QUY ĐỊNH | Sàn giao dịch Hàn Quốc, CoinOne, bị phạt ~3,5 triệu và đình chỉ 3 tháng do vi phạm AML, KYC

Hàn Quốc đã phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Coinone khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ và ra lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong ba tháng do vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML), theo báo cáo địa phương.

Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của quốc gia này cho biết sàn giao dịch đã vi phạm các yêu cầu AML và xác minh KYC chính, bao gồm việc không xác minh đúng cách khoảng 70,000 tài khoản người dùng và cho phép hoạt động giao dịch mà không hoàn tất kiểm tra danh tính.

• Coinone cũng được phát hiện đã vi phạm nghĩa vụ thẩm định khách hàng theo Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể trong khoảng 40,000 trường hợp.

• Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã phát hiện 90,000 vi phạm Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể của Coinone.

• FIU xác định rằng Coinone đã vi phạm 30,000 trường hợp nghĩa vụ hạn chế giao dịch bằng cách không hạn chế giao dịch của khách hàng mà các biện pháp xác minh khách hàng chưa được hoàn tất.

Cơ quan quản lý cũng phát hiện rằng Coinone đã xử lý 10,113 giao dịch liên quan đến 16 nền tảng tiền mã hóa nước ngoài không được đăng ký với các cơ quan chức năng Hàn Quốc, mặc dù đã có cảnh báo trước đó.

Là một phần của các biện pháp trừng phạt, Coinone sẽ bị cấm tiếp nhận khách hàng mới và hạn chế một số dịch vụ nạp và rút trong ba tháng, bắt đầu từ cuối tháng 4 năm 2026. Người dùng hiện tại vẫn có thể giao dịch trên nền tảng.

FIU cũng đã đưa ra khiển trách chính thức đối với CEO, Cha Myung-hoon. Sàn giao dịch đã được cho thời gian để phản hồi và có thể phản đối quyết định này.

Hành động thực thi này là một phần trong đợt trấn áp quy định rộng hơn đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Hàn Quốc, khi các cơ quan chức năng siết chặt giám sát tuân thủ AML trên toàn ngành.

Theo dõi BitKE về quy định tiền mã hóa toàn cầu.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

Theo dõi chúng tôi trên X để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất

Tham gia và tương tác với cộng đồng Telegram của chúng tôi

___________________________________________