ZachXBT Cáo Buộc Circle Thất Bại Trong Tuân Thủ 420 Triệu Đô La Kể Từ Năm 2022

Thông tin chính

• ZachXBT tuyên bố rằng việc Circle không kịp thời phong tỏa các khoản tiền bất hợp pháp trong USDC đã dẫn đến tổn thất 420 triệu đô la.
• Nhà điều tra onchain đã nêu ra 15 trường hợp mà Circle chậm trễ trong việc phong tỏa các khoản tiền bất hợp pháp.
• Ông đã kêu gọi nhà phát hành stablecoin này làm tốt hơn.

Nhà điều tra onchain ẩn danh ZachXBT đã cáo buộc nhà phát hành stablecoin Circle thất bại trong việc tuân thủ. Trong một chuỗi bài đăng trên X (trước đây là Twitter), ZachXBT đã liệt kê 15 trường hợp mà Circle chậm trễ trong việc phong tỏa USDC bị đánh cắp.

Theo ông, điều này đã cho phép những kẻ xấu chuyển thành công hơn 420 triệu đô la tiền có thể đã bị phong tỏa nếu Circle hành động nhanh chóng.

ZachXBT nói Circle quá chậm trong việc phong tỏa các khoản tiền bất hợp pháp

Bài đăng từ nhà điều tra onchain dường như đã được kích hoạt bởi vụ hack Drift Protocol gần đây. Sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Solana gần đây đã bị khai thác, với hơn 280 triệu đô la bị đánh cắp trong một sự cố liên quan đến các nhóm hacker Triều Tiên.

Tuy nhiên, ZachXBT tin rằng một số tiền bị đánh cắp có thể đã bị phong tỏa nếu Circle hành động. Theo ông, các hacker đã sử dụng Circle CCTP để chuyển 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum. Điều này mất hơn sáu giờ qua hơn 100 giao dịch.

Ông viết:

"Mặc dù kẻ tấn công rửa tiền trong sáu giờ liên tiếp qua cầu nối gốc của chính Circle, nhưng không có USDC nào bị phong tỏa."

Thám tử onchain đã nêu bật 14 sự cố khác trong đó kẻ khai thác đã sử dụng USDC để rửa tiền. Chúng bao gồm vụ khai thác Cetus Protocol năm ngoái, nơi 223 triệu đô la bị đánh cắp, và vụ hack 110 triệu đô la của Mango Markets vào năm 2022.

Trong ba trường hợp này và các trường hợp khác, ZachXBT đã cho thấy mô hình Circle thất bại trong việc phong tỏa tiền và đưa ví vào danh sách đen một cách kịp thời, ngay cả khi được yêu cầu bởi cơ quan thực thi pháp luật.

Một báo cáo năm 2024 đã nhấn mạnh điều này, lưu ý rằng khi cơ quan thực thi pháp luật gửi yêu cầu phong tỏa đến Circle, Tether, Paxos và Techteryx cho hai địa chỉ liên quan đến báo cáo. Những người khác đã hành động nhanh chóng trong khi phải mất 4,5 tháng dài hơn trước khi nó phong tỏa các địa chỉ.

ZachXBT muốn Circle làm tốt hơn

Trong khi đó, nhà điều tra ẩn danh lưu ý rằng những lời chỉ trích đối với Circle xuất phát từ mong muốn của ông muốn thấy nhà phát hành stablecoin này thất bại. Ông thừa nhận rằng công ty có những sản phẩm tốt và ông cũng nắm giữ USDC.

Tuy nhiên, ông đang kêu gọi thay đổi trong quy trình tuân thủ của nó do những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Ông lưu ý rằng Circle được đăng ký và cấp phép tại Hoa Kỳ, và công ty có nguồn lực để làm tốt hơn, với những hậu quả thực tế của các quyết định của mình.

Ông viết:

"Chín con số bị mất từ hệ sinh thái vì sự không hành động lặp đi lặp lại trong ba năm, yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu từ khu vực tư nhân và cơ sở hạ tầng của chính họ. Con số 420 triệu đô la chỉ tính các trường hợp công khai lớn. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể."

Cho đến nay, báo cáo đã kích hoạt nhiều bình luận từ cộng đồng tiền mã hoá, đặc biệt là sau vụ khai thác Drift Protocol. Đối với nhiều người, nó đặt ra câu hỏi về việc Circle định vị USDC của mình như một stablecoin tuân thủ quy định hơn.

Tuy nhiên, không có khả năng có bất kỳ tác động lớn nào đến vị trí USDC như stablecoin lớn thứ hai. USDC hiện có nguồn cung lưu hành là 77 tỷ đô la. Cổ phiếu Circle CRCL vẫn tăng từ đầu năm đến nay bất chấp sự sụt giảm gần đây.

Bài viết ZachXBT cáo buộc Circle thất bại trong tuân thủ 420 triệu đô la kể từ năm 2022 đã xuất hiện đầu tiên trên The Market Periodical.