Mỹ đề nghị thưởng 10 triệu USD khi DOJ thu giữ hơn 700 triệu USD tiền mã hoá từ các trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ

Điểm chính:

• DOJ tịch thu 700 triệu USD tăng áp lực lên các mạng lưới rửa tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo qua mạng nhắm vào người Mỹ.
• Phần thưởng 10 triệu USD từ Bộ Ngoại giao nhắm vào dòng tiền của Tai Chang.
• Các hành động của Strike Force mở rộng thực thi trong nỗ lực truy vết tiền mã hoá.

Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nhắm vào dòng tiền của các trung tâm lừa đảo

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Bộ Ngoại giao đã công bố các hành động phối hợp vào ngày 23 tháng 4, nhắm vào các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á, mạng lưới tài chính của chúng và các kế hoạch gian lận bị cáo buộc nhằm vào người Mỹ. Bộ Ngoại giao đã đưa ra "đề nghị thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc phá vỡ tài chính của Trung tâm Lừa đảo Tai Chang tại Burma," trong khi DOJ phác thảo các hành động lớn của Scam Center Strike Force chống lại các trung tâm lừa đảo trong khu vực. Cùng nhau, các động thái này làm sắc nét hơn sự tập trung của Washington vào việc phá vỡ tài chính, truy vết tiền mã hoá và thực thi chống lại các mạng lưới lừa đảo qua mạng nhắm vào nạn nhân Hoa Kỳ.

Bộ Ngoại giao cho biết phần thưởng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền kết nối với Tai Chang. Bộ tuyên bố:

Ngôn ngữ đó đặt trọng tâm vào cả các khu phức hợp thực tế lẫn các kênh tài chính liên quan đến các kế hoạch bị cáo buộc. Đề nghị thưởng cũng phát tín hiệu rằng các quan chức Hoa Kỳ đang tìm kiếm thông tin có thể giúp tịch thu hoặc khôi phục tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Nỗ lực truy vết tiền mã hoá nâng cao mức độ rủi ro trong chiến dịch trấn áp trung tâm lừa đảo

Bộ Tư pháp đã phác thảo một nỗ lực thực thi mở rộng thông qua Scam Center Strike Force, nhấn mạnh việc theo dõi tài chính và khôi phục tài sản đang diễn ra. "Strike Force đã tiếp tục xác định các quỹ liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo, tìm cách tịch thu và sung công chúng các quỹ đó," cơ quan này tuyên bố, và bổ sung:

Con số này nhấn mạnh quy mô của hoạt động và làm nổi bật vai trò trung tâm của tiền mã hoá trong chiến lược thực thi của chính phủ.

Các thông báo phản ánh chiến lược hai hướng nhắm vào tài chính của các trung tâm lừa đảo. Bộ Ngoại giao đang cung cấp các ưu đãi để phơi bày dòng tiền liên quan đến Tai Chang, trong khi Bộ Tư pháp nhấn mạnh các vụ tịch thu và sung công chúng đang diễn ra. Cùng nhau, cách tiếp cận này tập trung vào việc cắt đứt nguồn thu từ gian lận thay vì chỉ truy đuổi các nhà điều hành. Đối với các thị trường tiền mã hoá và các nhà điều tra, các hành động này củng cố tầm quan trọng của việc truy vết tài sản kỹ thuật số liên quan đến hoạt động rửa tiền của các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc. Triển vọng hiện tại phụ thuộc vào việc liệu thông tin tình báo mới có dẫn đến các vụ tịch thu bổ sung hay không, khi cả hai cơ quan đều nhằm mục đích làm suy yếu các mạng lưới lừa đảo bằng cách phá vỡ các quỹ đứng sau chúng.