Khoản đầu tư của Epstein vào Coinbase được tiết lộ trong các tài liệu DOJ mới công bố

Tài liệu mới được công bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Hồ sơ Epstein đã hé lộ những chi tiết mới về khoản đầu tư của epstein vào coinbase, thêm vào tranh cãi mới về dấu ấn công nghệ của nhà tài chính quá cố.

Email của DOJ tiết lộ động thái 3 triệu đô la của Epstein vào Coinbase

Lô tài liệu Hồ sơ Epstein mới nhất, liên quan đến nhà tài chính người Mỹ Jeffrey Epstein, cho thấy ông đã cam kết khoản đầu tư 3 triệu đô la vào sàn giao dịch crypto Coinbase hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, cấu trúc giao dịch có vẻ gián tiếp và được định tuyến thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm thay vì một mục nhập bảng vốn trực tiếp.

Theo tài liệu được công bố bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Epstein đã thực hiện cam kết này vào năm 2014 thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm Blockchain Capital của Brock Pierce. Hơn nữa, tài liệu cho thấy khoản phân bổ này là một phần của tập hợp các cược crypto giai đoạn đầu rộng hơn.

Nhà nghiên cứu Bitcoin Kyle Torpey lưu ý trong một bài đăng rằng "không rõ liệu giao dịch có thực sự được thực hiện hay không, nhưng có rất nhiều thảo luận xung quanh việc đầu tư vào Coinbase trong các hồ sơ." Điều đó cho thấy, khối lượng và giọng điệu của các tin nhắn nội bộ cho thấy một nỗ lực nghiêm túc để đảm bảo một vị thế trong sàn giao dịch.

Mối liên kết bị cáo buộc với đồng sáng lập Coinbase Fred Ehrsam

Các cuộc thảo luận đầu tư được cho là đã giúp sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp với fred ehrsam với Epstein. Trong một ảnh chụp màn hình email lan truyền trực tuyến, "Jeff" được tham chiếu trong cùng một chuỗi với đồng sáng lập Coinbase Fred Ehrsam, ngụ ý rằng giám đốc điều hành ít nhất đã biết về khoản phân bổ được đề xuất.

"Tôi có khoảng trống giữa buổi trưa và 3 giờ chiều hôm nay, nhưng một lần nữa, không quan trọng đối với tôi, nhưng sẽ rất vui nếu gặp anh ấy nếu thuận tiện. Điều đó có quan trọng đối với anh ấy không," Ehrsam viết, theo thư từ bị rò rỉ. Tuy nhiên, các email không nêu rõ liệu cuộc họp có cuối cùng xảy ra hay không, cũng như không nêu chi tiết cấu trúc chính xác của cổ phần.

Bốn năm sau đó, vào năm 2018, một email khác được trích dẫn trong hồ sơ nêu rõ rằng Epstein cuối cùng đã nhận được khoản phân bổ Coinbase của mình. Hơn nữa, có vẻ như ông đã bán 50% cổ phần đó trở lại cho Blockchain Capital với giá khoảng 11 triệu đô la, cho thấy một khoản lãi trên giấy đáng kể từ cam kết ban đầu.

Rất lâu trước những giao dịch crypto bị cáo buộc này, Epstein đã bị kết án. Vào năm 2008, tòa án bang Florida kết tội ông về tội thu xếp trẻ em cho mại dâm và môi giới mại dâm, một vụ án sau đó đã thúc đẩy sự giám sát ngày càng tăng đối với mạng lưới tài chính và các đối tác của ông.

Chiến lược và mạng lưới crypto giai đoạn đầu rộng hơn

Sự kiện Coinbase bổ sung thêm một cái tên gây tranh cãi khác vào danh sách các ứng cử viên nhà đầu tư ban đầu của coinbase liên quan đến vốn của Epstein. Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh cách các công ty crypto giai đoạn đầu thường huy động vốn từ các mạng lưới phức tạp gồm các đối tác hạn chế, văn phòng gia đình và vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống.

