Điểm chính:
- Nhà điều tra onchain ZachXBT đã xác định 15 trường hợp với tổng giá trị hơn 420 triệu USD dòng tiền USDC bất hợp pháp mà Circle không đóng băng kịp thời kể từ năm 2022.
- Vụ khai thác Drift Protocol chứng kiến 232 triệu USDC được chuyển qua CCTP của chính Circle trong 6 giờ mà không bị đóng băng trong giờ làm việc của Mỹ.
- Circle đã đóng băng 16 ví kinh doanh hợp pháp trong vụ án dân sự tháng 3 năm 2026, bao gồm hợp đồng ckETH Minter của DFINITY Foundation, trong đó 5 ví sau đó được mở khóa.
Circle có thất bại trong việc đóng băng USDC bị đánh cắp không? ZachXBT nói có, với bằng chứng
Chuỗi bài đăng có tiêu đề "Welcome to the Circle USDC files" được đăng trên X và trình bày chi tiết các vụ hack, gian lận và các vụ trộm cắp liên quan đến Triều Tiên, nơi Circle nắm giữ khả năng kỹ thuật và thẩm quyền theo hợp đồng để đóng băng hoặc đưa vào danh sách đen các ví USDC nhưng không hành động kịp thời hoặc hoàn toàn không hành động. ZachXBT đã trích dẫn các địa chỉ onchain, dòng thời gian giao dịch và các thông tin liên lạc liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật, nạn nhân và các công ty bảo mật khu vực tư nhân.
Trong số các trường hợp, ZachXBT đã gắn cờ vụ khai thác Drift Protocol vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, được cho là do Lazarus Group của Triều Tiên thực hiện bởi công ty phân tích blockchain Elliptic, như một ví dụ nổi bật. Kẻ tấn công đã chuyển hơn 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum bằng cách sử dụng Cross-Chain Transfer Protocol của chính Circle trong hơn 100 giao dịch trong sáu giờ trong giờ làm việc của Mỹ. Circle không thực hiện đóng băng.
Bài đăng của ZachXBT nhấn mạnh vụ khai thác Swapnet từ ngày 25 tháng 1 năm 2026, với 16 triệu USD bị đánh cắp, trong đó 3 triệu USDC vẫn có thể truy cập trong hai ngày trong khi cơ quan thực thi pháp luật và các nhà điều tra tư nhân đã gửi yêu cầu đóng băng tạm thời mà Circle từ chối. Các khoản tiền đã được hoán đổi trước khi có thể lấy được lệnh của tòa án.
Trong vụ hack Cetus Protocol từ ngày 22 tháng 5 năm 2025, kẻ tấn công đã lấy 223 triệu USD và chuyển 61 triệu USDC qua cơ sở hạ tầng của Circle trong 90 phút. Circle đã đưa các khoản tiền vào danh sách đen một tháng sau đó, sau khi chúng đã được chuyển đổi thành Ether.
ZachXBT cũng chỉ ra vụ khai thác Mango Markets từ tháng 10 năm 2022, nơi 57,5 triệu USD được chuyển qua địa chỉ ký gửi của Circle và không bao giờ bị đóng băng onchain. Người khai thác sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) buộc tội. Trong vụ hack Nomad Bridge từ tháng 8 năm 2022, khoảng 45 triệu USDC có thể đóng băng trong 30 đến 45 phút sau vụ vi phạm 190 triệu USD. Ông nói Circle đã không hành động.
Nhà điều tra lưu ý Circle mất thêm 4,5 tháng so với Tether, Paxos và các nhà phát hành stablecoin khác để đóng băng các địa chỉ liên quan đến Lazarus Group được gắn cờ trong báo cáo tháng 4 năm 2024. Ông cũng ghi nhận các phản hồi chậm trễ liên quan đến Garantex, sàn giao dịch Nga bị trừng phạt, nơi hơn 200,000 USDC không bị động chạm trong khi Tether đóng băng 22 triệu USD trong một hành động song song.
Lập trường chính thức của Circle, được truyền đạt thông qua tuyên bố của người phát ngôn với truyền thông, cho rằng công ty chỉ đóng băng tài sản khi được yêu cầu theo pháp luật, bao gồm để đáp ứng các chỉ định trừng phạt, lệnh thực thi pháp luật hoặc ủy quyền của tòa án. Công ty nói rằng việc đóng băng phòng ngừa mà không có sự cho phép hợp pháp khiến Circle phải chịu trách nhiệm và vi phạm quyền của người dùng. Các điều khoản dịch vụ của công ty cho phép hành động tùy ý, nhưng thực tiễn của công ty ưu tiên quy trình pháp lý chính thức.
ZachXBT thừa nhận Circle xây dựng các sản phẩm chất lượng và nói rằng cá nhân ông nắm giữ USDC. Lời chỉ trích của ông tập trung vào việc liệu các ưu tiên tuân thủ của Circle có phù hợp với các tổn thất mà hệ sinh thái crypto rộng lớn hơn hấp thụ khi việc đóng băng bị trзадержка hoặc bị giữ lại.
Hoạt động hợp pháp bị đóng băng
Một sự cố riêng biệt đã khuếch đại sự chỉ trích. Vào khoảng ngày 23 tháng 3 năm 2026, Circle đã đóng băng số dư USDC trong 16 ví kinh doanh không liên quan được liên kết với một vụ án dân sự bị niêm phong của Mỹ ở New York, được xác định là khoảng vụ án 26-cv-2327. Các ví thuộc về các sàn giao dịch crypto, sòng bạc trực tuyến, nhà môi giới ngoại hối, bộ xử lý thanh toán và hợp đồng thông minh ckETH Minter do DFINITY Foundation vận hành, kết nối Internet Computer Protocol với Ethereum.
ZachXBT gọi đây có thể là vụ đóng băng kém năng lực nhất mà ông đã chứng kiến trong hơn năm năm điều tra. Ông nói phân tích onchain cơ bản sẽ cho thấy các ví là cơ sở hạ tầng hoạt động tích cực không có kết nối rõ ràng với nhau hoặc với vấn đề dân sự cơ bản.
Ít nhất năm trong số 16 ví sau đó đã được mở khóa, bao gồm hợp đồng của DFINITY và ví của Goated.com nắm giữ khoảng 131,000 USDC. Nhiều đảo ngược hơn được dự kiến vào thời điểm báo cáo. Circle không đưa ra phản bác công khai chi tiết cho toàn bộ chuỗi bài đăng tính đến ngày 4 tháng 4 năm 2026.
Các trường hợp chung đặt ra câu hỏi trực tiếp về cách một nhà phát hành stablecoin được quy định của Mỹ có trụ sở tại New York cân nhắc sự thận trọng pháp lý so với các tổn thất thực tế từ hoạt động bất hợp pháp mà cơ sở hạ tầng của nó giúp di chuyển.
Nguồn: https://news.bitcoin.com/usdc-freeze-controversy-zachxbt-says-circle-froze-16-legitimate-wallets-missed-real-hacks/
