợp Pháp Bị Đóng Băng

Nhà phát hành stablecoin có trụ sở tại Hoa Kỳ Tether Holdings SA đã hỗ trợ đóng băng khoảng 544 triệu đô la tiền mã hóa tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ cuộc điều tra về cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền.

Công ty cũng thông báo rằng họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trong hơn 1.800 vụ việc trên 62 quốc gia cho đến nay, đóng băng tổng cộng 3,4 tỷ đô la USDT bất hợp pháp.

Vào ngày 30 tháng 1, các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đóng băng tài sản trị giá hơn nửa tỷ đô la thuộc về Veysel Şahin, người bị cáo buộc điều hành các nền tảng cá cược bất hợp pháp và rửa tiền tội phạm. Văn phòng Công tố trưởng Istanbul tuyên bố rằng một công ty tiền mã hóa không được nêu tên đã thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin thân cận với vụ việc, công ty này là Tether, nhà phát hành stablecoin USDT, có vốn hóa thị trường 185 tỷ đô la.

CEO Tether Paolo Ardoino nói với Bloomberg News trong một cuộc phỏng vấn rằng cơ quan thực thi pháp luật đã cung cấp thông tin cho họ và họ đã thực hiện các bước cần thiết trong khuôn khổ luật pháp của quốc gia liên quan. "Đó chính xác là những gì chúng tôi làm khi làm việc với Bộ Tư pháp (DOJ) hoặc FBI," Ardoino tuyên bố. Công ty từ chối bình luận thêm về vụ việc.

Việc đóng băng tài sản trị giá 544 triệu đô la được coi là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn tại Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Các cơ quan chức năng cho biết tổng cộng hơn 1 tỷ đô la tài sản đã bị tịch thu cho đến nay. Vài ngày sau thông báo liên quan đến Şahin, truyền thông địa phương đưa tin rằng khoảng 500 triệu đô la tài sản crypto thuộc về một nghi phạm khác cũng đã bị đóng băng. Không rõ liệu chiến dịch này có bao gồm tài sản Tether USDT hay không.

Tin tức liên quan: Trong số những kẻ thua lỗ lớn nhất của sự suy giảm trong tiền mã hóa: Công ty chịu thiệt hại lớn đã bán tài sản của mình

Các cơ quan chức năng tuyên bố rằng họ đã xác định được lợi nhuận bất hợp pháp bằng cách theo dõi "dấu vết tài chính" của các dòng thu nhập đáng ngờ và tiến hành phân tích tài sản crypto. Một quan chức không được nêu tên cho biết các lệnh tịch thu tương tự nhắm vào các nhà tổ chức cá cược bất hợp pháp và hệ thống thanh toán có thể sẽ được ban hành.

Đối với Tether, sự phát triển này là vụ mới nhất trong một loạt các đợt đóng băng nguồn tiền trên quy mô toàn cầu. Theo báo cáo của Elliptic được công bố vào tháng 1, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. đã đưa vào danh sách đen khoảng 5.700 ví nắm giữ tổng cộng 2,5 tỷ đô la tài sản vào cuối năm 2025. Người ta lưu ý rằng ba phần tư số ví này chứa USDT tại thời điểm đóng băng.

Arda Akartuna, Trưởng bộ phận Tình báo Mối đe dọa Crypto Châu Á-Thái Bình Dương của Elliptic, cho biết khi việc áp dụng hợp pháp và tích hợp thanh toán toàn cầu tăng lên, việc sử dụng bất hợp pháp cũng tăng theo, khiến các nhà phát hành phải hành động tích cực hơn.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Veysel Şahin bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức rửa tiền thu được từ các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Bị kết án 10 năm 6 tháng tù vào năm 2017, Şahin được thả vào năm 2023. Tuy nhiên, một tháng sau đó, ông được cho là đã bị kết án 21 năm tù. Trong khi không rõ nơi ở hiện tại của Şahin, Thông tấn xã Anadolu đưa tin vào ngày 30 tháng 1 rằng quá trình dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành.

*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.

Tiếp tục đọc: CEO Tether Paolo Ardoino đưa ra tuyên bố về Thổ Nhĩ Kỳ – Nửa tỷ đô la tài sản bất hợp pháp bị đóng băng