Những cấu trúc này có thể che khuất người đang thực sự hỗ trợ một vòng gọi vốn, đặc biệt là khi các quỹ đầu tư vào quỹ hoặc các phương tiện tổ chức nằm giữa các cá nhân và các công ty khởi nghiệp hoạt động. Điều đó cho thấy, giao dịch blockchain capital ở trung tâm của trường hợp này dường như đã cho Epstein ít nhất là sự tiếp xúc gián tiếp với một trong những sàn giao dịch nổi bật nhất trong ngành.

Việc tiết lộ khoản đầu tư của epstein vào coinbase xuất hiện giữa các cuộc tranh luận rộng hơn về đạo đức trong việc tìm nguồn vốn trong tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, chúng làm sống lại các câu hỏi về việc liệu các dự án crypto giai đoạn đầu có kiểm tra đầy đủ nguồn gốc tiền của nhà đầu tư hay không, đặc biệt là trong những năm trước khi sự giám sát quy định tăng cường.

Blockstream phủ nhận bất kỳ mối liên hệ tài chính nào với Epstein

Song song với những tiết lộ về Coinbase, Giám đốc điều hành Blockstream Adam Back đã công khai bác bỏ bất kỳ kết nối giữa blockstream và epstein đang diễn ra nào được đề xuất bởi cùng kho tài liệu. "Blockstream không có kết nối tài chính trực tiếp hay gián tiếp nào với Jeffrey Epstein, hoặc tài sản của ông ấy," Back viết trên X.

Một trong những tài liệu của DOJ Hoa Kỳ, có ngày tháng Tháng 7 năm 2014, mô tả đồng sáng lập Blockstream Austin Hill thảo luận về vòng gọi vốn khởi tạo của công ty với Epstein và Joi Ito, khi đó là giám đốc của MIT Media Lab. Tuy nhiên, email tập trung vào quy mô phân bổ thay vì sự tham gia chiến lược.

"Chào Joi & Jeffrey; Chúng tôi đang đến giai đoạn cuối để đóng vòng gọi vốn này," Hill viết. "Chúng tôi đã đăng ký vượt mức gấp 10 lần cho vòng gọi vốn khởi tạo 18 triệu đô la và Reid vào phút chót đã yêu cầu chúng tôi tăng khoản phân bổ của bạn từ 50 nghìn đô la lên 500 nghìn đô la." Tin nhắn minh họa mức độ cạnh tranh của quy trình tài trợ đó đã trở nên như thế nào vào giữa năm 2014.

Trong một bài đăng sau đó, Back nhấn mạnh rằng Blockstream đã gặp Epstein, người được mô tả vào thời điểm đó là "đối tác hạn chế trong quỹ của Ito." Hơn nữa, ông làm rõ rằng quỹ Joi Ito này sau đó chỉ đầu tư một cổ phần thiểu số vào Blockstream, hạn chế bất kỳ kết nối gián tiếp nào.

Một vài tháng sau khoản đầu tư đó, phương tiện của Ito đã thoái vốn cổ phiếu Blockstream của mình do xung đột lợi ích tiềm năng và các mối lo ngại không xác định khác. Điều đó cho thấy, sự kiện này làm nổi bật cách vai trò của Epstein với tư cách là đối tác hạn chế trong các quỹ khác nhau đã khiến vốn của ông lan tỏa trong các phần của lĩnh vực công nghệ và fintech, ngay cả khi các công ty khởi nghiệp không có mối quan hệ trực tiếp với ông.

Nhìn chung, các tiết lộ mới nhất của DOJ cho thấy Epstein đã sử dụng các mạng lưới đầu tư mạo hiểm như thế nào để tiếp cận các công ty crypto nổi bật như Coinbase và các đơn vị cơ sở hạ tầng như Blockstream, nhấn mạnh những rủi ro về danh tiếng còn tồn tại xung quanh việc gọi vốn giai đoạn đầu trong ngành tài sản kỹ thuật số.