Cảnh sát Ontario cảnh báo người dân địa phương về kẻ mạo danh nhắm vào nạn nhân để lấy tiền mã hoá và tiền mặt

Cảnh sát Tỉnh Ontario (OPP) đang phát cảnh báo về xu hướng lừa đảo mới nổi, trong đó các nghi phạm giả danh cảnh sát để lừa đảo nạn nhân số tiền mặt và crypto đáng kể. 

Theo các báo cáo, những kẻ lừa đảo đã liên hệ với nạn nhân qua điện thoại, tự xưng là thành viên OPP. Trong mỗi trường hợp, nghi phạm sử dụng tên giả, chức danh và thông tin huy hiệu để tạo uy tín. 

Nạn nhân được yêu cầu rút số tiền lớn và gửi tiền qua các nền tảng crypto hoặc giao tiền mặt trực tiếp. Những chiến thuật này dẫn đến thiệt hại tài chính lớn, bao gồm các vụ việc trong đó nạn nhân đã trả từ 6.000 đến 13.000 USD cho những cá nhân giả danh cảnh sát.

Lừa đảo crypto ở Canada đang gia tăng

OPP cũng cảnh báo về gian lận việc làm crypto. Theo cơ quan này, tội phạm đang sử dụng tên của các công ty thực tế ở Canada. Những kẻ lừa đảo cung cấp cơ hội việc làm tự do để "tăng cường" sản phẩm, ứng dụng hoặc video bằng phần mềm tải xuống.

"Sau khi nạn nhân cài đặt phần mềm và tạo tài khoản, họ nhận được 'đơn hàng' hoặc 'nhiệm vụ' để hoàn thành. Nạn nhân có thể nhận được một khoản thanh toán hoặc hoa hồng nhỏ để thuyết phục họ rằng công việc là hợp pháp," OPP viết.

Báo cáo này theo sau báo cáo của Sở Cảnh sát Estevan về lừa đảo Bitcoin. Họ nhận được cuộc gọi từ một nạn nhân đã bị người nghe giống như chủ của họ liên hệ. Kẻ lừa đảo đã chỉ đạo nạn nhân gửi tiền vào máy Bitcoin.

Gian lận ở Canada đã tăng lên qua các năm. Theo Trung tâm Chống gian lận Canada, tính đến ngày 30/9/2025, đã xử lý 33.854 báo cáo gian lận, liên quan đến 23.113 nạn nhân. Tổng thiệt hại là 544 triệu USD. Hầu hết mọi người thanh toán bằng crypto, với chi phí 23.815 CAD mỗi giao dịch.

Trong khi đó, Tổ chức Quản lý Đầu tư Canada (CIRO) đã phát hành một tuyên bố, công bố công khai việc phát hành Khung Giữ hộ Tài sản Kỹ thuật số của mình. Nó nêu rõ cách các thành viên đại lý vận hành nền tảng giao dịch tài sản crypto (CTP) nên đảm bảo bảo vệ mạnh mẽ các tài sản kỹ thuật số.

Như đã báo cáo bởi Cryptopolitan, các yêu cầu bổ sung bao gồm chính sách quản trị doanh nghiệp cấu trúc quản trị, đảm bảo tuân thủ các hoạt động quản lý chính, an ninh mạng, ứng phó sự cố và rủi ro bên thứ ba. Ngoài ra, bảo hiểm bắt buộc, kiểm toán độc lập, báo cáo tuân thủ bảo mật và thử nghiệm thâm nhập định kỳ được coi là thiết yếu.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, Trung tâm Phân tích Giao dịch Tài chính và Báo cáo của Canada (FINTRAC) đã áp dụng khoản phạt khoảng 12 triệu USD đối với sàn giao dịch crypto địa phương Cryptomus vào tháng 10 năm ngoái vì không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến thị trường darknet và ví. 

Những giao dịch này được cho là liên quan đến gian lận, thanh toán ransomware và lẩn tránh lệnh trừng phạt. Nó cũng đã phạt các sàn giao dịch nước ngoài KuCoin và Binance trước đó trong năm vì những lý do tương tự.

Người cao tuổi mất 700 triệu USD vì lừa đảo mạo danh

Theo Chainalysis, ít nhất 14 tỷ USD crypto đã rơi vào tay tội phạm năm ngoái, so với 13 tỷ USD vào năm 2024. Tuy nhiên, nó dự kiến con số cho năm 2025 sẽ tăng lên 17 tỷ USD sau khi xác định thêm các ví bất hợp pháp trong những tháng tới. Đây đã là mức cao kỷ lục, với giá trị thanh toán lừa đảo cá nhân cũng tăng vọt 253% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025.

Động lực lớn của những con số này là việc sử dụng chiến thuật mạo danh, tăng 1.400% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước trong khi các khoản thanh toán liên quan tăng hơn 600%. 

Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên báo cáo mất 700 triệu USD vì gian lận mạo danh năm ngoái, tăng từ 122 triệu USD vào năm 2020. Phần lớn sự gia tăng được thúc đẩy bởi trộm cắp giá trị lớn. Báo cáo về lừa đảo liên quan đến hơn 100.000 USD tăng gấp tám lần trong bốn năm qua, trong khi thiệt hại dưới 10.000 USD chỉ tăng gấp đôi.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể là nạn nhân của lừa đảo mạo danh, Ủy ban Thương mại Liên bang nói rằng người cao tuổi đã bị tổn hại không cân xứng. Nhiều vụ lừa đảo dựa vào chuyển crypto, mang lại lợi thế là không thể đảo ngược và phi tập trung. 

Một phần ba người lớn tuổi báo cáo mất 10.000 USD trở lên cho biết họ đã sử dụng crypto làm phương thức thanh toán. Hầu hết những nạn nhân đó đặc biệt đề cập đến ATM Bitcoin—các quầy vật lý cho phép khách hàng chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trực tiếp vào crypto.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước rồi. Hãy duy trì điều đó với bản tin của chúng tôi.